Ухвала суду № 75913571, 12.07.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/12830/18

12 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1Ю про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, до документів, що знаходяться у володінні Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 195, код ЄДРПОУ: 04057735), з метою вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Нерудтехпром ЛТД» (код ЄДРПОУ: 31020928, адреса: Рівненська обл., Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, буд. 98А), реєстраційної справи ТОВ "САЧАКВУД" (код ЄДРПОУ: 41301425, адреса: Рівненська обл., Рівненський район, с. Новостав, вул. Колгоспна, буд. 3) та реєстраційної справи ПП "КСМ" (код ЄДРПОУ: 41463326, адреса: Рівненська обл., Рівненський район, с. Малий Шпаків, вул. Шевченка, буд. 10.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180130000446 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 30.06.2017 надійшла заява від представника корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" ОСОБА_4, про те, що службові особи ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ», а також інші особи шляхом обману, через подання державному реєстратору КП "Здолбунівське реєстраційне бюро" неправдивих документів заволоділи нерухомим майном, яке належить корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк", а саме приміщенням готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в), котре передане Корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" в ході процедури виконавчого провадження у погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд», чим спричинено майнову шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що право власності на приміщення готель-бару за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112, на яке було накладено арешт, згідно рішення суду та у встановленому порядку у процедурі виконавчого провадження в якості погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд» перед Корпорацією «ОСОБА_3 ГесендОіл, Інк» передано Корпорації. Однак, засновником ТОВ «Нерудтехпром Лтд» (зареєстроване за адресою готелю-бару, код ЄДРПОУ 31020928) ОСОБА_5 з метою ухилення від виконання рішення суду та неправомірного заволодіння нерухомим майном готелю-бару подано до КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» недостовірні документи. Внаслідок цього, державним реєстратором КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_6 зареєстровано за ОСОБА_7 право власності на будівлю готелю-бару, загальною площею - 1096,0 кв.м., що знаходиться за адресою:вул. Рівненська, 112, с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області за наявності арештів накладених на це нерухоме майно.

08.08.2017 за зверненням ОСОБА_7 виконавчим комітетом Білокриницької сільської ради було змінено поштову адресу будівлі готелю-бару, право власності на яку раніше було зареєстровано за ОСОБА_7 на іншу: с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 112в;

22.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ПП «Компанія «КСМ» за актом приймання-передачі нерухомого майна між ОСОБА_7 та ПП «Компанія «КСМ» без номеру від 23 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36826262, від 30 серпня 2017 року (номер запису про право власності 22084373);

29.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_8 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_8 без номера від 30 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36856159, від 31 серпня 2017 року (номер запису про право власності 221144111).

27.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_8 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_8 від 29.08.2017 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №37302796 від 27вересня 2017 року (номер запису про право власності 22556051).

28.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №1776 від 27.09.2017, посвідченому приватним нотаріусом ОСОБА_10

Обставини відчуження майна службовими особами ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ» свідчать про те, що посадові особи даних товариств (ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9А.) свідомо створюють умови для ускладнення повернення майна боржнику, а самі правочини між ними не відповідають вимогам Цивільного кодексу України й не мали на меті реального переходу права власності на майно.

Усі реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна, вчинялися у Комунальному підприємстві «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради.

Допитаний в якості свідка державний реєстратор ОСОБА_6 надав показання про те, що він не вчиняв жодної з вказаних реєстраційних дій, натомість повідомив, що до його ключа доступу, пароля до нього, а також до печатки мали доступ керівник та державні реєстратори КП «Здолбунівське реєстраційне бюро».

На даний час Комунальне підприємство «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради ліквідоване.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області (адреса: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 195, код ЄДРПОУ: 04057735), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Нерудтехпром ЛТД» (код ЄДРПОУ: 31020928, адреса: Рівненська обл., Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, буд. 98А), реєстраційної справи ТОВ "САЧАКВУД" (код ЄДРПОУ: 41301425, адреса: Рівненська обл., Рівненський район, с. Новостав, вул. Колгоспна, буд. 3) та реєстраційної справи ПП "КСМ" (код ЄДРПОУ: 41463326, адреса: Рівненська обл., Рівненський район, с. Малий Шпаків, вул. Шевченка, буд. 10).

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, є предметом дослідження судових експертиз і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання розглядається без виклику представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області (м. Рівне, вул. Соборна, 195) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_1 а також уповноваженій ним особі, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області (адреса: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 195, код ЄДРПОУ: 04057735), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Нерудтехпром ЛТД» (код ЄДРПОУ: 31020928, адреса: Рівненська обл., Рівненський район, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, буд. 98А), реєстраційної справи ТОВ "САЧАКВУД" (код ЄДРПОУ: 41301425, адреса: Рівненська обл., Рівненський район, с. Новостав, вул. Колгоспна, буд. 3) та реєстраційної справи ПП "КСМ" (код ЄДРПОУ: 41463326, адреса: Рівненська обл., Рівненський район, с. Малий Шпаків, вул. Шевченка, буд. 10 з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя