Ухвала суду № 75910640, 31.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.07.2018 Справа № 554/3185/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/3185/18

Провадження № 1-кс/554/7010/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12017170000000481 яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України -зловживання службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що приватне акціонерне товариство «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) є одним із потужних підприємств в Україні з виробництва продукції технічного призначення – повітряні компресори, компресорні станції та запасні частини до електроустаткування та компресора ПК – 1,75А (ТУ 29.1-00110792-039:2006) на території України та країн СНД. Відповідна конструкторська документація розроблена та являється власністю ПАТ «ПТМЗ».

До січня 2016 року офіційним дилером продукції ПАТ «ПТМЗ» на території Російської Федерації був ТОВ «Мелком-Трейдінг». З січня 2016 року офіційним та єдиним дистриб’ютором компресорної техніки виробництва ПАТ «ПТМЗ» на території Російської Федерації та Митного Союзу являється група компаній «Орелкомпресормаш». На теперішній час сертифікат дилера ТОВ «Мелком-Трейдинг» є не дійсними.

Від офіційного представника із Російської федерації (група компаній «Орелкомпресормаш») посадовим особам ПАТ «ПТМЗ» стало відомо, що службові особи ПП «ДТ- Плюс» (ЄДРПОУ 33697470) при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару (компресор ПК – 1,75 А і комплектуючих до компресорів) надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну «Укрросметал» АТ «ПТМЗ».

Окрім цього в ході отримання додаткових даних та проведення аналізу документів отриманих в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по даний час службові особи ПП «ДТ- Плюс» (ЄДРПОУ 33697470), ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725), ТОВ «ТД «Техком» (ЄДРПОУ 34411761) проводять експортні поставки компресорного устаткування в адресу ТОВ «Мелком-Трейдинг», у тому числі компресора ПК-1,75А (ТУ 29.1-00110792-039:2006). При цьому при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару, надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну «Укрросметалл» АТ «ПТМЗ», що не відповідає дійсності, так як відповідно до протоколу № 7-2015 загальних зборів учасників Концерну «Укрросметал» від 07.12.2015 змінено назву товариства з Концерну «Укрросметалл» АТ «ПТМЗ» на Концерн «Нікмас» ПАТ «ПТМЗ» та вся документація була приведена у відповідність з новою назвою. Окрім цього при здійсненні митного оформлення останніми надаються сертифікати якості за підписаними нібито працівниками Концерну «Укрросметалл» АТ «ПТМЗ», начальника цеху ОСОБА_2 (відповідно довідки від 17.11.2017 являється працівником ПАТ «ПТМЗ») та начальника ОТК ОСОБА_3 (відповідно довідки від 17.11.2017 звільнений з ПАТ «ПТМЗ» згідно наказу від 17.01.2017).

Встановлено, що ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725) має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (код МФО 380838), що за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме: № 26002700028702, відкритий 18.07.2012, № 26007799966267, 26009799973560, відкриті 11.04.2012 року, та № 26041700306883, відкритий 17.01.2015 року.

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених в період часу з 01.01.2016 по даний час службовими особами ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725) поставок зазначених виробів та обладнання, у тому числі транспортування, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок та послуг, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів.

У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (код МФО 380838), що за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме: копії справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, оригінали карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахунковому рахунку ТОВ «НВП «Поленергокомплекс» (ЄДРПОУ 36396725), а саме: № 26002700028702, відкритий 18.07.2012, № 26007799966267, 26009799973560, відкриті 11.04.2012 року, та № 26041700306883, відкритий 17.01.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій