Ухвала суду № 75891114 від 07.08.2018 , Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37992/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Тельпіса Микити Вікторовича про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

06 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №42017111200000142 від 17.03.2017 року.

В судове засідання прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Генеральної прокуратури України Тельпіс М.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України за клопотанням прокурора клопотання розглядається за відсутності особи, на майно якої слідчий просить накласти арешт.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 17 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017111200000142, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів здійснювало ТОВ «МОРИНЕР» (ЄДРПОУ 40638601), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Останнє отримувало кошти від низки суб'єктів господарської діяльності, у т.ч. ТОВ «БРЕНДСТАФ» (ЄДРПОУ 40186401), які одразу ж перераховувались в адресу ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462), ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907), ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208), ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460), ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 20242917) з метою їх подальшої легалізації.

Проведеними оглядом податкової звітності та інформації щодо діяльності

ТОВ «БРЕНДСТАФ» (ЄДРПОУ 40186401) установлено, що до групи підприємств, на ряду з указаним, входять й інші, а саме: ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145), ТОВ «АЛЬФА Т» (ЄДРПОУ 41713176), ТОВ «АРТІС-ОПТ» (ЄДРПОУ 41638094), ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (ЄДРПОУ 32291805), ТОВ «АСКАНТ» (ЄДРПОУ 40830454), ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» (ЄДРПОУ 41650546), ТОВ «БІЛД-ВІКС» (ЄДРПОУ 41250013), ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» (ЄДРПОУ 41128658), ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41339841), ТОВ «ЗЕЛМЕРА» (ЄДРПОУ 41953846), ТОВ «ІЗОТРАНС» (ЄДРПОУ 41128574), ТОВ «ІМЕТОРГ» (ЄДРПОУ 41638199), ТОВ «ІНВЕСТАГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 39216362), ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «КАВІСТА» (ЄДРПОУ 41003453), ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236), ТОВ «КОРВЕС» (ЄДРПОУ 41646702), ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41959172), ТОВ «КСЕФОС» (ЄДРПОУ 41160047), ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «МАНУК» (ЄДРПОУ 41890760), ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947), ТОВ «НАІРІЯ» (ЄДРПОУ 41955948), ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41644197), ТОВ «ОЛДІТЕК» (ЄДРПОУ 41160115), ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454), ТОВ «ПРОДОС» (ЄДРПОУ 40878606), ТОВ «РЕСТАРТА» (ЄДРПОУ 42144326), ТОВ «САФІНА ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508), ТОВ «СЕНТЕЙ СІТІ» (ЄДРПОУ 41888861), ТОВ «СОРЦЕФ» (ЄДРПОУ 41647250), ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 40521989), ТОВ «СТАРТЕКС-ГРУП» (ЄДРПОУ 42049216), ТОВ «ТАІСТАС» (ЄДРПОУ 41753334), ТОВ «ТІНЕКС ЛТД» (ЄДРПОУ 39380267), ТОВ «ТРИІРТА» (ЄДРПОУ 42193309), ТОВ «ТРІЛАНА» (ЄДРПОУ 40999743), ТОВ «ТУСОН-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42144340), ТОВ «ФАВОРИТ-МН» (ЄДРПОУ 41353761), ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323), ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» (ЄДРПОУ 42144314), ТОВ «ВВК-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536073), ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40801360), ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161), ТОВ «НАЙТЛИС» (ЄДРПОУ 41296866), ТОВ «СТАЙЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41323763), ТОВ «ТЕНДЕРС» (ЄДРПОУ 40793444), ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40772754), ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41785675), ТОВ «ТОЙОРА» (ЄДРПОУ 40810197).

Вивченням отриманих документів установлено факти, які можуть свідчити про факти виведення за участю перелічених вище юридичних осіб коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій без будь-якого економічного сенсу, які направлені на ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) №26055013045729, ТОВ «АСКАНТ» (ЄДРПОУ 40830454) №26007013051211, №26008001051211, №26052013051211, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) №26000013051003, №26001001051003, №26055013051003, ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782) №26056013041852, ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) №26000013047998, №26001001047998, №26055013047998, ТОВ «САФІНА ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508) №26056013060361, ТОВ «ТАІСТАС» (ЄДРПОУ 41753334) №26050013063041, ТОВ «ТЕНДЕРС» (ЄДРПОУ 40793444) №26051013051201,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) №26004300780215, ТОВ «АСКАНТ» (ЄДРПОУ 40830454) №26005300645304, ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40398780) №26000300718656, ТОВ «ІМЕТОРГ» (ЄДРПОУ 41638199) №26000300785667, ТОВ «КАВІСТА» (ЄДРПОУ 41003453) №26001300645632, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) №26003300732208, ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41959172) №26007300747620, ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) №26000300644247, ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41644197) №26007300722504, ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454) №26001300747596, ТОВ «РЕСТАРТА» (ЄДРПОУ 42144326) №26003300788144, ТОВ «ТУСОН-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42144340) №26006300788196, ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) №26009300645678, ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» (ЄДРПОУ 42144314) №26000300788073, ТОВ «ТОЙОРА» (ЄДРПОУ 40810197) №26003300763437,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) №26000814071, ТОВ «АРТІС-ОПТ» (ЄДРПОУ 41638094) №26001814371, ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (ЄДРПОУ 32291805) №26009814221, ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41339841) №26003814391, ТОВ «ЗЕЛМЕРА» (ЄДРПОУ 41953846) №26006814031, ТОВ «ІНВЕСТАГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 39216362) №26006814291, ТОВ «КОРВЕС» (ЄДРПОУ 41646702) №26005814021, ТОВ «КСЕФОС» (ЄДРПОУ 41160047) №26006814321, ТОВ «НАІРІЯ» (ЄДРПОУ 41955948) №26000814101, ТОВ «ОЛДІТЕК» (ЄДРПОУ 41160115) №26002814411, ТОВ «ТАІСТАС» (ЄДРПОУ 41753334) №26004814271, ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) №26007813741, ТОВ «ВВК-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536073) №26002814091, ТОВ «ТЕНДЕРС» (ЄДРПОУ 40793444) №26007814201,

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «АЛЬФА Т» (ЄДРПОУ 41713176) №26004000000634, ТОВ «БІЛД-ВІКС» (ЄДРПОУ 41250013) №26006000000966, ТОВ «БРЕНДСТАФ» (ЄДРПОУ 40186401) №26007000000965, ТОВ «КАВІСТА» (ЄДРПОУ 41003453) №26005000000860, ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782) №26005000000848, ТОВ «ПРОДОС» (ЄДРПОУ 40878606) №26006000000847, ТОВ «САФІНА ЛТД» (ЄДРПОУ 41521508) №26000000000821, ТОВ «СОРЦЕФ» (ЄДРПОУ 41647250) №26007000000835, ТОВ «ФАВОРИТ-МН» (ЄДРПОУ 41353761) №2600131398601, №2605631398601, №26003000000129,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (ЄДРПОУ 32291805) №26006980000197, ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» (ЄДРПОУ 41128658) №26004980000188, ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) №26005980000198,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (ЄДРПОУ 32291805) №26006924424638, ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» (ЄДРПОУ 41128658) №26005924424811, ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41339841) №26002924438833, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) №26007924424875, ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) №26004924424696, ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 40521989) №26009924424486, ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40801360) №26005924424877, ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40772754) №26006924424779,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «АСКАНТ» (ЄДРПОУ 40830454) №26005010469666, ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161) №26004010472096, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) №26001010470240, ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40801360) №26004010469827, ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161) №26004010472096, ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40772754) №26009010470565,

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» (ЄДРПОУ 41650546) №26000878810829, №26004878810836, №26007878810833, №26008878810832, №26000878818531, ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41644197) № 26008878800002, ТОВ «ФАВОРИТ-МН» (ЄДРПОУ 41353761) №26057000092394, №26006669924100, №26002878808107,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» (ЄДРПОУ 41650546) №26001606489, №26002606488, №26009606492, ТОВ «ІМЕТОРГ» (ЄДРПОУ 41638199) №26004606174, ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454) №26006605991, №26001605996, №26003605994, ТОВ «СТАРТЕКС-ГРУП» (ЄДРПОУ 42049216) №26002606143, №26004606141, №26006606138, №26007606137, ТОВ «ТРИІРТА» (ЄДРПОУ 42193309) №26001605985,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «БРЕНДСТАФ» (ЄДРПОУ 40186401) №26003016659301, ТОВ «КАМПЕРСТ» (ЄДРПОУ 40779236) №26008024177201, ТОВ «ПРОДОС» (ЄДРПОУ 40878606) №26006016521801, ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) №26007016425401,

- АТ «КIБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40398780) №26003101021020, ТОВ «ІЗОТРАНС» (ЄДРПОУ 41128574) №26004201020919, №26007101020919, ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41959172) №26008101020736, ТОВ «ПРОВНЕЛ» (ЄДРПОУ 41956454) №26003101020753, ТОВ «РЕСТАРТА» (ЄДРПОУ 42144326) №26002101021021, ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 40521989) №26005101021017, ТОВ «ТРИІРТА» (ЄДРПОУ 42193309) №26005101020739, ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» (ЄДРПОУ 42144314) №26001201020871, №26004101020871,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Київ, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782) №2605401589110,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) №26002634381001,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «СЕНТЕЙ СІТІ» (ЄДРПОУ 41888861) №26007050298761,

- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ТІНЕКС ЛТД» (ЄДРПОУ 39380267) №26001128400001, №26055208860001,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161) №2600533655,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67: ТОВ «НАЙТЛИС» (ЄДРПОУ 41296866) №260051623200, ТОВ «СТАЙЛЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41323763) №260031625600,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41785675) №2600900164274,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41785675) №26005300003654, здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

Постановою слідчого кошти, що розташовані на рахунках вищевказаних підприємств, визнано речовим доказом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чорного І.О. грошові кошти, розташовані на рахунках вищєвказаних підприємств, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України, а також беручи до уваги те, що нежитлова будівля, на арешті якої наполягає орган досудового розслідування, є предметом вчинення кримінального правопорушення та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Крім цього, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховується те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

1.Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Київ, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37214782) №2605401589110,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «МЕРАТА» (ЄДРПОУ 40521947) №26002634381001,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «СЕНТЕЙ СІТІ» (ЄДРПОУ 41888861) №26007050298761,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАВІРА» (ЄДРПОУ 41119161) №2600533655,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41785675) №2600900164274,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41785675) №26005300003654, в частині видатку коштів, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 75891114 ?

Документ № 75891114 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75891114 ?

Дата ухвалення - 07.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75891114 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75891114 ?

В Печерський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 75891114, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 75891114, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 07.08.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 75891114 відноситься до справи № 757/37992/18-к

Це рішення відноситься до справи № 757/37992/18-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 75891110

Наступний документ : 75891118

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 75891114, 07.08.2018, Печерський районний суд міста Києва