Ухвала суду № 75890901, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32583/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №42018101060000002,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000002 від 02.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 за грошову винагороду зареєстрували ряд СГД без мети здійснення господарської діяльності. Також встановлено, що ОСОБА_4 сприяв в реєстрації ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що в податковій звітності ТОВ «ХЕЛС АКТИВ» відображено фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Союзенергомаш» (код ЄДРПОУ 38141333) та в податковій звітності останнього відображено фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159).

Також встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159) є гр. ОСОБА_7. ОСОБА_7 також значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039).

Під час допиту ОСОБА_7 повідомив, що зареєстрував ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159) за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, до фінансово-господарської діяльності вище вказаних товариств не має ніякого відношення.

Отже, ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159) мають ознаки фіктивності, та діяльність яких досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва.

Згідно показань ОСОБА_7 останній не причетний до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159) та не здійснював перерахунків по банківським рахункам вище вказаних товариств.

Зазначені обставини свідчать, що грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ЄДРПОУ 41826936), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ЄДРПОУ 41827039), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159), незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними та іншими н особами, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку

Згідно інформаційної бази даних Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань» реєстраційні справи ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159) перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159), шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки ці документи є необхідними для встановлення та перевірки даних, що стосуються реєстрації ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159), а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації підприємств.

В заяві поданій до суду слідчий Бобрус М.П. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації не прибув. Зазначені обставини не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №42018101060000002- задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Юрченку Євгену, Олійник Наталії, Турченяку Юрію, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у разі їх відсутності, до належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41835159), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32583/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Бобрус М.П.

Слідчий суддя В. В. Бортницька