YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 75863540, 14.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

14.08.2018

Номер справи

766/15363/18

Номер документу

75863540

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/15363/18

н/п 1-кс/766/11192/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12018230000000300 на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ «ВФ Україна» про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по сім-карткам абонентів оператора ПрАТ «ВФ Україна» за номерами +380661088822, +380663337867, +380993369333 , в період часу з 18.05.2018 по час винесення ухвали та протягом місяця з моменту винесення ухвали, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з’єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив’язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з’єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв’язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з’єднань;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або слідчому або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230000000300 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21.05 по 06.07.2018 директор ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_13, розтратив належне ТОВ «Валдпро» майно, а саме вугілля антроцит марки А30-70, масою 435,450 тони на суму 2234381,04 грн (з урахуванням ПДВ), яке перебувало у його віддані на підставі договору поставки № 150917-01 від 15.09.2017 та специфікації №7 від 15.05.2018, чим спричинило ТОВ «Валдпро» матеріальні збитки в особливо великому розмірі на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 показав, що 15.09.2017 ТОВ «Валдпро» в його особі та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_13 укладено договір поставки вугілля. 21.05.2018 на ж/д станцію «Херсон» поставлено 435, 45 тон вугілля антроцит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн., відповідно до договору та специфікації № 7 від 18.05.2018, укладених між ТОВ «Валдпро» та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». Вугілля було поставлено на надані директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_13 реквізити ні ім’я ПП «Муравей». Відповідно до умов договору та специфікації №7 від 18.05.2018, право власності на вугілля належало ТОВ «Валдпро» до моменту 100% розрахунку за його вартість ТОВ « Українська паливно-енергетична корпорація». З показань ОСОБА_15 слідує, що ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» зобов’язалося прийняти поставлене вугілля та здійснити розрахунок в повному об’ємі протягом 14 календарних відповідно до умов, зазначених у специфікації № 7 від 18.05.2018. У зазначений період часу жодних коштів за вугілля на розрахунковий рахунок ТОВ «Валдпро» не надійшло та вугілля постачальнику повернуто не було. В ході телефонних розмов з директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_13 останнім було повідомлено, що вугілля передано ним для зберігання та реалізації ПП «Муравей», в свою чергу, директором ПП «Муравей» ОСОБА_16 вугілля було передано невідомим стороннім особам. В ході телефонної розмови з директором ПП «Муравей» ОСОБА_16 з’ясовано, що вугілля вивезено з належного йому складського приміщення невідомою особою на ім’я ОСОБА_15, який діяв ніби-то від імені ОСОБА_13 ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_17 номер мобільного телефону за яким йому телефонував ОСОБА_17 +380975660238. В ході телефонним розмов з особою на ім’я ОСОБА_17, останній запевнив, що розрахується за вивезене ним вугілля з ОСОБА_13, а той, в свою чергу, ОСОБА_17 Станом на 25.07.2018 грошові кошти за поставлене ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» вугілля не надійшли, вугілля власнику не повернуто, його місцезнаходження невідоме. Таким чином, ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_13 розтратило належне йому майно, а саме 435, 45 тон вугілля антроцит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн.

Під час допиту ОСОБА_13 показав, що у травні передав на зберігання та реалізацію ПП «Муравей» вугілля антроцит марки А 30-70, згідно договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична компанія» в особі ОСОБА_13 та ПП «Муравей» в особі ОСОБА_16 Відповідно умов договору ПП «Муравей» зобов’язався прийняти та оплатити протягом 20 календарних днів вартість одержаного вугілля. У зазначені строки ОСОБА_16 не розрахувався в повному обсязі за поставлене вугілля, оскільки у нього виникли труднощі з його реалізацією. Про труднощі, що виникли з реалізацією вугілля, поставленого ТОВ «Валдпро» ОСОБА_13 розповів своєму знайомому ОСОБА_18 та чоловіку на ім’я Олексій по прізвищу «Великан», під час спільного розпиття спиртних напоїв. Наступного дня, ОСОБА_18 познайомив ОСОБА_13 з чоловіком на ім’я ОСОБА_17, який повинен був допомогти з реалізацією вугілля. 06.07.2018 йому стало відомо, що ОСОБА_17, без укладення договору та розрахунку за груз, за домовленістю з ОСОБА_16 вивіз з території складу ПП Муравей у напрямок с. Комишани увесь залишок вугілля антроцит, вагою близько 270 тон.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Муравей» ОСОБА_16 показав, що 21.05.2018 на складську територію його підприємства було поставлено вугілля антроцит марки А 30-70, відповідно до договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична компанія» в особі ОСОБА_13 та ПП «Муравей». Частина вугілля була ним реалізована, а грошові кошти отримані від реалізації-передані ОСОБА_13, частина - передана для реалізації родичу, а залишок вугілля (близько 271 тони)- безоплатно передана у липні 2018 особі на ім’я ОСОБА_17, який діяв ніби-то від імені ОСОБА_13 Вугілля було вивезено ОСОБА_17 на склад, що знаходиться в Комишани м. Херсон.

Оглядом території складського приміщення, розташованого в с. Комишани м. Херсона вугілля не виявлено.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що на початку липня 2018 він познайомив ОСОБА_13 зі своїм знайомим на ім’я Влад. ОСОБА_13 став просити ОСОБА_17 допомогти розібратися з директором ПП «Муравей» ОСОБА_16, який продає поставлене йому вугілля, але не розраховується. ОСОБА_13 стали обговорювати вивезення вугілля зі складу в с. Комишани на склад, яким користується ОСОБА_18А, однак останній у розміщенні вугілля на складі відмовив. На початку липня 2018 йому стало відомо, що без його відома, його знайомий на ім’я ОСОБА_17 самовільно завіз на територію складського приміщення в с. Комишані та відвантажив вугілля, яке привіз з території ПП «Муравей». Зазначене вугілля він вивіз наступного дня у невідомому напрямку. К вивозу вугілля з території ПП «Муравей» свою причетність заперечує.

Досудовим розслідуванням встановлюється особа на ім’я ОСОБА_17, якою безпідставно 06.07.2018 вивезено з території ПП «Муравей» вугілля, що належить ТОВ «Валдпро». Встановлено, що особа на ім’я ОСОБА_17 дзвонила та приймала дзвінки з номеру мобільного телефону +30975660238.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12018230000000300, встановлено особу на ім’я ОСОБА_17, якою 06.07.2018 безпідставно вивезено з території ПП «Муравей» 271 тонна вугілля антроцит А 30-70. Зазначеною особою є ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Проведеними заходами встановлено, що у провадженні Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12018110130002298 від 28.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України. 28.05.2015 слідчим СВ Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_20 повідомлено про підозру ОСОБА_19 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України та 30.05.2018 обрана відносно нього міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (без застосування засобів електронного контролю). В ході телефонної розмови зі слідчим СВ Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_20 останнім повідомлено, що у користуванні ОСОБА_19 знаходяться номера мобільних телефонів +380661088822, +380663337867, +380993369333, за якими він викликає підозрюваного для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні. Зі слів слідчого, в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо перевірки ОСОБА_19 за місцем мешкання під час знаходження його під домашнім арештом, що не виключає можливості порушення останнім обраного відносно нього запобіжного заходу.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин заволодіння вугіллям, що належить ТОВ «Валдпро», встановлення місця знаходження вугілля на даний час, встановлення інших осіб, причетних до даного злочину, необхідно отримати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, що знаходились у користуванні ОСОБА_19 Отримання інформації з телекомунікаційних мереж за вищевказаними номерами мобільних телефонів дасть змогу проаналізувати дії осіб причетних до вчинення даного злочину, встановити причетність інших осіб, з’ясувати маршрут вивезення вугілля та його теперішнє місцезнаходження.

Окрім того, на даний час, отримана інформація є недостатньою для проведення якісного аналізу та отримання відомостей необхідних для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили злочин під час готування та вчинення злочину, зокрема, встановлення ділянки місцевості на якій вони перебували, під час вчинення злочину, мобільних терміналів та інших номерів операторів стільникового зв’язку, які використовувались особами, причетні до даного злочину.

Таким чином, з метою встановлення місця знаходження осіб, причетних до вчинення злочину, ділянки місцевості на якій вони перебували, номерів мобільних телефонів, якими вони користувались під час вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв’язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по базовим станціям, розташованим на маршруті вірогідного руху осіб, які його вчинили, у період з 18.05.2018 по час винесення ухвали та протягом місяця з моменту винесення ухвали. Отримання інформації за період з 18.05.2018 дасть змогу встановити коло всіх осіб, причетних до вчинення злочину та отримати додаткову інформацію про обставини вчинення злочину.

Відомості, що містяться у документах ПрАТ «ВФ Україна» про зв’язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12018230000000300 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

У зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Документи про зв’язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв’язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у операторів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного стільникового зв’язку та містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, заявила клопотання про розгляд за її відсутності.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230000000300 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.