Ухвала суду № 75852962, 30.07.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2526/18

1-кс/216/3670/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - Биканова І.Р.

за участю секретаря: - Крейса О.О.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Боровик А.М. погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Пізняк В.І. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040230000977 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.07.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Боровик А.М. звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230000977 від 11 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2018 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла письмова заява від керівництва ПАТ «Акцент - Банк», про притягнення до кримінальної відповідальності колишньої співробітниці ПАТ «А-Банк» ОСОБА_5, яка в період часу із 14.05.2017 року, використовуючи дані ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, оформила від його імені на торговій точці РІП ПАТ «А-Банк» в магазині «Алло», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг пр. Металургів, буд.26, кредитний договір ANW3F781350030625 на отримання мобільного телефону марки «Samsung А520А5», ІМЕІ:НОМЕР_1, вартістю 12765,66 грн., кредитну картку за № НОМЕР_2, на яку надалі оформила продукт «Швидко гроші», в розмірі 10000 грн. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 ПАТ «Акцент-Банк» був спричинений збиток в розмірі 24565,66 грн.

В ході досудового слідства в якості представника потерпілого була допитана ОСОБА_7, яка показала, що ОСОБА_5 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів рекламно-інформаційного пункту цивільно-правового характеру ПАТ «Акцент-Банк» з 21.04.2017 року по 12.04.2018 року. З ОСОБА_5 був укладений договір цивільно-правового характеру № 22927716 від 24.04.2017 року строком до 31.12.2017 року. В її обов'язки як співробітника банка входило оформлення фізичним особам на торгівельних точках магазинах-партнерах кредиту на товар, кредитних карток та видача кредитів готівкою. Вона працювала в наступних магазинах: магазині «Алло», який розташований за адресою: пр. «Металургів» 26 в Металургійному районі м. Кривого Рогу; в магазині «Алло», який розташований за адресою: пл. «30-річчя Перемоги» 1 в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, в магазині «Алло», який розташований за адресою: пр. «200-річчя Кривому Рогу» 7-д в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, в магазині «33 квадратних метри», який розташований за адресою: м-н. «5-й Зарічний» буд. 53-а в Покровському районі м. Кривого Рогу. Вона працювала згідно графіку роботи магазину по плаваючому графіку: п'ять чи шість днів працює, а потім два дні вихідних. В обов'язки ОСОБА_5 при оформленні кредиту на товар або кредитної картки входило наступне: перевірка паспорту на дійсність, ксерокопіювання документів та завірення копій клієнтом, створення заявки на видачу кредиту та відправлення її через мережу Інтернет до кредитного центру банку, в разі отримання позитивної згоди від кредитного центру підписання документів з клієнтом та інформування клієнта про погашення кредиту, а також протягом 14 днів передання пакету документів до безпосереднього керівника. Як співробітнику банку їй був наданий доступ до програмних комплексів банку по оформленню кредитних продуктів. В ході проведення даної перевірки були виявлені наступні факти незаконного заволодіння грошима банку ОСОБА_5, а саме: співробітниками банку був виявлений ще один факт незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ПАТ КБ «А-Банк», ОСОБА_5 від імені іншої особи - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, абонентський номер його мобільного телефону наступний: НОМЕР_3, який зазначений в анкеті-заявці на отримання кредитного продукту (офіційна назва: «Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в «А-Банку»), яку ОСОБА_5 направила до кредитного центру 14.05.2017 року, та на якого, в подальшому, були оформлені наступні кредитні продукти, а саме: 14.05.2017 року приблизно об 15.15 годині в магазині «Алло», який розташований за адресою: пр. «Металургів» буд. 26 в Металургійному районі м. Кривого Рогу був оформлений кредитний договір ANW3F781350030625 на отримання мобільного телефону марки «Samsung А520А5», ІМЕІ:НОМЕР_1, вартістю 12765,66 грн. Крім того, на ОСОБА_6 були оформлені ще інші кредитні продукти, а саме: 14.05.2017 року приблизно об 15.16 годині вона оформила на ОСОБА_6 кредитну картку за № НОМЕР_2, на якій був установлений кредитний ліміт в розмірі 500 грн., смс-повідомлення від банку надійшло на фінансовий номер НОМЕР_3. З цього ж номеру приблизно об 15.25 годині був збільшений по даній картці кредитний ліміт до 2000 грн. Заявку на збільшення кредитного ліміту подавала сама ОСОБА_5 за допомогою свого логіну та паролю в програмному комплексі «Волна». 14.05.2017 року об 17.07 годині ОСОБА_5 за допомогою свого логіну та паролю в ПК «Волна» оформлює на ОСОБА_6 ще один кредитний продукту під назвою «Швидкі гроші» в розмірі 10000 грн. Смс-повідомлення про отримання даних грошових коштів та ОТП-пароль надійшов на фінансовий номер: НОМЕР_3.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів: НОМЕР_3 у період часу із 14.05.2017 року 00.00 год. по момент отримання тимчасового доступу.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, в зв'язку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Артеменко Андрію Всеволодовичу, оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Іванюк Богдану Анатолійовичу, оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Лещенко Олександру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 14.05.2017 року 00.00 год. по момент отримання тимчасового доступу із абонентського номеру: НОМЕР_3, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар», виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонентів А і Б.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов