Ухвала суду № 75874497, 12.06.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/6272/18

Провадження № 1-кс/201/4281/2018

УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1О про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040230000005, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 стосовно службових осіб Криворізької міської ради за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 387 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1О про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040230000005, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 стосовно службових осіб Криворізької міської ради за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 387 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи Криворізької міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ДП «Жилком» організували схему розкрадання коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Вказані службові особи, маючи вплив на розподілення бюджетних коштів Криворізької міської ради, розподіляють замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонтних і будівельних робіт на підставі цієї документації своїм підконтрольним підприємствам.

За попередньою домовленістю із виконавцем в проектну документацію вносяться недостовірні вихідні данні, що потрібні для подальшого завищення вартості та обсягів робіт. Після виготовлення вказаної проектної документації замовляється її експертиза на відповідність відповідним нормам та конструктивам, яку проводять співробітники державного підприємства «Жилком», що також є одним із елементів противоправної схеми.

Після формального проведення експертизи по проектній документації надається позитивний висновок, після чого посадовими особами Криворізької міської ради укладаються договори на виконання робіт та проведення технічного нагляду по об’єктам будівництва. При цьому, технічний нагляд здійснюється ДП «Жилком», яке в свою чергу лише створює видимість контролю за об’єктом будівництва, сприяючи внесенню в акти виконаних робіт відомостей щодо не відповідають фактичному обсягу робіт.

Так, 19.09.2016 управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради укладено договір з ТОВ «ІПАД» (ЄДРПОУ 38598853) на виготовлення проектної документації по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт дороги по вул. Волгоградській м. Кривий Ріг». Після виготовлення проектної документації цим же управлінням 28.02.2017 укладено із ДП «Жилком» договір на проведення експертизи вказаної проектної документації, за яким на ДП «Жилком» перераховано 47 664 грн.

Після експертизи проекту та надання ДП «Жилком» позитивних висновків по ньому, 07.04.2017 Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА із ТОВ «Буд Регіон» (ЄДРПОУ 40256216) був укладений договір на проведення капітального ремонту дороги по вул. Волгоградської м. Кривий Ріг на суму 97 млн. грн., при цьому 11.05.2017 із ДП «Жилком» укладено договір щодо технагляду за даним об’єктом будівництва на суму 1,67 млн. грн.

За отриманою інформацією в актах виконаних робіт за даними договорами завищено вартість та обсяги робіт, в результати чого безпідставно перераховуються грошові кошти за ті об’єми робіт, які фактично не виконувались.

Також встановлено, що Криворізькою міською радою, в особі управління освіти та науки, у період 2017 році укладались договори із ДП «Жилком» на проведення експертизи проектів по наступним об’єктам будівництва «Заміна вікон КЗШ № 46 м. Кривий Ріг», Заміна вікон КЗШ № 50 м. Кривий Ріг». Після отримання висновків від ДП «Жилком», укладено договори із виконавцями робіт на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Слід зазначити, що аналізом отриманої інформації встановлено факти безпідставного отримання ДП «Жилком» бюджетних коштів від державних та комунальних підприємств та установ м. Кривий Ріг та Криворізького р-ну за роботи із проведення моніторингу та ведення зведеної статистичної звітності даних підприємств, до виконання яких співробітники ДП «Жилком» ніякого відношення не мають.

Так, ДП «Жилком» у 2017 році за вищезазначені роботи із моніторингу та ведення звідності підприємств, які в дійсності не виконувало, отримувало кошти від наступних підприємств:

Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання» ЄДРПОУ 00191017;

КП «ЖЕО №14» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 20282526 м. Кривий Ріг;

КП « Єансервіс» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 30644336 м. Кривий Ріг;

КП «Швидкісний трамвай» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 30950099;

КП "Кривбасводоканал" Криворізької міської ради ЄДРПОУ 3341316;

КП «Криворізьке БТІ» Дніпропетровської ОСОБА_2 3341799;

Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради ЄДРПОУ 3342184;

КП «Міський тролейбус» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 34811465; ^

КП «Криворізька муніципальна гвардія» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 37861566;

КЗ «Дитячий оздоровчий табір «Перлина Криворріжжя» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 35747773;

Веселівське ЖКП ЄДРПОУ 31250909 (Криворізький район);

Вільненське ЖКП ЄДРПОУ 31250935 (Криворізький район);

Надеждівське ЖКП ЄДРПОУ 32193276 (Криворізький район);

Гейківське ЖКП ЄДРПОУ 32193297 (Криворізький район);

Недайводське ЖКП ЄДРПОУ 32193302 (Криворізький район);

Лозватське ЖКП ЄДРПОУ 32193370 (Криворізький район);

Інші комунальні підприємства.

