Ухвала суду № 75884772, 01.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17453/18

УХВАЛА

01 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Волинчук О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240010001533,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні в АТ «Ощадбанк», (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03 березня 2017 року не встановлена особа, представившись директором ТОВ «УКРБУДПРОДУКТ», під приводом продажу дизельного палива фермерському господарству "Мульчицьке", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 111000 гривень, чим спричинила фермерському господарству "Мульчицьке" в особі голови ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 10.03.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010001533, правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що частину грошових коштів в сумі 77150 гривень, потерпілий перерахував на картковий рахунок № 4790 7000 0385 1020, який належить АТ «Ощадбанк».

На підставі цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у АТ «Ощадбанк» із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, та відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» в час зняття коштів з карткового рахунку, оскільки такі відомості мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ «Ощадбанк», (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме:

-документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № 4790 7000 0385 1020 «Ощадбанк», за період часу з 01.03.2017 по 01.05.2017 з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.

-відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» в час зняття коштів з карткового рахунку № 4790 7000 0385 1020 «Ощадбанку», за період часу з 01.03.2017 по 01.05.2017 року;

Службовим особам АТ «Ощадбанк», (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 1 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя