Ухвала суду № 75907931, 16.08.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4565/18

Провадження № 1-кс/591/3580/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017200440004864 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.11.2017 ОСОБА_2, будучи фізичною особо підприємцем, уклав договір з юридичною особою, «M WOODS LTD», від імені якого за довіреністю діє ООО «Укр Воодс», директором якого є ОСОБА_3 За умовами договору ОСОБА_2 мав поставити сировину(деревину породи ясень) протягом місяця з дня отримання оплати за товар. 30.11.2017 «M WOODS LTD» на рахунок ОСОБА_2 сплачує грошові кошти в сумі 9873 євро за поставку сировини, але ОСОБА_4 діючи умисно, не маючи на меті реального виконання умов вказаного договору, вказані кошти витратив, але сировину для «M WOODS LTD» не поставив, жодних дій до виконання вказаного договору не вжив. Своїми діями ОСОБА_2 завдав матеріального збитку «M WOODS LTD» у сумі 9873 євро. На даний час у слідства виникла необхідність встановити чи вживав ОСОБА_2, будь-яких заходів задля виконання умов договору з «M WOODS LTD», а саме чи придбавав він сировину чи орендував приміщення задля виготовлення продукції за домовленою специфікацією. Відповідно до відомостей отриманих з ГУ ДФС в Сумській області, у ФОП ОСОБА_2(код 280874090) відкриті розрахункові рахунки в АТ «Райфайзен банк Аваль»- № 26003554818, № НОМЕР_1, № 26003554829, № НОМЕР_2, № 26005554827. Враховуючи такі обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2017 по 13.08.2018.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ «Райфайзен банк Аваль» в судове засідання не з»явився, , про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017200440004864 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого перевіряється вчинення ОСОБА_2 шахрайських дій щодо не поставлення протягом місяця з дня отримання оплати за товар сировини(деревини породи ясень) згідно укладеного договору з юридичною особою «M WOODS LTD» , від імені якого за довіреністю діє ООО «Укр Воодс», директором якого є ОСОБА_3

Як зазначалось вище, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів на рахунках.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що на ім»я ОСОБА_5 у АТ «Райфайзен банк Аваль» відкритий розрахунковий рахунок за № 26003554829.

Тобто, підстави для надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаному рахунку є, проте, вважаю, що слідчим не обґрунтовано період, за який він бажає отримати таку інформацію.

Так, слідчий просив надати інформацію про рух коштів за період з 01.01.2017 по 13.08.2018 року, обґрунтовуючи це необхідністю встановити чи вживав ОСОБА_2, будь-яких заходів задля виконання умов договору з «M WOODS LTD», а саме чи придбавав він сировину чи орендував приміщення задля виготовлення продукції за домовленою специфікацією. Проте, як вбачається з матеріалів доданих до клопотання потерпілий перераховував суму коштів ФОП ОСОБА_2 по такому договору 30.11.2017 року. За таких обставин, вважаю, що інформація про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по 29.11.2017 року не має значення для кримінального провадження №12017200440004864.

Крім того, жодних належних і допустимих доказів того, що зазначені у клопотанні решта рахунків, що відкриті в АТ «Райфайзен банк Аваль» - № 26003554818, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 26005554827, належать ФОП ОСОБА_2 слідчому судді не надано, а додані до клопотання так звані матеріали відпрацювання (рапорт та «відомості» отримані слідчим від ГУ ДФС в Сумській області) не є доказами або джерелом доказів з огляду на вимоги КПК України.

Згідно п.2 та п.3 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, і що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні –старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14, начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Райфайзен банк Аваль» (код 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд. 9, а саме:

щодо руху коштів за період часу з 30.11.2017 по 13.08.2018 по рахунку № 26003554829, що належить ФОП ОСОБА_2

В задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Мамонову О.С.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська