Ухвала суду № 75874739, 11.07.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7461/18

Провадження № 1-кс/201/4762/2018

УХВАЛА

Іменем України

11 липня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г., розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001512, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001512, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Службові особи Комунального підприємства «Міська залізнична вітка» Дніпропетровської міської ради (далі - КП «Міська залізнична вітка» ДМР), діючи спільно з посадовими особами Дніпропетровської міської ради, зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої права і можливості всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст. ст. 19, 142, 143 Конституції України, ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», діючи в інтересах третіх осіб, у період з 2011 року по 2012 рік підготували та надали до Дніпропетровської міської ради неправдиві документи: лист від 31.10.2011 щодо нібито збитковості діяльності КП «Міська залізнична вітка» ДМР та передачі майна іншому підприємству, на підставі чого міською радою було прийнято рішення від 31.11.2011 №76/17 «Про надання згоди на створення TOB «Міська залізнична вітка»». Відповідно до цього рішення до статутного фонду ТОВ «Міська залізнична вітка» було передано майно КП «Міська залізнична вітка» ДМР.

Продовжуючи вчиняти кримінальні правопорушення, службові особи КП «Міська залізнична вітка» ДМР та Комунального підприємства «Спорт - Інвест» Дніпропетровської міської ради (далі - КП «Спорт - Інвест» ДМР) умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою створення штучної заборгованості та умисного заволодіння коштами КП «Міська залізнична вітка» ДМР, які залишилися на підприємстві як прибуток за період 2008 - 2011 роки в розмірі 600 000 ( шістсот тисяч) грн., у 2012 склали та надали до міської ради документи з проханням надати зазначені кошти як фінансову допомогу на поворотній основі для поповнення обігових коштів КП «Спорт - Інвест» ДМР, внаслідок чого міською радою було прийнято рішення від 30.05.2012 № 5/24 «Про надання дозволу КП «Міська залізнична вітка» щодо направлення залишку прибутку, що залишається в його розпорядженні після оподаткування відповідно до чинного законодавства», а в подальшому, з метою приховування вищезазначеного злочину та надання йому форми цивільного правочину, заздалегідь, не маючи наміру виконувати, уклали 01.06.2012 договір поворотної фінансової допомоги № 01/06-2012 (зі строком повернення фінансової допомоги до 31.12.2013), внаслідок чого, до цього часу зазначені кошти до міського бюджету або КП «Міська залізнична вітка» ДМР не надійшли.

Крім того, зазначені незаконні дії, відсутність майна та коштів у КП «Міська залізнична вітка» ДМР призвели до його збитковості, у зв’язку з чим міською радою було прийнято рішення від 14.11.2012 № 61/28 «Про реорганізацію юридичних осіб деяких комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради», яким було вирішено припинити діяльність КП «Міська залізнична вітка» ДМР, та рішення від 30.11.2011 № 76/17 «Про надання згоди на створення ТОВ «Міська залізнична вітка», пунктом 2.3 якого виключено КП «Міська залізнична вітка» ДМР з переліку об’єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста, які не підлягають приватизації.

Незаконними діями службових осіб КП «Міська залізнична вітка» ДМР та посадовими особами Дніпропетровської міської було фактично припинено діяльність прибуткового підприємства, що унеможливило отримання міським бюджетом прибутку від його діяльності, а також була заподіяна істотна шкода охоронюваним законом інтересам громади міста у розмірі 600 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої права і можливості всупереч інтересам служби, п. 3.1.17 Положення про департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 15.12.2010 № 12/5, відповідно до якого департамент організовує роботу з підготовки документів, пов’язаних з придбанням або відчуженням часток, акцій, паїв (у тому числі корпоративних прав) об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, не організували належну роботу та підготовку документів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на виконання наказу директора зазначеного департаменту від 15.12.2011 № 68, внаслідок чого без проведення належної оцінки вартості майна КП «Міська залізнична вітка» ДМР передали майно зазначеного підприємства у статутний фонд ТОВ «Міська залізнична вітка», яке на цей час його використовує та отримує прибуток.

Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Міська залізнична вітка» є КП «Міська залізнична вітка» ДМР з розміром внеску до статутного фонду 990 823 грн., що становить більше 24 % загального статутного фонду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Міська залізнична вітка» (ЄДРПОУ: 38200257) надає послуги залізничних перевезень ДПзІІ "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566).

Встановлено, що ДПзІІ "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566) має відкриті банківські рахунки в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО № 300346): №26003010090201 відкритий 30.09.2016.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у користуванні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО № 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у користуванні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО № 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких підприємством ДПзІІ "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566) відкритий рахунок №26003010090201, у тому числі:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв’язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), як на паперових так і на оптичних носіях (в форматі Excel), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов