Ухвала суду № 75821629, 08.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37201/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» ( МФО 380805), ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «Сбербанк» ( МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023), ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» ( МФО 328210).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що службові особи ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962) в ході проведення фінансово-господарських операцій з нібито придбання послуг, робіт та товарів, у наступних суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ІСТ ЛАЙН ГРУП» (код 38829078), ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898), ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243), ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» (код 40483514), ТОВ «ТПК АЛЬКОР» (код 37378434), ТОВ «РЕДСТОН» (код 40400474), ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748), ТОВ «АВРІОС» (код 39288615), ТОВ «ДОРСТЕН» (код 40560183), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код 41147764), ТОВ «БАЙФІЛД» (код 40531159), ТОВ «АСТА КОНСАЛТ ГРУП» (код 39782832), ТОВ «ПРЕВЕНА» (код 41016970), ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 39623026), ТОВ «ФРІДОМ ПЛЮС» (код 40742080), ТОВ «ПРОМБУД-КР» (код 35005861) перераховували кошти на рахунка вказаних підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в розпорядженні вказаних закладів банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єктів господарювання - ТОВ «ІСТ ЛАЙН ГРУП» (код 38829078), ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898), ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243), ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» (код 40483514), ТОВ «ТПК АЛЬКОР» (код 37378434), ТОВ «РЕДСТОН» (код 40400474), ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748), ТОВ «АВРІОС» (код 39288615), ТОВ «ДОРСТЕН» (код 40560183), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код 41147764), ТОВ «БАЙФІЛД» (код 40531159), ТОВ «АСТА КОНСАЛТ ГРУП» (код 39782832), ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 39623026), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 42018101060000042 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу., а також оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві а саме: Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіт Олександру Володимировичу, тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів.) за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, по наступним контрагентам та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах:

?АТ «Райффайзен Банк Аваль» ( МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, по розрахунковим рахункам ТОВ «ІСТ ЛАЙН ГРУП» (код 38829078) - №2605011078, №26007470857, ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243) - №2605711509, №26005473146, ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748) - №26006448824, №26007448823, №26001424854, ТОВ «ВАРІОС» (код 39288615) - №2605810341, №26008466592;

?ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, по розрахунковим рахункам: ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898) - №26005052606571, ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243) - №26009052762080, №26053052736727, ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» (код 40483514) - №260520052602722, №26044052602246, ТОВ «ТПК АЛЬКОР» (код 37378434) - №26005052758979, №26000052781662, № 26052052738362., ТОВ «РЕДСТОН» ( код 40400474) - №26057052601944, №26045052601042, №26003052626092, ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748) - №26006448824, №26007448823, ТОВ «БАЙФІЛД» (код 40531159) - р/р №26056052604061, № р/р 260430052603741, №26000052617877;

?АТ «Сбербанк» ( МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, по розрахунковим рахункам ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898) - №26000013005952, ТОВ ПТК «АЛЬКОР» (код 37378434) - №26051013034994, №37513000224, №26006013034994, ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748) - №26053013035902, №26008013035902, №26008013035902, № 26009001035902 (українська гривня, долар США, ЄВРО), ТОВ «ВАРІОС» ( код 39288615) - р.р. №26002001033934, №26056013033934, №26057023033934, №26000000133934, №26002023033934, ТОВ «ДОРСТЕН» (код 40560183) - р.р. №26057013050574, №26003001050574, №26002013050574, ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» (код 41147764) - р.р. №26008000158580, №26009013058580, №26055023058580, №26000023058580, №26005000258580, №2605401358580, ТОВ «АСТА КОНСАЛТ ГРУП» (код 39782832) - р.р. №26004001038960, № 26058013038960, №26004001038960, №26003013038960, №26003013038960, ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 39623026) - р.р №26006013040126, №26051013040126, №26007001040126, № 26006013040126;

?ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 24, по розрахунковим рахункам ТОВ «ТАГАРТ ТРЕЙД» (код 36629898) - №26102010552766, №26103010525134, №26002000045639, №26053014000146, №26000014000199, №26050000008015, №26005000045636, №26007000045645, №26006014000201, №26000014000199;

?ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» ( МФО 328210), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2Б., по розрахунковим рахункам ТОВ «АДВАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38559243) - №2600938370980, ТОВ «ІНСАЙТ МЕДІА» (код 40483514) - р.р. №2600438782980;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/37201/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець