Ухвала суду № 75829567, 02.04.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/2542/18

Провадження № 1-кс/201/2656/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Бережною О.О. розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Лупашку С.В. про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Лупашку С.В. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопадом А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2016-2017 року, ТОВ «АДК» (код ЄДРПОУ 32534155), ТОВ «МЕТАЛ-ПРИНТ» (код ЄДРПОУ 38530753), ПП «ТИФЕРЕТ АМАЦОТ» (код ЄДРПОУ 32281126), ТОВ «АШЕР 8» (код ЄДРПОУ 39934908), ТОВ «ІТАЛ ТАЙГЕР» (код ЄДРПОУ 31017171), ТОВ «ВО «ОСКАР» (код ЄДРПОУ 35495711), ТОВ НВФ «ДНІПРОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 19305558), ТОВ «ПОЛІ-МАКС» (код ЄДРПОУ 38530533), ТОВ «ПАРК МЕТАЛ ІНДАСТРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39415671), ТОВ «ТД "Н'Ю-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32140051), ТОВ «ММГ» (код ЄДРПОУ 25523590), ТОВ ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВУГЛЕПРОМ» (код ЄДРПОУ 25004022), ДП «ДЕВЗ» (код ЄДРПОУ 32495626), ТОВ «КВК АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 38433679), ТОВ «ТД УКРХІМ» (код ЄДРПОУ 39716581), отримують незаконне відшкодування ПДВ в великих обсягах за експорт, при цьому надаючи до сплати завідомо неправдиві відомості щодо суми ПДВ, яка підлягає поверненню, що спричиняє державі збитків. Службові особи Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області достовірно знаючи про діяльність зазначених підприємств, зловживаючи службовим становищем, здійснюють податкові перевірки формально, не перевіряючи достовірність наданих документів.

В ході проведення досудового розслідування отримані дані щодо зловживання службовим становищем службових осіб Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області, які вчинюють дії в інтересах третіх осіб, що виражаються у незаконному відшкодуванні ПДВ з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766), посадовими особами якого у змові із службовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській області складаються офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Дніпропетровської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421732), адреса: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив задовольнити з викладених підстав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Дяченку А.С., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Дніпропетровської області Листопаду А.М., або членам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України чи іншим співробітникам поліції, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України право на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Дніпропетровської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421732), адреса: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22, а саме:

- документів по оформленню товарів ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) у режимі імпорту та експорту;

- дозвільні документи на ввезення, вивезення товарів ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766);

- документи надані представниками ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) та складені посадовими особами Дніпропетровської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421732) для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщувалися через митний кордон України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов