Ухвала суду № 75851077, 14.08.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6438/14-к

(1-кс/199/1627/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Данилова Д.С. від 10.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12014040630001435 від 25.06.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2, 4, 5 ст. 190 КК України,

за участю: секретаря судового засідання - Строменко Є.С., прокурора - Данилова Д.С.,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Данилова Д.С. від 10.08.2018 про надання дозволу до речей та документів, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26004010019070 ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678), відкритий у ПАТ «А-БАНК», вхідних, вихідних платежів з вказаного рахунку з підтвердженням належним чином засвідченими документами (виписками по рахунках т. ін.) та відомостями про контрагентів, які зазначені кошти перераховували на даний рахунок або одержували з нього за період з 01.05.2014 по сьогодення; відео-фото інформації з банкоматів та відділень щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № 26004010019070 ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678) на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080), а також про осіб, яким надано доступ для здійснення перерахувань коштів (доступ до рахунку) з даного рахунку з 01.05.2014; завірені копії платіжних доручень, чеків, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунку №26004010019070 ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678), а також номер телефонного зв'язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківських рахунків з 01.05.2014; всієї документальної інформації, яка знаходиться у віданні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080), яка міститься у банківській юридичній справі з приводу обслуговування ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678). Керівнику відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080)за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, 11, у віданні якого знаходиться дана інформація надати можливість ознайомитись слідчим та прокурорам із вказаними документами та інформацією та надати належним чином звірені їх копії, в т.ч. на електронних носіях інформації. Клопотання обґрунтовано тим, що упродовж травня-червня 2014 року, невстановлена особа, використовуючи як засіб ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545) діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом введення в оману ряду підприємців та працівників товариств, про те,що зазначене товариство здійснює діяльність із постачання продукції металопрокату по території України та запевнивши про здійснення таких послуг отримала на розрахунковий рахунок товариства № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти від ряду підприємців та товариств, після чого дані кошти перераховувались на р/р ТОВ «Маркетінгоптімал сервіс» (ЄДРПОУ 39183678) №26004010019070, відкритий у АТ «А-Банк», при цьому особа, яка запевняла службових осіб підприємств та товариств про реальність виконання договорів, останні не виконувала, грошові кошти не повертала, на зв'язок не виходила, таким чином, заволодівала грошовими коштами.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ засновником директором ТОВ «Мальфа» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_16 виданий Оболонським РУ ГУ МВС у м. Київ, вул. Південна 12/92 інн. НОМЕР_1, місцезнаходження юридичної особи значиться: вул. Верстова, буд. № 3д, кім. 2, товариство засновано 27.03.2014, знаходиться на обліку у Амур-Нижньодніпровському ДПІ ДВС, на облік взято 28.03.2014 року.

14.06.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся засновник ТОВ «Суми-СТРОЙІНВЕСТ» ОСОБА_3, який повідомив, що на початку травня 2014 року на мобільний телефон співзасновника товариства ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився як працівник ТОВ «Мальфа» ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2, НОМЕР_3) та повідомив, що ТОВ «Мальфа» займається металопрокатом та запропонував продаж останнього.

ОСОБА_4 зацікавився пропозицією та повідомив ОСОБА_5, що найближчим часом товариством планується закупівля великого замовлення, після чого різноманітні умови та пропозиції обговорювались у телефонному режимі та за допомогою електронної пошти, контакти теж підтримувались із вказаним ОСОБА_5 за допомогою даних засобів зв'язку.

20.06.2014 ТОВ «Суми-Стройінвест» (далі TOB «СС») отримало від своїх партнерів оплату за замовлення та відвантаження труб на розрахунковий рахунок товариства у сумі 867 тис. грн. та засновники TOB «СС» одразу зв'язались із працівником ТОВ «Мальфа» ОСОБА_5 та вислали на електронну адресу конфігурації металопрокату, яка їм була потрібна для здійснення розрахунків та отримання пропозиції.

Отримавши пропозицію, яка була приваблива за ціною від вказаного ОСОБА_5, останній повідомив, що відвантаження товару буде здійснено лише після оплати коштів за нього, при цьому постачальником даної продукції є ТОВ «Еконтрейд», на що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомили, що оплата буде здійснена тоді, коли останні побачать завантажені товаром вантажні авто.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 домовились із ОСОБА_5, що приїдуть до м. Дніпра у вівторок 24.06.2014.

Далі, приїхавши 24.06.2014 приблизно об 11:00 годині до заводу «Комінтерн», ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у телефонній розмові із вказаним ОСОБА_5 дізнались, що на території заводу здійснюється завантаження першого авто, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зв'язались за допомогою мобільного телефону із керівництвом заводу, яке підтвердило, що дійсно таке замовлення існує. Крім того, зазначений ОСОБА_5 повідомив номер мобільного телефону водія (НОМЕР_4 ОСОБА_6), який буде здійснювати перевезення товару на авто марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_17.

Зателефонувавши водію, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 дізнались, що він дійсно знаходиться на території заводу де на той час тривало завантаження авто. Також ОСОБА_5 повідомив, що на території заводу на даний час триває завантаження другого автомобіля, а третій на даний час завантажується товаром на складі ТОВ «Екотрейд», по вул. Пресова, 63, м. Дніпро.

Прибувши до складу ТОВ «Екотрейд» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 пересвідчились у комірника даного товариства, що дійсно є замовлення ТОВ «Мальфа» та останній направив їх отримати наказ на відвантаження, отримавши який вони повернулись до комірника та віддали його.

Після чого комірник повідомив, що на даний час буде тривати відвантаження замовлення до авто, при цьому замовники залишили на місці свого працівника ОСОБА_8, який повинен був слідкувати за відвантаженням.

Таким чином, пересвідчившись у тому, що триває відвантаження їх замовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зателефонували ОСОБА_5 та повідомили, що готові перерахувати грошові кошти, після цього зателефонували бухгалтеру ТОВ «СС» та надали розпорядження здійснити оплату грошових коштів на р/р 26001700251235 ПАО «КБ «Правекс-Банк» на користь ТОВ «Мальфа».

Після того, як бухгалтер перерахувала кошти, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 знову зателефонували ОСОБА_5 та повідомили, що умови оплати виконані, на що ОСОБА_5 повідомив, що їм потрібно під'їхати до нього за адресою: м. Дніпро, вул. Колгоспна, 74 та отримати податкові накладні від ТОВ «Екотрейд».

Далі ОСОБА_5 зателефонував самостійно та повідомив, що кошти начебто не надійшли на р/р його товариства «Мальфа», на що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зателефонували до КБ «ПУМБ» та пересвідчились, що кошти з р/р товариства № 26001700251235 у сумі 555525 грн. були вже перераховані.

Далі, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 приїхали до ТОВ «Екотрейд», який був розташований по вул. Колгоспній в м. Дніпрі, де співробітники даного товариства підтвердили, що дійсно у них була заявка ТОВ «Мальфа» на товар про реалізацію трьох авто продукції, однак оплати за замовлення вони не бачать.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зателефонували ОСОБА_5, який повідомив, що бачить на р/р ТОВ «Мальфа» надходження коштів з ТОВ «СС», однак по невідомим причинам не може їх перерахувати на ТОВ «Екотрейд».

Далі, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 дізнались у співробітників ТОВ «Екотрейд», що їм зателефонував ОСОБА_5 з ТОВ «Мальфа» та надав вказівку розвантажувати товар з авто так як начеб то на р/р ТОВ «Мальфа» грошові кошти не надішли з ТОВ «СС».

Після вказано ОСОБА_4 та ОСОБА_3 стали приймати заходи щодо повернення грошових коштів, з цією метою почали звертатись до ПАО «КБ «Правекс-Банк», щоб утримати грошові кошти на р/р ТОВ «Мальфа» або відмінити транзакцію.

До матеріалів кримінального провадження долучено договір поставки товарів, який був укладений за допомогою електронної пошти між ТОВ «Мальфа» та ТОВ «СС», квитанція на здійснену передоплату за цим договором на суму 555525 грн., а також виставлені рахунки, листи ТОВ «Мальфа» на ім'я директора ТОВ «Екотрейд» про прохання відвантажити металопрокат згідно виставленого рахунку водіям ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Далі, 01.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника ТОВ «Ринок Північний» ОСОБА_12 у якому останній повідомляє, що невідомі особи ТОВ «Мальфа» заволоділи грошовими коштами товариства у сумі 30 тис. 330 грн.

У заяві ОСОБА_12 повідомляє, що TOB «Ринок Північний» (далі ТОВ «РП») зареєстрований та знаходиться у м. Одеса, вул. Добровольського 114/2 та між даним товариством та ТОВ «Мальфа» 28.05.2014 було укладено договір поставки виробів з металу на загальну суму 30330,80грн. № 2805/2.

29.05.2014 платіжним дорученням № 3421 ТОВ «РП» перерахувало кошти у зазначеній сумі на р/р ТОВ «Мальфа» № 26001700251235 ПАО «КБ «Правекс-Банк».

В ході спілкування із начебто представником ТОВ «Мальфа» ОСОБА_13 за телефонами НОМЕР_18 та НОМЕР_19 та за електронною адресою пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ «РП» було запевнене, що після оплати умови договору на поставку товару будуть виконані 02.06.2014.

У подальшому 02.06.2014 ТОВ «РП» товари за договором не отримало та при з'ясуванні із представниками ТОВ «Мальфа» причин, останні повідомляли, що не бачать оплат за товар на своєму р/р, потім запевнювали, що товар прийде найближчим часом.

При намаганні зв'язатись із представниками вказаного товариства за номером телефону НОМЕР_6, який був зазначений на сайті Міністерства юстиції України, підняв слухавку чоловік, який повідомив,що він є заступником директора товариства та заступником ОДА та ніяких угод виконувати не буде.

До заяви було долучено копії договору укладеного між товариствами за допомогою електронної пошти, рахунок та платіжне доручення.

Аналогічна заява 27.05.2014 зареєстрована прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра.

01.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника ТОВ «НАВІГАТОР» ОСОБА_14, у якому останній повідомляє, що невідомі особи - працівники ТОВ «Мальфа» заволоділи грошовими коштами товариства у сумі 3851 грн.

З заяви та пояснень ОСОБА_14 вбачається, що він працює начальником служби безпеки ТОВ «Навігатор» (вул. Берегова, 238, м. Дніпро), яким було укладено договори на постачання металевих виробів від 23.06.2014 та від 17.06.2014.

Аналогічно зазначеним вище випадкам оплати за зазначеними договорами було здійснено на р/р ТОВ «Мальфа» № 26001700251235 ПАО «КБ «Правекс-Банк» у вказані вище сумі.

01.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника ФОП ОСОБА_15 (АДРЕСА_2), у якому останній повідомляє, що невідомі особи - працівники ТОВ «Мальфа» заволоділи грошовими коштами товариства у сумі 19200 грн.

Так, ОСОБА_15 у своїх поясненнях зазначив, що у червні 2014 за аналогічних вище обставин зв'язувався із представниками ТОВ «Мальфа» за телефонами НОМЕР_7 та НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_3 та за допомогою електронної пошти уклав договір від 06.06.2014 та здійснив за даним договором оплату на р/р ТОВ «Мальфа» № 26001700251235 ПАО «КБ «Правекс-Банк» у вказані вище сумі, після чого товар так і не отримав.

Про пропозиції ТОВ «Мальфа» дізнався із Інтернет - сайту www.malfasteel.umi.ru

26.06.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника директора ПП «Синтез» (м. Дніпро, вул. Автопаркова,7) ОСОБА_16., у якому останній повідомляє, що невідомі особи-працівники ТОВ «Мальфа» заволоділи грошовими коштами приватного підприємства у сумі 9159 грн.

Відповідно до долучених до заяви рахунків та платіжного доручення вказана вище сума грошових коштів дійсно була оплачена нар/р ТОВ «Мальфа» № 26001700251235 ПАО «КБ «Правекс-Банк».

При вказаному ПП «Синтез» товари не отримало.

03.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт СДСБЕЗ про те, що невідомі особи - працівники ТОВ «Мальфа» заволоділи грошовими коштами ТОВ «Ваговимірювальні системи» (м. Дніпро, пр. Слобожанський 29/416) у сумі 170 487,28 грн.

При опитуванні директора ТОВ «Ваговимірювальні системи» ОСОБА_17 останній пояснив, що зв'язувався із представником ТОВ «Мальфа» ОСОБА_18, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_10 та після оплати товару, у призначений строк, а саме 17.06.2014 товар не отримав.

До пояснень додано договір поставки № 1306/3 укладений за допомогою електронної пошти між товариствами, платіжне доручення, рахунок на оплату.

03.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Альфа-Буд» ОСОБА_19 (АДРЕСА_3), у якому останній повідомляє, що чоловік на ім'я ОСОБА_36, який представився працівником ТОВ «Мальфа» заволодів грошовими коштами товариства у сумі 48 234 грн.

Так, у заяві зазначено, що 06.07.2014 на телефон товариства з номерів НОМЕР_9, НОМЕР_3, НОМЕР_11, НОМЕР_12 телефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ «Мальфа» ОСОБА_36 та запропонував придбати арматуру для будівництва.

З огляду на вигідність пропозиції 10.06.2014 ТОВ «Мальфа» за допомогою факсу направило рахунок № 394 для ТОВ «Альфа-Буд» на потрібну продукцію. Поставка арматури повинна була відбутись 12.06.2014. У день поставки вказаний ОСОБА_36 повідомив, що автомобіль вже завантажуються у АДРЕСА_4 та надав телефон складу-бази НОМЕР_13 та телефон водія НОМЕР_14, який підтвердив що дійсно знає про замовлення, але на той час розвантажувався та йому не було відомо коли саме зможе здійснити замовлення, при цьому заявник знаходився біля місця розвантаження та сказав,що зараз під'їде, але телефон водія вимкнувся.

У подальшому менеджер на ім'я ОСОБА_36 обіцяв повернути грошові кошти але, ні продукції, ні коштів на р/р товариства від ТОВ «Мальфа» так і не надійшло.

Аналогічні дві заяви зареєстровані прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська.

08.07.2018 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника OK «Маріїнвський 2» ОСОБА_20 (АДРЕСА_5), у якому останній повідомляє, що директор ТОВ «Мальфа» ОСОБА_2 заволодів грошовими коштами товариства у сумі 85199 грн.

Як зазначено у заяві, загалом при укладенні договору №0606/5 від 06.06.2014 за допомогою листування через електронну адресу між вказаними товариствами було узгоджено дату поставки товарів при сплаті 50% передоплати за р/р №364 від 06.06.2014 року. Дата поставки - 12.06.2014 року. Водночас при здійсненні передоплати на вказану суму на р/р ТОВ «Мальфа» товар OK «Маріїнвський 2» не отримав.

06.08.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від директора ПП «Конструкторське бюро вагобудівництва» (АДРЕСА_1), у якому останній повідомляє, що директор ТОВ «Мальфа» ОСОБА_2 заволодів грошовими коштами товариства у сумі 145 795, 30грн.

При вказаному аналогічно зазначеним вище випадкам ПП «Конструкторське бюро ваго будівництва» перерахувало грошові кошти за укладеним договором на користь ТОВ «Мальфа», водночас останнє оплачені товари не доставило, грошові кошти не повернуло.

09.08.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від начальника закладу 28 «Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (м. Євпаторія, вул. Казаса, буд. 15, місцезнаходження м. Київ, пр. Повітряфлотський, буд. № 6) ОСОБА_21, у якому останній повідомляє, що директор ТОВ «Мальфа» ОСОБА_2 заволодів грошовими коштами закладу у сумі 16 265 грн.

При опитуванні представника закладу 28 «Управління начальника робіт» ОСОБА_22 стало відомо, що останнє зв'язувалось із начеб то працівником та директором ТОВ «Мальфа» за допомогою відповідних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_11, НОМЕР_3,у подальшому після оплати за наданими рахунками від ТОВ «Мальфа» товар не надходив.

Також, в ході досудового розслідування допитаний у якості свідка директор ОСОБА_23, який повідомив, що його товариство та ТОВ «Екотрейд» займаються реалізацією металопрокату.

24.06.2014 на його товариство до менеджера ОСОБА_24 прийшла заявка ТОВ «Мальфа» про закупівлю металевої труби , приблизно 60 тон. Обговоривши умови виконання даної заявки представник ТОВ «Мальфа» ОСОБА_5 домовився, що водій ОСОБА_9 на автомобілі марки «МАН», н.з. НОМЕР_20 із причепом, а також ще 2 автомобілі «ДАФ» та «Івеко» подали на завантаження ПАО «Комінтерн» так як ТОВ «Вест-пром» являється оптовим покупцем та там знаходиться оплачений металопрокат, при вказаному дані авто начеб то повинні були відвести дану продукцію для ТОВ «Суми-Стройінвест» але, як потім запевнив ОСОБА_5 з ТОВ «Мальфа» начеб то TOB «СС» не розрахувалось із ними.

Також до матеріалів кримінального провадження долучено довіреність № 521 від 24.06.2014 видана директором ТОВ «Мальфа» ОСОБА_2 на своє ім'я.

Також долучена нотаріально посвідчена 07.05.2014 (приватний нотаріус Дніпропетровського МНО ОСОБА_26) заява від ОСОБА_27 (паспорт НОМЕР_15, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМВ УМВС України, вул. Кіровоградська 226 м. Дніпро), про те,що останній не має ніяких претензій до ТОВ «Мальфа» при виході його зі складу учасників товариства та передачу (продаж) товариства ОСОБА_2, (на той момент реєстрація товариства по вул. Радистів, 2, прим. 16а в м. Дніпрі).

При допиті ОСОБА_27 у якості свідка останній показав, що дійсно, 27.03.2014 зареєстрував (заснував) товариство «Мальфа», але потім вирішив продати його та через інтернет і знайшовши об'яву про купівлю товариства, зателефонував за вказаним у об'яві телефоном.

На дзвінок відповів чоловік на ім'я ОСОБА_2, з яким він домовився про зустріч у приватного нотаріуса на розі вулиці Феодосійської та

пр. Гагаріна в м. Дніпрі, де при зустрічі одразу домовились про продаж товариства та оформили всі необхідні документи. Товариство свідок передав у власність ОСОБА_2, 1984 р.н.

Через деякий час на його мобільний телефон почали поступати телефоні дзвінки від невідомих осіб, що розшукували керівника ТОВ «Мальфа» після чого свідок зрозумів, що товариство яке він продав використовуються у шахрайських цілях.

До матеріалів кримінального провадження долучено форму-1 на ОСОБА_2 1984 р.н.

В ході досудового розслідування до за ухвалою слідчого судді здійснено тимчасовий доступ під час якого вилучено справу з оформлення р/п. (всі документи, підписані товариства значиться ОСОБА_2) також вилучено рух коштів по рахунку товариства, відповідно до якого вбачається, надходження коштів відповідно до поданих заяв потерпілими у загальній сумі 2683404,47 грн.

Також встановлено, що у подальшому кошти платежами за начеб то у якості передоплати за «листи та круги» перераховувались із р/р «ТОВ «Мальфа» на р/р № 26004010019070 ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» відкритий у АТ «А-БАНК» - загалом 2473812,07 грн.

З огляду на викладене вбачається, що ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678) має відношення до протиправних дій невідомих осіб.

Таким, чином, у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження та відновлення прав та інтересів потерпілих у кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні інформації про перелік осіб, що відкрили та, що мали доступ до коштів на р/р рахунках ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678) відкритому у ПАТ «А-БАНК» (в т.ч. доступ для здійснення операцій з їх перерахування, зняття, тощо), а також руху коштів по даному рахунку за період з 01.05.2014 по сьогодення.

Враховуючи, що зазначена інформація та документи відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю,знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, буд. № 11 виникла необхідність у зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ до даної інформації та документів до слідчого судді, з метою здійснення ознайомлення з ними та вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, в т.ч. у електронному вигляді.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягів з ЄРДР внесені факти вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України, за заявами: ОСОБА_3, ринка «Павнічний», ОСОБА_28, ОСОБА_29, ТОВ «Альфа-Буд», щодо шахрайський дій ТОВ «Мальфа».

Вказане клопотання підтверджується копіями наступних документів: протоколів допиту: свідка ОСОБА_8 від 27.06.2014, потерпілого ОСОБА_30 від 26.06.2014, потерпілого ОСОБА_3, свідка ОСОБА_23 від 03.07.2014, копією довідки з ТОВ «Мальфа» від 24.06.2014, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13.07.2014, копією розрахунків.

З метою досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та обставин, які мають значення у даному кримінального провадженні, є необхідність у доступі до інформації та документів, які знаходяться у віданні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080), м. Дніпро, вул. Батумська, буд. № 11, слідчий суддя вважає можливим надати прокурору можливість вилучити засвідчені належним чином копії документальної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Данилова Д.С. від 10.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001435 від 25.06.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2, 4, 5 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гасанову Р.Ш. та Гриценку В.С., прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 зі складу групи прокурорів у провадженні: Данилову Д.С., Боруку В.В., Федику О.Р. та Бондарю Є.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, яка знаходиться у віданні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080), м. Дніпро, вул. Батумська, буд. № 11, а саме:

1) відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26004010019070 ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678), відкритий у ПАТ «А-БАНК», вхідних, вихідних платежів з вказаного рахунку з підтвердженням належним чином засвідченими документами (виписками по рахунках т. ін.) та відомостями про контрагентів, які зазначені кошти перераховували на даний рахунок або одержували з нього за період з 01.05.2014 по 14.08.2018;

2) відео-фото інформації з банкоматів та відділень щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № 26004010019070 ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678) на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080), а також про осіб, яким надано доступ для здійснення перерахувань коштів (доступ до рахунку) з даного рахунку з 01.05.2014 по 14.08.2018;

3) завірені копії платіжних доручень, чеків, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунку № 26004010019070 ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678), а також номер телефонного зв'язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківських рахунків з 01.05.2014 по 14.08.2018;

4) належним чином засвідчених копій документів, яка знаходиться у віданні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080) та міститься у банківській юридичній справі з приводу обслуговування ТОВ «Маркетинг ОПТІМАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39183678).

Керівнику відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ 14360080) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. № 11, у віданні якого знаходиться дана інформація надати можливість ознайомитись слідчим та прокурорам із вказаними документами та інформацією та надати належним чином звірені їх копії, в т.ч. на електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали - до 14.09.2018.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О.Лисенко