Ухвала суду № 75890910, 02.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.08.2018
Номер справи
757/36998/18-к
Номер документу
75890910
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36998/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100000000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А. за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Інформаційний Центр «Браво» (ЄДРПОУ 35910071), ТОВ «АК Об'єднання Укрфарм» (ЄДРПОУ 39895712), ПрАТ «Карпатське Управління Геофізичних Робіт» (ЄДРПОУ 138827), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658; адреса: м. Київ вул. Іллінська, буд. 8).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100000000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого для встановлення фактичного руху грошових коштів, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658; адреса: м. Київ вул. Іллінська, буд. 8) безпосередньо що стосується руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Інформаційний Центр «Браво» (ЄДРПОУ 35910071) №№ 26007015100224, 26008015100223, ТОВ «АК Об'єднання Укрфарм» (ЄДРПОУ 39895712) №№ 26006013100324, 26005013100325, ПрАТ «Карпатське Управління Геофізичних Робіт» (ЄДРПОУ 138827) №№ 26007500291417, 26001500296559, 26005500298252, 26006500298251. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Пiреус Банк МКБ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100000000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, шахрайства та умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами протягом 2016-2017 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності та таких службові особи та засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Санфлавер Трейд» (ЄДРПОУ 41351413), ТОВ «Смарт-Капітал 2017» (ЄДРПОУ 41267400), ТОВ «Санфл Авер» (ЄДРПОУ 41321703), ТОВ «Інформаційний Центр «Браво» (ЄДРПОУ 35910071), ТОВ «Преференс» (ЄДРПОУ 40947386), ТОВ «Сурамар Агро» (ЄДРПОУ 41609985), ТОВ «ФАКІР 2017» (ЄДРПОУ 41631921), ТОВ «Аруна 2017» (ЄДРПОУ 41632066), ТОВ «Некс Груп» (ЄДРПОУ 41633295), ТОВ «АК Об'єднання Укрфарм» (ЄДРПОУ 39895712), ТОВ «Преферанс» (ЄДРПОУ 40947386), ТОВ «Бізнес Фінанс Плюс» (ЄДРПОУ 41786349), ДП «Квазар Хорте» (ЄДРПОУ 25221297), ПП «Ткемаджі» (ЄДРПОУ 36287535), ТОВ «Флагман-Плюс» (ЄДРПОУ 38005214), ТОВ «Авто Агроекспо Трейд» (ЄДРПОУ 38824132), ТОВ «Компанія Чаміс» (ЄДРПОУ 41678514), ТОВ «Б.П.С. Систем» (ЄДРПОУ 41926990), ТОВ «Доспел-Харків ЛТД» (ЄДРПОУ 36818829), ТОВ «Вінспецпрофіль» (ЄДРПОУ 38635842), ТОВ «Агрімекс Україна» (ЄДРПОУ 38688674), ТОВ «Будкомпані» (ЄДРПОУ 39979158), ТОВ «Євроойл Трейд» (ЄДРПОУ 41000426), ТОВ «Вестал Плюс» (ЄДРПОУ 41232100), ТОВ «Глобус 2000» (ЄДРПОУ 41470637), ТОВ «Нові Фінансові Традиції» (ЄДРПОУ 41675597), ТОВ «Ісіда Агро» (ЄДРПОУ 41690751), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 40189531), ТОВ «К Енд К ЛТД» (ЄДРПОУ 40191210) ТОВ «Економічна Константа» (ЄДРПОУ 40193967), ТОВ «Еспірейт» (ЄДРПОУ 40438414), ТОВ «Бром ЛТД» (ЄДРПОУ 40452245), ТОВ «Торвальд групп» (ЄДРПОУ 41557230), ТОВ «Енерготрейд-Інвест» (ЄДРПОУ 36941844), ТОВ «Завод «Промтехсервіс» (ЄДРПОУ 34763265), ТОВ «Юниском Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40968935), ТОВ «Трістар Агро» (ЄДРПОУ 39859632), ТОВ «Флагман-Агрокультур» (ЄДРПОУ 40887558), ТОВ «Авентіно» (ЄДРПОУ 41037807), ТОВ «Файбах» (ЄДРПОУ 41037875), ТОВ «Ювеста-Агро» (ЄДРПОУ 39682909), ТОВ «Давекс Експо» (ЄДРПОУ 39860543), ТОВ «Лавел-Агро» (ЄДРПОУ 39682804), ТОВ «ССГ ОИЛ Групп» (ЄДРПОУ 38811998), ТОВ «Авіском» (ЄДРПОУ 39463154), ТОВ «Еко Компані» (ЄДРПОУ 39475277), ТОВ «Агромакс Трейд» (ЄДРПОУ 39625369), ТОВ «Рівергруп» (ЄДРПОУ 40734258), ТОВ «Твенте Агрогруп» (ЄДРПОУ 41434688), ТОВ «Авеліно Агротрейд» (ЄДРПОУ 41683648), ТОВ «Саламанка» (ЄДРПОУ 40944778), ТОВ «Бур-2014» (ЄДРПОУ 39362997).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 40189531), ТОВ «К Енд К ЛТД» (ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «Економічна Константа» (ЄДРПОУ 40193967) грошові кошти надходили з розрахункових рахунків ТОВ «Франк І К» (ЄДРПОУ 40192319), ТОВ «Брамея» (ЄДРПОУ 40922775), ТОВ «Промвекс Груп» (ЄДРПОУ 40466085), ТОВ «Східна Компанія» (ЄДРПОУ 32724397), ТОВ Торговий Дім «Укрцукорінвест» (ЄДРПОУ 38336196), ТОВ «ЛАПТОПЕР» (ЄДРПОУ 36858971), ТОВ «Електровозрембуд» (ЄДРПОУ 36705980), ТОВ «Віртон» (ЄДРПОУ 39541394), ТОВ ГК «Укргаз» (ЄДРПОУ 39320386), ПРАТ «Європейська Страхова Компанія» (ЄДРПОУ 32825387), ТОВ «Фінансова Компанія «Траст Кепітал» (ЄДРПОУ 40608074), ТОВ «РЕФУЛ Ресурс» (ЄДРПОУ 40422451), ПрАТ «Карпатське Управління Геофізичних Робіт» (ЄДРПОУ 00138827), ТОВ «Край-Транс» (ЄДРПОУ 37132642), ТОВ «Рарикон» (ЄДРПОУ 41131550), ТОВ «Ферко» (ЄДРПОУ 31681342), ТОВ «Металскарб» (ЄДРПОУ 36648378), ТОВ «Тайтмекс» (ЄДРПОУ 40192282).

Як вказує слідчий у клопотанні, в АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658; адреса: м. Київ вул. Іллінська, буд. 8) у ТОВ «Інформаційний Центр «Браво» (ЄДРПОУ 35910071) відкриті рахунки №№ 26007015100224, 26008015100223, у ТОВ «АК Об'єднання Укрфарм» (ЄДРПОУ 39895712) відкриті рахунки №№ 26006013100324, 26005013100325 та ПрАТ «Карпатське Управління Геофізичних Робіт» (ЄДРПОУ 138827) відкриті рахунки №№ 26007500291417, 26001500296559, 26005500298252, 26006500298251.

Для встановлення фактичного руху грошових коштів слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів ТОВ «Інформаційний Центр «Браво» (ЄДРПОУ 35910071), ТОВ «АК Об'єднання Укрфарм» (ЄДРПОУ 39895712), ПрАТ «Карпатське Управління Геофізичних Робіт» (ЄДРПОУ 138827), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658; адреса: м. Київ вул. Іллінська, буд. 8).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ «Пiреус Банк МКБ», становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які безпосередньо стосуються руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Інформаційний Центр «Браво» (ЄДРПОУ 35910071) №№ 26007015100224, 26008015100223, ТОВ «АК Об'єднання Укрфарм» (ЄДРПОУ 39895712) №№ 26006013100324, 26005013100325 до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658; адреса: м. Київ вул. Іллінська, буд. 8), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо документів, які стосуються руху грошових коштів по рахункам ПрАТ «Карпатське Управління Геофізичних Робіт» (ЄДРПОУ 138827) №№ 26007500291417, 26001500296559, 26005500298252, 26006500298251, то слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведено і не надано належних та допустимих доказів на підтвердження відкриття ПрАТ «Карпатське Управління Геофізичних Робіт» вказаних рахунків в АТ «Пiреус Банк МКБ», тобто, не доведено, що останнє є володільцем документів до яких просить надати доступ слідчий.

Отже, за таких обставин клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються руху грошових коштів по рахункам ПрАТ «Карпатське Управління Геофізичних Робіт» (ЄДРПОУ 138827) №№ 26007500291417, 26001500296559, 26005500298252, 26006500298251 задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100000000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658; адреса: м. Київ вул. Іллінська, буд. 8), а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахункам ТОВ «Інформаційний Центр «Браво» (ЄДРПОУ 35910071) №№ 26007015100224, 26008015100223, ТОВ «АК Об'єднання Укрфарм» (ЄДРПОУ 39895712) №№ 26006013100324, 26005013100325 за період часу з 01.01.2014 року по 02.08.2018 року із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; документів, які відображають рух цінних паперів по всіх наявним рахункам цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу за період часу з 01.01.2014 року по 02.08.2018 року; копій кредитних справ вищезазначених юридичних осіб.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/36998/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчук Роман Анатолійович

Копія - АТ «Пiреус Банк МКБ»

02.08.2018 р.

Попередній документ : 75890909
Наступний документ : 75890913