Ухвала суду № 75890929, 03.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36992/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко В.М. за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубовим К.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050; адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 2).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем особами органів ДФС України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050; адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 2). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Кристалбанк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем особами органів ДФС України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року групою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Фармтрейдінвест» (ЄДРПОУ 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (ЄДРПОУ 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (ЄДРПОУ 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (ЄДРПОУ 40846019), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Форін-трейд» (ЄДРПОУ 40404982), ТОВ «Дженер-агро» (ЄДРПОУ 40699674), ТОВ «Делівтрейд» (ЄДРПОУ 41353536), ТОВ «Русвін» (ЄДРПОУ 38896689), ТОВ «Агронутс плюс» (ЄДРПОУ 41269104), ТОВ «Агронутс» (ЄДРПОУ 40199199), ТОВ «Віндіал» (ЄДРПОУ 40000074), ТОВ «Акцент-інвест» (ЄДРПОУ 37028896), ТОВ «Бестінвест-буд» (ЄДРПОУ 35200909), ТОВ «Нікаторг» (ЄДРПОУ 40915354) здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам ст.ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

В подальшому, службовими особами вищевказаних суб'єктів господарської діяльності здійснювались фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язані із зняттям готівкових коштів з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах та вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 14.11.2017 року наявні підстави вважати фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Омегаплюс» ТОВ «Фармтрейдінвест» ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Бестінвест-Агротрейд», ТОВ «Нікаторг», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, з рахунків ОСОБА_11 ОСОБА_10, які відкрито у Вінницькій Філії ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КредіАгріколь», ПАТ «Сбербанк», через банкомати Вінницької філії ПАТ «КБ «Приватбанк» та ПАТ «Сбербанк», за період часу з 21.05.2015 року по 31.07.2017 року, на загальну суму 139,59 млн. грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 14.11.2017 року, в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050; адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 2) у ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) відкрито рахунок № НОМЕР_2.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050; адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 2).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк», становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Кристалбанк», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленку В.М. та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017160000000054 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050; адреса: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 2), а саме: карток зі зразками підписів, листів, заяв, на підставі яких ПАТ «Кристалбанк» приймалося рішення щодо видачі кредитів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та здійснювалася купівля-продаж іноземної валюти на Українській Міжбанківській Валютній Біржі; документів, на підставі яких, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005 року (з подальшими змінами та доповненнями), ПАТ «Кристалбанк» на Українській Міжбанківській Валютній Біржі здійснювалася купівля/продаж іноземної валюти за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року для ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); документів, на підставі яких ПАТ «Кристалбанк» знімалися з валютного контролю зовнішньоекономічні операції ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та інформування правоохоронних і контролюючих органів щодо наявної валютної заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами; листів, заяв, доручень, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, відкритим ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за період часу з моменту відкриття рахунків по 03.08.2018 року, із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по рахункам; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ; банківських чеків, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків; матеріалів юридичних справ ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/36992/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Москаленко В.М.

Копія - ПАТ «Кристалбанк»

03.08.2018 року