Ухвала суду № 75896945, 06.08.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12742/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7823/18

06 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12018040030001461 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 серпня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, що погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040030001461, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2018 року при отриманні кредиту в Дніпровському відділенні №1 ПАТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 100, ОСОБА_2, використав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформлену від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), яка має ознаки підроблення.

Так, в приміщенні Дніпровського відділення №1 ПАТ «Ідея Банк», гр. ОСОБА_3 добровільно видав оригінал довідки про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформленої від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), згідно якої він займає посаду водія-експедитора та має дохід з 01.12.2017р. по 31.05.2018р. на загальну суму 112.200,00 гривень.

Також, в приміщенні Дніпровського відділення №1 ПАТ «Ідея Банк», гр. ОСОБА_4 добровільно видала 3 одиниці оригіналів довідок про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформленої від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), згідно яких гр. ОСОБА_3 займає посаду водія-експедитора та має дохід з 01.12.2017р. по 31.05.2018р. на загальну суму 112.200,00 гривень.

Додатково встановлено, що 19.06.2018 року в денний час при отриманні кредиту у Відділенні ПАТ «Альфа Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 109-А, ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформлену від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), яка має ознаки підроблення. Однак у видачі кредиту ОСОБА_3 було відмовлено.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутності. Клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Альфа Банк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки), до оригіналів документів по кредитному договору укладеному з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), а саме: Заявку, договору кредиту, анкету-опитувальник, договору страхування, графік погашення кредиту, заявка на дачу дозволу на обробку персональних даних, додаткові угоди до договору кредиту, довідку про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформлену від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), паспорт громадянина України серії КО№185826, виданий Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській області 08.06.2001 року на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, картка платника податків на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), фотографії ОСОБА_3, лист відмова про видачу кредиту, а також інші документи з усіма додатками, що знаходяться наявних в юридичній справі по клієнту ОСОБА_3, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко