Ухвала суду № 75876972, 20.06.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/6592/18

Провадження № 1-кс/201/4411/2018

УХВАЛА

іменем України

20 червня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2016-2018 років між виконком Могилівської сільської ради (ЄДРПОУ 40207974) та ТОВ «НВО ТЕПЛОТЕХНIКА» (ЄДРПОУ 20292950) було укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, загальна сума перерахованих бюджетних коштів 8 320 294 грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НВО ТЕПЛОТЕХНIКА» (ЄДРПОУ 20292950) основним видом діяльності є код КВЕД 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Могилівської сільської ради Царичанского району від 26.01.2018 № 08-20/1, проведеної східним офісом Державної аудиторської служби України, встановлено завищення вартості виконаних ТОВ «НВО ТЕПЛОТЕХНIКА» робіт по капітальному ремонту Могилівської ОСОБА_2 ступенів на загальну суму 1 677 900 грн. Також згідно акту ревізії встановлено, що ТОВ «НВО ТЕПЛОТЕХНIКА» (ЄДРПОУ 20292950) уклало договір підряду з ТОВ «Стройальтсервіс» ЄДРПОУ (39397367) на загальну суму 5 744 368 грн.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «Стройальтсервіс» (ЄДРПОУ 39397367), ПП "НТП "САТУРН" (ЄДРПОУ 33517523), ТОВ ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 40293361) з є гр. ОСОБА_4, яка є одночасно фізичною особою-підприємцем. ОСОБА_4 допитана в якості свідка дала пояснення, що вона ніколи не була директором зазначених підприємств, та ніколи не реєструвалась як фізична особа-підприємець.

ТОВ ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 40293361) має наступний розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19): №26006001434083.

Розкриття банківської таємниці ТОВ ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 40293361) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження у разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 ОСОБА_5М, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) про рух грошових коштів, що надходили на рахунку та списувались з них за період з 01.01.2016 по день надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру ТОВ ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 40293361), (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття розрахункових рахунків №26006001434083, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про ТОВ ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 40293361);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 40293361), №26006001434083, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls», в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму відповідних підприємств, П.І.Б. фізичних осіб, контактні дані (у разі, якщо є клієнтами банку); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов