Ухвала суду № 75854348, 13.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19050/18

Провадження №1-кс/127/9815/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Даценко Анастасія Сергіївна про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Даценко Анастасія Сергіївна 02.08.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павельським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця, вул. Київська, 16 офіс 516) в період травня-червня 2017 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ від СГ з ознаками фіктивності ТОВ "Мілт" (код за ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія" (код за ЄДРПОУ 41057912), ПП "Охорона Гуард" (код за ЄДРПОУ 35924283), ПП "Асгард-Охорона" (код за ЄДРПОУ 32291805) умисно ухилилися від сплати ПДВ в сумі 1 082 072 грн. (Акт документальної перевірки № 2702/1415/32833513 від 24.11.2017).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія" (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (м. Львів, вул. Городоцька, 299, конт. тел. 0322 556 202).

Документи реєстраційної справи ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія" мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: які особи, та з якого часу є засновниками і керівниками ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія"; які повноваження директора і засновників ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія"; які особи мали право підписувати документи від імені ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія" та у яких межах; які особи подавали документи державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; для призначення судово-почеркознавчої експертизи між ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія" з ТОВ "ВПТ-Україна"; інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія" та їх вилучення, які перебувають в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Даценко А.С. в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія" в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з картки платника податків вбачається, що реєстраційна справа ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія" (код за ЄДРПОУ 41057912), знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Даценко Анастасія Сергіївна - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївні та/або іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області, які входять до складу слідчої групи, а також іншим працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Львівській обл., які будуть діяти на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Західна Промислово - Торгова Компанія" (код за ЄДРПОУ 41057912), які знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (м. Львів, вул. Городоцька, 299) та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя