Постанова № 75813130, 02.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/12906/18, 1-кс/522/13355/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю слідчого Мамощук О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції Золотарьова В.П.про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковник податкової міліції Золотарьов В.П. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №32016100110000112від 14.04.2016 року, за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Доводи клопотання старший слідчий Золотарьов В.П. обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786), у період 2014-2016 років, за сприянням невстановлених осіб, які використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немесіда Гуп» (ЄДРПОУ 38606539), ТОВ «Брокер Хаус» (ЄДРПОУ 39826331), ТОВ «Компанія Турбовектор» (ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Нотат-Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «Фоксберрі» (39727567), ТОВ «Інфопромгруп» (ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Аствуд» (ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Агро Спектр» (ЄДРПОУ 39307412), ТОВ «Інвест Паверфул» (ЄДРПОУ 39744273), ТОВ «Ірена Груп» (ЄДРПОУ 38606345), ТОВ «Комп'ютерс АРТ» (ЄДРПОУ 37716747), ТОВ «Девкаліон Груп» (ЄДРПОУ 38449144), ТОВ «Адмет - Груп» (ЄДРПОУ 37350218) та інші сформували безпідставний податковий кредит з ПДВ, чим надали пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

В клопотанні зазначено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Лампочка» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ.

Слідчий Мамощук О.М. у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Мамощук О.М., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до матеріалів доданих до клопотання встановлено, що в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786) відкрито банківські рахунки № 226005011992284(євро), №26008011992236 (українська гривня), № 26009011992280 (долар США).

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), у зв'язку з чим необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції Золотарьова В.П.про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції Мамощук Оксані Миколаївні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Смалюху Олександру Степановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області Ніконову Олексію Валерійовичуабо особам, що будуть діяти за її дорученням/постановою тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме до:

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Лампочка» (код ЄДРПОУ 35749786)а саме: № 226005011992284(євро), № 26008011992236 (українська гривня), № 26009011992280 (долар США)за період з 01.09.2016 по теперішній час;

- заяви на відкриття рахунку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.08.2018