Постанова № 7581730, 12.01.2010, Печерський районний суд міста Києва

№4-113/2010

П О С Т А Н О В А

12 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого – судді Волкової С.Я.

при секретарі Соловей Л.Г.,

за участю прокурора Бондура Д.В.,

розглянувши подання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві №54/49-2793 від 11.01.2010 р. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

в с т а н о в и в :

Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві розслідується кримінальна справа №49-2793, порушена за обвинуваченням службових осіб ВАТ “КБ “Надра”, ТОВ “К-Л-О”, ПФ “Найт” у вчиненні злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 14.05.2008 р. між ВАТ “КБ “Надра” і ТОВ “Фактор Ексім” укладено договір про відкриття акредитивної лінії та обслуговування документальних акредитивів з лімітом у сумі 150000000 доларів США, за яким товариство випустило акредитивів на загальну суму 30089150 доларів США для розрахунків по зовнішньоекономічним контрактам за дизельне паливо. За угодою сторін термін користування акредитивною лінією встановлено до 18.06.2009 р. 16.12.2008 р. між тими ж сторонами укладено договір про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування з лімітом у сумі 64257915,97 грн., за яким товариство отримало вказану суму з метою фінансування зобов’язаного договору випуску та обслуговування документальних акредитивів у ВАТ “КБ “Надра”, що відкриті для оплати його зовнішньоекономічних контрактів. За угодою сторні термін користування кредитною лінією встановлено до 17.03.2009 р. В забезпечення зобов’язань за договором застави ТОВ “Фактор Ексім” надано ВАТ “КБ “Надра” майнові права та товари в обороті. Станом на 3.08.2009 р. заборгованість за договором про відкриття акредитивної лінії складає 10626653,26 долари США, за кредитним договором – 83324740,69 грн. В порушення умов укладених угод працівниками ТОВ “Фактор Ексім” майнові права банківській установі не передані, інформація щодо місцезнаходження заставлених товарів в обороті відсутня. Таким чином працівники ТОВ “Фактор Ексім” з метою отримання кредиту надали банку неправдиву інформацію щодо наявності предмету застави та заволоділи кредитними коштами банку на загальну суму 165140406,85 грн.

Вивчивши матеріали кримінальної справи справа №49-2793, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які обґрунтували подання, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю, провести виїмку з наступних підстав. Наведені в поданні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що в Національному банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9) знаходяться документи, які мають значення для справи.

Враховуючи наведене, з метою своєчасного розкриття злочину та встановлення істини у кримінальній справі, керуючись ст.178 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю для Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві та провести виїмку в Національному банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9) документів щодо всіх наявних даних про валютні перерахування на рахунки банків-нерезидентів, здійсненні ТОВ “Фактор Ексім” (код ЄДРПОУ 14353305) та в його інтересах ВАТ “КБ “Надра”, за період часу з 1.05.2005 р. по 1.12.2009 р, а також про повернення валютних коштів в Україну.

Проведення виїмки доручи співробітникам Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві – членам слідчо-оперативної групи по справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