Ухвала суду № 75845600, 27.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36651/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Зазначає слідчий, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_2 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978) (ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39246287), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Фаріал» (код ЄДРПОУ 40298878), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Трансфірм» (код ЄДРПОУ 40222217) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895) (ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (код ЄДРПОУ 40261764), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35734586), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 851376), ТОВ «АФТ» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «Нордік Інвестментз» (код ЄДРПОУ 36509803), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (код ЄДРПОУ 38424454), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «Улан-Експо» (код ЄДРПОУ 39679414), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (код ЄДРПОУ 23881078), ПП «Компанія Водна Техніка» (код ЄДРПОУ 25422073), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ПРАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940), ТОВ «Лорр Груп» (код ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Східспецсервіс» (код ЄДРПОУ 31530867), ТОВ «Ей Джи Агро» (код ЄДРПОУ 39116224), ТОВ «Фопп Груп» (код ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Компанія «Промламінат» (код ЄДРПОУ 25569563), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39637437), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» (ЄДРПОУ 35246152) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926) (ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (код ЄДРПОУ 39165659), ТОВ «І К С Ко Лтд» (код ЄДРПОУ 38902739), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) з метою прикриття незаконної діяльності) (ОСОБА_2 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (код ЄДРПОУ 39652005), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (код ЄДРПОУ 37883988), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (код ЄДРПОУ 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (код ЄДРПОУ 34017221), ТОВ «Метапак» (код ЄДРПОУ 32382996), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926), ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978), ТОВ «Толедо» (код ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Бентфайс» (код ЄДРПОУ 36076383), ОСОБА_15(і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Профсбут» (код ЄДРПОУ 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_10), ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (код ЄДРПОУ 38476450), ТОВ «Амстор-Трейд» (код ЄДРПОУ 39015208), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39044815), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_11), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_12), ТОВ «Доміра» (код ЄДРПОУ 39098189) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Сорсіс» (ЄДР 39898933), а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, потрібно провести почеркознавчу експертизу на відповідність чи керівником ТОВ «Сорсіс» (ЄДР 39898933) ОСОБА_14, або іншою особою виконано підписи в документах по ререєстрації ТОВ «Сорсіс» на ім'я ОСОБА_14, а саме в рішеннях власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим слідчої групи, або за його дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Сорсіс» (ЄДР 39898933), з можливістю вилучення належним оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірені копії), а саме: рішень власника про створення суб'єкта господарської діяльності, рішень про внесення змін до установчих та статутних документів, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, або за іншим місцезнаходженням).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/36651/18-к

Прим. 2 - слідчий Павлов В.В.

Копія - Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Виконавець: Цокол Л.І. 27.07.2018 р.