Ухвала суду № 75841112, 13.08.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2421/18

Справа № 754/10243/18

У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Масло С.П., за участю секретаря Бойко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Мізюка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100030005616 від 04.05.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві Мізюка А.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Фединяк Н.Е. про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по розрахунковому рахунку № 2600130078195, який належить ПП «Кондитерський магазин» (ЄДРПОУ 31571400) та які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк».

Клопотання обґрунтоване тим, що постановою державного виконавця Деснянського РВДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_3 від 14.07.2016 року було відкрито виконавче провадження № 51660796 та встановлено приватному підприємству "Кондитерський магазин" п'ятиденний строк для добровільного виконання наказів господарського суду м. Києва від 21.06.2016 р. виданих на виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 01.06.2016 року № 910/28745/15 про стягнення з приватного підприємства "Кондитерський магазин" (м. Київ, пр-т. Маяковського, 47 ЄДРПОУ 31571400) на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 668035,00 (шістсот шістдесят вісім тисяч тридцять п'ять) грн. вартості невід'ємних поліпшень орендованого приміщення, 10020,53 грн. (десять тисяч двадцять грн. 53 коп.) судового збору за подання позовної заяви та 11022,57 грн. (одинадцять тисяч двадцять дві 57 коп.) судового збору за подання апеляційної скарги, а всього 689078,10 грн. У подальшому дане виконавче провадження було об'єднано з виконавчим провадженням № 51723914, а зведеному виконавчому провадженні присвоєно номер 520999227. Також, з метою примусового виконання вищевказаного рішення суду державним виконавцем було накладено арешт на розрахунковий рахунок ПП "Кондитерський магазин" № 2600130078195 відкритий у ТВБВ № 10026/066 ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Ощадний банк України».

У вказаний державним виконавцем строк ПП "Кондитерський магазин" добровільно не виконало вищевказане рішення суду. У свою чергу, генеральний директор ПП "Кондитерський магазин" ОСОБА_5 не вживає жодних заходів щодо виконання вищевказаного судового рішення.

У жовтні 2016 року ПП «Кондитерський магазин» звернулося до господарського суду м. Києва з заявою про відстрочку виконання рішення суду у справі № 910/28745/15. Обґрунтовуючи підстави для відстрочення виконання даного судового рішення ПП «Кондитерський магазин» зазначило в своїй заяві те, що підприємство не має коштів для добровільного виконання судового рішення але, у разі надання судом відстрочки його виконання до 01.02.2017 р., ПП «Кондитерський магазин» добровільно його виконає з огляду на те, що ним 01.09.2016 р. було укладено з ФОП ОСОБА_6 договір оренди нерухомого майна від 01.09.2016 р. зі змінами, внесеними додатковою угодою від 21.10.2016 р., за яким ПП «Кондитерський магазин» щомісяця буде отримувати орендну платню у розмірі 35000,00 (тридцять п'ять тисяч) грн. До заяви про відстрочку виконання рішення суду ПП «Кондитерський магазин» додало копії: договору оренди нерухомого майна від 01.09.2016 р. акту приймання-передачі приміщення, додаткової угоди від 21.10.2016 р. до Договору оренди від 01.09.2016 року.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 09.11.2016 р. заяву ПП «Кондитерський магазин» було задоволено та відстрочено виконання рішення суду до 01.02.2017 р. Після поновлення примусового стягнення вищевказаної заборгованості (02.02.2017р.) ПП «Кондитерський магазин» й надалі не виконує своїх зобов'язань, а заходи примусового характеру не дали позитивних результатів у зв'язку з відсутністю на рахунку ПП «Кондитерський магазин» грошових коштів.

Як вбачається зі змісту укладеного між ПП «Кондитерський магазин» та ФОП ОСОБА_6 договору оренди нерухомого майна від 01.09.2016 р. та додаткової угоди від 21.10.2016 р. вартість щомісячної орендної платні становить 35000,00 (тридцять п'ять тисяч) грн. Пунктом 3.2. договору оренди визначено, що орендна платня сплачується не пізніше 1-го числа поточного місяця. Тобто, відповідно до умов п. 3.1. та п. 3.2. укладеного між ПП «Кондитерський магазин» та ФОП ОСОБА_6 договору оренди та з урахуванням змін щодо розміру орендної платні ПП «Кондитерський магазин», за період з 01.09.2016 р. по 01.07.2018 р., мало отримати дохід від надання в оренду власного приміщення, у розмірі 675000,00 (шістсот сімдесят п'ять тисяч) грн. а саме: 3 01.09.16 р. по 01.10.16 р. - 10000,00 грн.; З 01.10.16 р. по 01.11.16 р.- 35000,00 грн.; З 01.11.16 р. по 01.12.16 р.- 35000,00 грн.; З 01.12.16 р. по 01.01.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.01.17 р. по 01.02.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.02.17 р. по 01.03.17 р.- 35000.00 грн.; З 01.03.17 р. по 01.04.17р. - 35000,00 грн.; З 01.04.17 р. по 01.05.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.05.17 р. по 01.06.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.06.17 р. по 01.07.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.07.17 р. по 01.08.17 р.- 35000.00 грн.; З 01.08.17 р. по 01.09.17 р. -35000,00 грн.; З 01.10.17 р. по 01.11.17 р,- 35000,00 грн.; З 01.11.17 р. по 01.12.17 р.- 35000,00 грн.; З 01.01.18 р. по 01.02.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.02.18 р. по 01.03.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.03.18 р. по 01.04.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.04.18 р. по 01.05.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.05.18 р. по 01.06.18 р.- 35000,00 грн.; З 01.06.18 р. по 01.07.18 р.- 35000,00 грн.;

Натомість, як вбачається зі змісту листа Деснянського РВДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві від 23.03.18 р. вих. № 02-Г 03.01.18 р. з ПП «Кондитерський магазин» було примусово стягнуто на користь ОСОБА_4 лише 33540,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 03.01.18 р.

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно документально встановити наявність або відсутність безготівкових розрахунків між ПП «Кондитерський магазин» та ФОП ОСОБА_6 за договором оренди нерухомого майна від 01.09.16 р. та додатковою угодою від 21.10.16 р. які мали проводитися через розрахунковий рахунок ПП «Кондитерський магазин» № 2600130078195, відкритий у ТВБВ № 10026/066 ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Ощадний банк України» та проаналізувати рух коштів, який вкаже на об'єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені документи необхідні для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даного банківського рахунку, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Мізюка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100030005616 від 04.05.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції Мізюку Андрію Віталійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у володінні ПАТ «Ощадбанк» МФО 300465 (юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), (ТВБВ № 10026/066 ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Ощадний банк України», МФО 322669), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства "Кондитерський магазин" (02222, м. Київ, пр-т. Маяковського, 47, ЄДРПОУ 31571400) № 2600130078195 відкритому в ТВБВ № 10026/066 ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Ощадний банк України», МФО 322669 (юридична адреса: 02222, м. Київ проспект Маяковського Володимира, 45, літ. А.) із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даному рахунку починаючи з 14.07.16 р. по 13.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, інший разом з копією надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Мізюку Андрію Віталійовичу.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Масло С.П.