ДП «Жилком» за вищезазначені роботи із моніторингу та ведення звітності підприємств, які в дійсності не виконувало та безпідставно отримало бюджетні та державні кошти у сумі понад 1 млн. грн.

ДП «Жилком» створено в 2003 році розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Основним видом діяльності є проведення експертиз проектів в сфері будівництва, ЖКГ і т.п., а також технічний нагляд за виконаними роботами для підприємств, що виготовляють проекти та виконують роботи за бюджетні кошти. Для виконання вказаних робіт в штаті ДП «Жилком» є відповідні ліцензовані спеціалісти.

За 2016-2017 роки за виконання вказаних видів робіт ДП «Жилком» отримало близько 40 млн. грн.

З метою розкрадання коштів підприємства, його керівниками розроблено злочинну схему до якої було залучено ряд працівників ДП «Жилком» з числа ліцензованих спеціалістів. Згідно розробленої схеми, планувалось виведення грошових коштів підприємства шляхом оплати нібито наданих консультаційних послуг фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, в ролі яких виступають самі ж працівники ДП «Жилком».

Для реалізації злочинного наміру, починаючи з липня 2016 року діючі працівники ДП «Жилком» реєструються в фіскальній службі як фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

Після здійснення реєстрації, між ДП «Жилком» та зазначеними СПД укладаються угоди на виконання робіт, які ці ж особи виконують як працівники ДП «Жилком» і отримують за це заробітну платню. При цьому вартість робіт по угодам з СПД значно перевищує вартість цих же робіт виконаних цими же спеціалістами, як працівниками ДП «Жилком», а саме:

ОСОБА_3 в період з липня 2016 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 77 662 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 901 385 грн. та фактично виплачено 900 642 грн.;

ОСОБА_4 в період з липня 2016 по лютий 2017 отримав в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 26 033 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД йому було нараховано 738 147 грн. та фактично виплачено 702 386 грн.;

ОСОБА_5 в період з жовтня 2016 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 17 572 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 477 879 грн. та фактично виплачено 484 741 грн.;

ОСОБА_6 в період з квітня 2017 по червень 2017 отримав в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 7 062 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД йому було нараховано 111 651 грн. та фактично виплачено 111 651 грн.;

ОСОБА_7 в період з січня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 33 616 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 837 248 грн. та фактично виплачено 962 761 грн.;

ОСОБА_8 в період з липня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 4 800 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 72 860 грн. та фактично виплачено 71 912 грн.;

ОСОБА_9 в період з квітня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 23 520 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 113 855 грн. та фактично виплачено 108 632 грн.;

ОСОБА_10 в період з травня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 8 000 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 165 392 грн. та фактично виплачено 162 392 грн.

Таким чином, за період з липня 2016 року по вересень 2017 року, встановлено розтрату державних коштів ДП «Жилком» у сумі близько 3,5 млн. грн. які було виплачено за цивільно-правовими угодами, які керівництво ДП «Жилком» укладало зі своїми ж штатними працівниками за виконання роботи передбаченої їх функціональними обов’язками, за яку вони отримували заробітну плату на ДП «Жилком» (сума заробітної плати за цю ж роботу в даний період склала 195 тис. грн.).

В подальшому вказані грошові кошти знімались з банківських карток цих працівників та передавались керівництву ДП «Жилком».

У ході досудового розслідування встановлено банківські рахунки ДП «Жилком» в АТ "УкрСиббанк": МФО: 351005, 26006636659000, 26040636659000, 26005636659001.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Прокурор надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк МФО: 351005", за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунках:, 26006636659000, 26040636659000, 26005636659001;

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі яких ДП «Жилком» використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ДП «Жилком»;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;.

Доручити проведення огляду членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016040230000005.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов