Ухвала суду № 75877218, 30.07.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2526/18

1-кс/216/3672/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040230000977 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.07.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2018 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла письмова заява від керівництва ПАТ «Акцент - Банк», про притягнення до кримінальної відповідальності колишньої співробітниці ПАТ «А-Банк» ОСОБА_5, яка в період часу із 09.05.2017 року по 21.05.2017 року, використовуючи дані ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, оформила від його імені на торговій точці РІП ПАТ «А-Банк» магазин «Алло», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг пр. «200-річчя м. Кривому Рогу» 7-д, кредитну картку № 5169-1573-0348-9151, на яку надалі оформила продукт «Швидко гроші», а також ще одну кредитну картку № 5169-1573-0352-4072, з якої були зняті гроші в сумі 7850 грн. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 ПАТ «Акцент-Банк» був спричинений збиток в розмірі 11750 грн.

Крім того, 11.05.2018 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла письмова заява від керівництва ПАТ «Акцент - Банк», про притягнення до кримінальної відповідальності колишньої співробітниці ПАТ «А-Банк» ОСОБА_5, яка в період часу із 11.05.2017 року по 12.05.2017 року, використовуючи дані ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, оформила від його імені на торговій точці РІП ПАТ «А-Банк» в магазині «Алло», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг пр. «200-річчя м. Кривому Рогу» 7-д, кредитний договір ANW3F788190028504 на отримання мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A7», ІМЕІ:355758083929210, вартістю 14185,50 грн., кредитну картку № 5169-1573-0348-9151, на яку надалі оформила продукт «Швидко гроші», а також ще одну кредитну картку № 5169-1573-0352-4072, з якої були зняті гроші в сумі 7850 грн. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 ПАТ «Акцент-Банк» був спричинений збиток в розмірі 11750 грн.

Крім того, 11.05.2018 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла письмова заява від керівництва ПАТ «Акцент - Банк», про притягнення до кримінальної відповідальності колишньої співробітниці ПАТ «А-Банк» ОСОБА_5, яка в період часу із 14.05.2017 року, використовуючи дані ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, оформила від його імені на торговій точці РІП ПАТ «А-Банк» в магазині «Алло», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг пр. Металургів, буд.26, кредитний договір ANW3F781350030625 на отримання мобільного телефону марки «Samsung А520А5», ІМЕІ:354021084784055, вартістю 12765,66 грн., кредитну картку за № 5169-1573-0303-4999, на яку надалі оформила продукт «Швидко гроші», в розмірі 10000 грн. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 ПАТ «Акцент-Банк» був спричинений збиток в розмірі 24565,66 грн.

Крім того, 11.05.2018 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла письмова заява від керівництва ПАТ «Акцент - Банк», про притягнення до кримінальної відповідальності колишньої співробітниці ПАТ «А-Банк» ОСОБА_5, яка 25.05.2017 року, використовуючи програмний комплекс «Волна», прив’язує до карткового рахунку №2262500001754066980, належного ОСОБА_9, кредитну картку № 4323-3552-0175-3845, з якої, в подальшому, знімає 24000 грн. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 ПАТ «Акцент-Банк» був спричинений збиток в розмірі 24000 грн.

В ході досудового слідства в якості представника потерпілого була допитана ОСОБА_10, яка показала, що ОСОБА_5 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів рекламно-інформаційного пункту цивільно-правового характеру ПАТ «Акцент-Банк» з 21.04.2017 року по 12.04.2018 року. З ОСОБА_5 був укладений договір цивільно-правового характеру № 22927716 від 24.04.2017 року строком до 31.12.2017 року. В її обов’язки як співробітника банка входило оформлення фізичним особам на торгівельних точках магазинах-партнерах кредиту на товар, кредитних карток та видача кредитів готівкою. Вона працювала в наступних магазинах: магазині «Алло», який розташований за адресою: пр. «Металургів» 26 в Металургійному районі м. Кривого Рогу; в магазині «Алло», який розташований за адресою: пл. «30-річчя Перемоги» 1 в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, в магазині «Алло», який розташований за адресою: пр. «200-річчя ОСОБА_11» 7-д в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, в магазині «33 квадратних метри», який розташований за адресою: м-н. «5-й Зарічний» буд. 53-а в Покровському районі м. Кривого Рогу. Вона працювала згідно графіку роботи магазину по плаваючому графіку: п’ять чи шість днів працює, а потім два дні вихідних. В обов’язки ОСОБА_5 при оформленні кредиту на товар або кредитної картки входило наступне: перевірка паспорту на дійсність, ксерокопіювання документів та завірення копій клієнтом, створення заявки на видачу кредиту та відправлення її через мережу Інтернет до кредитного центру банку, в разі отримання позитивної згоди від кредитного центру підписання документів з клієнтом та інформування клієнта про погашення кредиту, а також протягом 14 днів передання пакету документів до безпосереднього керівника. Як співробітнику банку їй був наданий доступ до програмних комплексів банку по оформленню кредитних продуктів. Також вона підтвердила незаконне заволодіння колишньою співробітницею ОСОБА_5 коштів, належних ПАТ «Акцент-Банк» від імені наступних громадян: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4

В ході досудового слідства виникла необхідність в призначенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно вивчити зразки почерку та підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка зареєстрована за адресою: м. Кривий Ріг, м-н. «Сонячний» АДРЕСА_1, та яка з 21.04.2017 року по 12.04.2018 року працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів рекламно-інформаційного пункту цивільно-правового характеру ПАТ «Акцент-Банк».

Таким чином, для викриття винних осіб та з’ясування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Батумська 11, фактична адреса: 50014, м. Кривий Ріг, вул. вул. Січеславська буд. 26. Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв’язку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідча в судове засідання не з’явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3, чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Батумська 11, фактична адреса: 50014, м. Кривий Ріг, вул. вул. Січеславська буд. 26,Ю а саме:

-договору доручення № 22927716 від 24.04.2017, заповненого на ім’я ОСОБА_5;

-анкет-заяв про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в А-Банку, підписаних безпосередньо колишньою співробітницею ПАТ «А-Банк» ОСОБА_5;

- копій документів – ксерокопій паспортів та довідок при присвоєння ідентифікаційного коду, наданих клієнтами ПАТ «А-Банк» при оформленні кредитних договорів у колишньої співробітниці ПАТ «А-Банк» ОСОБА_5 та безпосередньо посвідчених останньою.

Зобов’язати керівництво ПАТ «Акцент-Банк» видати слідчому Боровик А.М. чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов