Ухвала суду № 75884774, 31.07.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17298/18

УХВАЛА

31 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Мельничука В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010004650,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул.Дегтярівська, 53 ) та ПрАТ « ВФ Україна» ( м. Київ вул. Лейпцизька,15).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу із 07 грудня 2017 року по 28 травня 2018 року службові особи структурного підрозділу ТОВ "АБ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ:36853292), у м. Хмельницький, за попередньою змовою із невстановленими працівниками зазначеного підприємства, привласнили товарно-матеріальні цінності, а саме побутову хімію, яка належать ТОВ "АБ ТРЕЙДИНГ", шляхом підробки видаткових накладних, чим завдали майнової шкоди ТОВ "АБ ТРЕЙДИНГ", на суму близько 1,700,000 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 18.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010004650, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний керівник структурного підрозділу ТОВ "АБ ТРЕЙДИНГ" у м. Хмельницький - ОСОБА_3, який спільно з працівниками зазначеного підприємства, здійснювали прийом товарів, та відпускали по підробленим видатковим накладним контрагентам, з якими договори ТОВ "АБ ТРЕЙДИНГ" про поставку товарів не підписувало. Номера мобільних телефонів ОСОБА_3 097-64-52-880, 050-436-25 48.

Також до вчиненого злочину може бути причетний ОСОБА_4, який співпрацював з ТОВ «АБ ТРЕЙДІНГ» на договірній основі і надавав послуги комерційного посередництва, в його обов’язки входило - сприяння підписання договорів з контрагентами підприємства та ведення таких договорів, тобто контроль отримання замовлення, контроль отримання клієнтом по видатковим накладним продукції та сприяння вчасного поверненню дебіторської заборгованості контрагентом, номер мобільного телефону останнього 095-131-78-81.

Окрім того, до вчиненого злочину можуть бути причетні водії автотранспортних засобів (експедитори), підрозділу транспортної логістики Філії ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», з якою ТОВ «АБ ТРЕЙДІНГ» заключний договір про надання комплексу логістичних послуг, відповідно до якого ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», надає послуги з організації доставки (перевезення) товару ТОВ «АБ ТРЕЙДІНГ» безпосереднім одержувачам, які вказувались у накладних. Водії(експедитори) Філії ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», які перевозили товар ТОВ «АБ ТРЕЙДІНГ», були: ОСОБА_5, моб.т. 050-376-75-68; ОСОБА_6 моб. т.050-339-19-03; ОСОБА_7, моб. т. 050-384-82-64; ОСОБА_8, моб.т.067-742-34-45; ОСОБА_9, моб.т.097-322-78-27; ОСОБА_10, моб. т.068-967-69-90; ОСОБА_11, моб. т. 098-769-66-10.

Зважаючи на викладене, з метою перевірки причетності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_11, до вчинення привласнення майна ТОВ «АБ ТРЕЙДІНГ», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв’язку, відомості у якого можуть бути використані, як докази.

Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з’єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Фурсовичу Ярославу Івановичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

- ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з’єднання, в тому числі нульових з’єднань, абонентів мережі мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» з абонентськими номерами: 098-769-66-10, 068-967-69-90, 097-322-78-27, 067-742-34-45, 097-64-52-880, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив’язкою до місцевості під час телефонних з’єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.09.2017 по 27.07.2018.

- ПрАТ «ВФ Україна» ( м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з’єднання, в тому числі нульових з’єднань, абонентів мережі мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентськими номерами: 050-384-82-64, 050-339-19-03, 050-376-75-68, 095-131-78-81, 050-436-25-48, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив’язкою до місцевості під час телефонних з’єднань вказаних абонентів та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 01.09.2017 по 27.07.2018.

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул.Дегтярівська, 53), ПрАТ « ВФ Україна»

(м. Київ вул. Лейпцизька,15), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 31 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя