Ухвала суду № 75910807, 15.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.08.2018 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/7626/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_8 були об’єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов’язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Агробізнес-2010» стала ОСОБА_7.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_9, було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_10, яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721), при цьому ОСОБА_10 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_7, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5, на ОСОБА_7,

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5, який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «Агробізнес-2010» на ОСОБА_7 і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_10, на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_11, та ОСОБА_12, йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Зокрема було встановлено, що 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 нотаріально засвідчила проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721, хоча Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо перереєстрації, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

При цьому нотаріус ОСОБА_11 нотаріально посвідчила своєю печаткою наступні документи, а саме заяву ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_13, протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» щодо зміни складу засновників ТОВ «Агробізнес-2010», а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_7, та включено в склад учасників ОСОБА_13, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7, на ОСОБА_13, статут ТОВ «Агробізнес-2010».

Крім цього в матеріалах наявна копія чеку АТ «ПриватБанк» # квитанції 0.0.686864558.2, відповідно до якого оплата за Державну реєстраціє змін до юридичної особи, яка здійснена відповідно до чеку ОСОБА_14 16.01.2017 о 14:21:27 у відділенні № 134 Харківського ГРУ за адресою м. Харків, вул. Космічна, 16.

Відтак з метою встановлення особи, яка фактично здійснила оплату послуг державного реєстратора, у слідства виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у власності АТ «ПриватБанк», а саме відео -, фото запису в період часу з 14:15:00 год. по 14:22:00 год. з камер відео -, фото фіксації, які розташовані у відділенні №134 Харківського ГРУ АТ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою м. Харків, вул. Космічна, 16.

Беручи до уваги вище викладене, з метою вилучення необхідної інформації та неможливість отримати відомості в інший спосіб керуючись ст. ст. 159-162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації, а саме копії відео -, фото запису в період часу з 14:15:00 год. по 14:22:00 год. з камер відео -, фото фіксації, які розташовані у відділенні №134 Харківського ГРУ АТ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою м. Харків, вул. Космічна, 16.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко