Ухвала суду № 75815473, 08.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2018 Справа №607/14963/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження за №42018211180000008, від 22 січня 2018 року, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЕЛ 2017" (код ЄДРПОУ 41153800), яка перебуває на зберіганні в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Запорізької області, розташованого за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, Запорізької області з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи. Клопотання просить розглянути без участі представників Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Запорізької області. Тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЕЛ 2017" (код ЄДРПОУ 41153800), яка перебуває на зберіганні в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Запорізької області, розташованого за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, Запорізької області з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що ОСОБА_7 вступивши у спільну змову із ОСОБА_8 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), яке заснувала ОСОБА_9 директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_7, а в подальшому ОСОБА_7 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі.

Як встановлено в ході досудового розслідування ТОВ «ЮЕЛ 2017», немаючи належної матеріально-технічної бази, а також кваліфікованих працівників виграло тендера на поточний ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1, Тернопільської області, на загальну суму 198 тис. грн.,

Вказане товариство підконтрольне ОСОБА_7Н та ОСОБА_8, які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ «ЮЕЛ 2017» не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) цукрового буряка в кількості 12 956,46 тон на загальну суму 9 379 957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17 432,725 тон, на загальну суму 9 379 998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189) цукрового буряка в кількості 1 484,1999 тон на загальну суму 1 268 747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52 600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підприємство ТОВ «ЮЕЛ 2017» по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонту тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1, Тернопільської області, що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮЕЛ 2017" (код ЄДРПОУ 41153800), розташоване за юридичною адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Перша Ливарна, будинок 40. Відомості про реєстрацію вказаної юридичної особи 15.02.2017, внесено в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи, де зазначено, що керівником юридичної особи є ОСОБА_10. Однак, під час допиту останньої ОСОБА_10 повідомила, що вона особисто не була присутня у реєстратора, коли той вносив відомості в Реєстр щодо реєстрації зазначеної юридичної особи, буд-яких документів, на підтвердження створення юридичної особи не підписувала. ОСОБА_10 повідомила, що невідома їй особа, без її відома, подала необхідні документи реєстратору, після чого, останній не пересвідчившись у належності поданих документів їх відповідності вимогам чинного законодавства із порушенням вніс відомості в Реєстр щодо реєстрації ТОВ "ЮЕЛ 2017".

З метою встановлення переліку поданих невстановленою особою реєстратору документів, їх дослідження за допомогою проведення почеркознавчої експертизи, встановлення осіб - підписантів та спростування факту підписання ОСОБА_10 зазначених документів, а також встановлення особи, яка подала зазначені документи, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЕЛ 2017" (код ЄДРПОУ 41153800), яка перебуває на зберіганні в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Запорізької області, розташованого за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, Запорізької області.

З врахуванням того, що оригінали документів, які наявні в реєстраційній справі ТзОВ "ЮЕЛ 2017" можуть бути підробленні, замінені, або ж частина документів може бути відсутня, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів із можливістю проведення їх виїмки, для подальшого проведення експертних досліджень, об’єктом дослідження яких і виступатимуть оригінали вказаних документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відомості, які містяться в реєстраційній справі, або ж факт їх підроблення слугуватимуть документальним підтвердженням вчинення вказаного кримінального правопорушення, .

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЕЛ 2017" (код ЄДРПОУ 41153800), яка перебуває на зберіганні в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Запорізької області, розташованого за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, Запорізької області з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЕЛ 2017" (код ЄДРПОУ 41153800), яка перебуває на зберіганні в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Запорізької області, розташованого за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, Запорізької області з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11