Ухвала суду № 75820223, 10.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37617/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017111200000142.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з огляду на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали надані в його обґрунтування, приходить до наступного висновку.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов'язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3

ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № № 42017111200000142 в їх сукупності.

Так, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факти проведення фінансового-господарських операцій, з використанням цінних паперів низки емітентів, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та маскування джерел їх походження.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювало ТОВ «МОРИНЕР» (ЄДРПОУ 40638601), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Вивченням отриманих документів установлено факти, які можуть свідчити про факти виведення за участю перелічених вище юридичних осіб коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів без будь-якого економічного сенсу.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які вказані у клопотанні прокурора.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. від 01 серпня 2018 року вказані у клопотанні грошові кошти, які розміщені на рахунках визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про те, що зазначене в клопотанні прокурора майно, на яке він просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів є доцільним, а отже, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Стосовно вимог клопотання щодо зобов'язання відповідних службових осіб банківської установи зазначити дату та час ознайомлення з ухвалою, а також повідомляти правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, то в цій частині вимог клопотання слід відмовити, оскільки, зазначене не відповідає вимогам ст.ст. 170-173 КПК України, в порядку яких вирішується питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження, таких як арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462) №26008455048699, №26005455056457, ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559) №26003455048702, №26006455056456, ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) №26003455036918 №26000455056537, ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208) №26003455048683, №26004455056458, ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) №26008455019383, №26002455056256, ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) №26009455018082, ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) №26007455038042, ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» (ЄДРПОУ 41195279) №26007455039762, №26003455056288,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) №26000050219264, №26051060007169, №26006060007169, №26005000657462, ТОВ «АГРО ФІНАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 41398734) №26001050289981, №26056050250385, ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41652894) №26002050286637, ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» (ЄДРПОУ 41694709) №26009050323764, №26006050306999, №26009050320905, ТОВ «ВТОРМЕТ 2020» (ЄДРПОУ 40561100) №26005050297968, ТОВ «УРОЖАЙ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 41029822) №26006050299749, ТОВ «АГРОБЕСТ» (ЄДРПОУ 41679806) №26001050298734, №26005050325960, ТОВ «СЕІДА-Д» (ЄДРПОУ 41363654) №26008050288792, ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 20242917) №26050060209786, №26000060245488, ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) №26000050218500, №26054050216967, ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) №26001050284306, №26001050296123, №26005050284829, №26004050281555, Харківське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533): ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) №26000052234876, Южне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704): ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896632) №26009054337706, ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41771133) №26003054208842, №26053054200049, ТОВ «ІНТАЙМ СОЛО» (ЄДРПОУ 41677987) №26008054200243, Миколаївське РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610): ТОВ «АВИОР» (ЄДРПОУ 41314214) №26002053227928, ТОВ «МИДЛ-НИК» (ЄДРПОУ 42012228) №26003053249466, №26050053212532, Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО320649): ТОВ «ЕЛІТА СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41864898) №26004052671442,

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ,

вул. Мечникова, 3: ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) №2600830832501, ТОВ «НОВАСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 41152413) №2600731297001, ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) №2600931233201, ТОВ «ТЕХНОСТЕК-2000» (ЄДРПОУ 41686017) №26056000000400, №2600631380601,

- АБ «Пiвденний» (МФО 328209), адреса: м. Київ, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) №26009010038679, ТОВ «ДЕГЕР» (ЄДРПОУ 37811431) №26003010037654, №26007312231701, №26006312231702,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) №26007010546305, ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) №26005010428964, №26050010428964, ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41771133) №26004010529756, ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) №26006010557403, ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) №26009010557370,

- АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39615460) №26003072701,\

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ВТОРМЕТ 2020» (ЄДРПОУ 40561100) №26057013065268, №26002013065268, №26001000165268, ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» (ЄДРПОУ 40544566) №26052013065661, №26007013065661, №26006000165661, ТОВ «АВИОР» (ЄДРПОУ 41314214) №26101000158023, ТОВ «МИДЛ-НИК» (ЄДРПОУ 42012228) №26052013066347, ТОВ «ІНТАЙМ СОЛО» (ЄДРПОУ 41677987) №26002000162613, №26003013062613, №26058013062613, ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41779394) №26052013064479, №26007013064479, №26006000164479, ТОВ «АЛЬТІСБУД» (ЄДРПОУ 41771169) №26004000164631, №26005013064631, №26050013064631,

- АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) №26000001035290,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) №26008568592001, ТОВ «КРЕСПО» (ЄДРПОУ 41488780) №26001698481001,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) №26008300002403, ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 35341800) №26001300002303, №26057300000694, ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) №26004300002270, №26055300000782, №26004300003097, №26005300003096,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» (ЄДРПОУ 40536618) №26000001064083,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» (ЄДРПОУ 40544566) №26007924435206, ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41506736) №26054924427698, №26109198007971, ТОВ «АДАЛОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41359763) №26008924430824, ТОВ «ІЛОН ГРУП» (ЄДРПОУ 41776880) №26003924433570, ТОВ «УКР СЕРВІС АЛЬТА» (ЄДРПОУ 41591685) №26005924434674,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» (ЄДРПОУ 40544566) №26002300101752, Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41506736) 26007300684589, ТОВ «СІРОКО» (ЄДРПОУ 41506998) №26000300722761, ТОВ «САФОС» (ЄДРПОУ 41507090) №26007300732323,

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ДИОНІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41781728) №26004000038688,

- АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-б: ТОВ «АВИОР» (ЄДРПОУ 41314214) №26004901600012,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41506736) №26006080838001, ТОВ «СОЛТАН» (ЄДРПОУ 41124407) №26009084314001,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «СОЛТАН» (ЄДРПОУ 41124407) №26007016417301, ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) №26006016216202, №26007016216201,

- ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «СОЛТАН» (ЄДРПОУ 41124407) №2600242337, №2605920944, ТОВ «ШЕРІН.» (ЄДРПОУ 40406581) №2605114822, №2600429613, ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41771133) №2600248054, ТОВ «БІЛД ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41194406) №2600038642, ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) №2600440373, ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) №2600817313,

- ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 41030639) №26003000498301,

- ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» (ЄДРПОУ 41541990) №26001978000096, №26009840000126, №26008980000281,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) №26003010026804, №26051010011827,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) №2600100112615, ТОВ «АРКАНДО» (ЄДРПОУ 41378629) №2600300110303,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) №26009625001, №26054625001, ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) №26055812181, №26000812181, №26001812181840, №26003812181978, №26004812181643, №26009812182,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» (ЄДРПОУ 41760776) №26000011132182,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67: ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41779394) №261081490402, №261011490401, №261041490400, №261051490403, №260071490400, ТОВ «АЛЬТІСБУД» (ЄДРПОУ 41771169) №260031445000, №261001445000, №261011445003, №261041445002, №261071445001, ТОВ «ТД ДТЗ» (ЄДРПОУ 39879565) №260041159700,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41779394) №26000012090001, ТОВ «АЛЬТІСБУД» (ЄДРПОУ 41771169) №26009011490001,

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 20242917) №26008033766301, ТОВ «ВП «ГАММА» (ЄДРПОУ 20246625) №26002237876800, №26056000053884, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз'яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець