Ухвала суду № 75883334, 10.08.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3169/17

1-кс/683/808/2018

УХВАЛА

10 серпня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А. з участю секретаря Крупської В.В., прокурора Вітюка Є.О., по кримінальному провадженню № 12017240220000841 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, посилаючись на те, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Екостаркон» та комунального підприємства «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.

По даному факту 09.12.2017 слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в області внесено відомості до ЄРДР під № 12017240220000841 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Також, встановлено, що упродовж 2017 року між КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «Екостаркон», ТОВ «ДВ Екосвіт» та комунальним підприємством «Львівспецкомунтранс» укладались ряд договорів предметом яких було завезення та захоронення твердих побутових відходів із м. Львів до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів та здійснювалось перерахування коштів.

Крім того встановлено, що 01.09.2017 року між Старокостянтинівським ККП та ТОВ» Екостаркон» укладено договір № 30, відповідно до якого останнє бере на себе зобов’язання надати послуги з тематики «Організація робіт з підготовки і проведенню перед проектних досліджень, технічному проектуванню, будівельно-монтажних робіт, пуску-налаштуванню технологічного обладнання та управління в рамках розробки будівництва сміттєпереробного комплексу на базі полігону твердих побутових відходів Старокостянтинівського ККП».

В свою, чергу ТОВ «Екостаркон» здійснення вказаних робіт доручило ТОВ «Валбек», яке уклало договір про виконання зазначених робіт із ТОВ «Онстіл» та МПВП «Інж-Агро»

У кримінальному провадженні слід призначити позапланову ревізію діяльності КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» під час отримання та законності використання коштів, що надійшли за послуги захоронення твердих побутових відходів із проведенням зустрічних звірок із ТОВ «Екостаркон», ТОВ «Валбек».

Встановлено, що грошові кошти ТОВ «Валбек» перераховувало ТОВ «Онстіл» на банківський рахунок № 26007500122036, який відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_2».

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Онстіл», відкритого в ПАТ «Креді ОСОБА_2» № 26007500122036.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Креді ОСОБА_2», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурором наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківського рахунку № 26007500122036, власником якого являється ПАТ «Креді ОСОБА_2» та в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу – користувача.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, підполковнику поліції ОСОБА_10, майору поліції ОСОБА_11, майору поліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № 26007500122036, власником якого являється ПАТ «Креді ОСОБА_2», в якому містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобов’язати ПАТ «Креді ОСОБА_2», що за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу – користувача рахунку № 26007500122036 та рух коштів по рахунку № 26007500122036, вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача та у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по дату дії ухвали.

Ухвала чинна до 09 вересня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /