Ухвала суду № 75805725, 08.08.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/11884/18

Провадження № 1-кс/344/5301/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., з участю секретаря Підхомної Н.М.., розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_1 яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12015090010005385 від 29.12.2015, –

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що в серпні 2015 року в ОСОБА_3 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме крамницею за адресою: вул. Молодіжна, 50А в м. Івано-Франківську, яка належала ОСОБА_4

Втілюючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння вказаним майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою державного реєстратора ОСОБА_5, з яким був знайомий раніше та якого переконав, що діє в інтересах ОСОБА_4, 03.08.2015 ОСОБА_3 подав від імені ОСОБА_4 до Реєстраційної служби Івано-Франківського МУЮ підроблену довідку від 30.07.2015 № 1276, видану ніби-то обласним комунальним підприємством «Івано-Франківське ОБТІ», згідно якої крамниця на вул. Молодіжна, 50А в м. Івано-Франківську знесена.

На підставі вказаного документу, 03.08.2015, о 11 год. 33 хв. державний реєстратор ОСОБА_5 вніс дані в Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек, а також закрив розділ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із знищенням об’єкта нерухомого майна - вищевказаної крамниці, яка належала ОСОБА_4

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння приміщенням крамниці по вул. Молодіжна, 50А в м. Івано-Франківську, яка належала ОСОБА_4, а також діючи від імені померлої особи ОСОБА_6 з метою його невикриття та використовуючи ксерокопії паспорта вказаної особи з вклеєною фотографією невідомої особи, 10.08.2015 подав до Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції підроблені документи, а саме: договір на дольову участь у будівництві нежитлового приміщення № 1 від 03.08.2015, відповідно до якого ОСОБА_4 приймає на себе зобов’язання по будівництву та здачі в експлуатацію нежитлового приміщення крамниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, а ОСОБА_6 приймає на себе зобов’язання по інвестуванню коштів на вищевказане будівництво та по його завершенню отримує вказане нежитлове приміщення у власність; акт прийому-передачі приміщень від 06.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_4 передає, а ОСОБА_6 приймає у свою власність нежитлового приміщення крамниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, загальною площею 71,2 м.кв.; витяг із переліку осіб, яким належать майнові права на об’єкт будівництва, розташований на вул. Молодіжна 50а в м. Івано-Франківську, нібито затверджений приватним підприємцем ОСОБА_4, копію технічного паспорта на крамницю за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації №ІФ 142152050416 від 05.08.2015 та копії підробленого паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі наданих документів державний реєстратор ОСОБА_5, який був введений ОСОБА_3 в оману щодо законності своїх намірів в інтересах ОСОБА_4, 10.08.2015 о 10 год. 11 хв. прийняв рішення про проведення державної реєстрації права власності на крамницю, що розташована в м. Івано-Франківську по вул. Молодіжна 50а, за суб’єктом ОСОБА_6

Таким чином, ОСОБА_3 своїми діями незаконно позбавив права власності ОСОБА_4 на її нерухоме майно - крамницю, що розташована в м. Івано-Франківську по вул. Молодіжна 50а, вартість якої згідно висновку судово-інженерно технічної експертизи становила 965 000 грн. та шахрайським способом фактично заволодів ним, оформивши його на померлу особу ОСОБА_7

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном - крамницею ОСОБА_4, що розташована в м. Івано-Франківську по вул. Молодіжна 50а, 03.08.2015 подав від імені ОСОБА_4 до Реєстраційної служби Івано-Франківського МУЮ підроблену довідку від 30.07.2015 № 1276, видану ніби-то обласним комунальним підприємством «Івано-Франківське ОБТІ», згідно якої крамниця на вул.Молодіжна, 50а в м. Івано-Франківську знесена.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном - крамницею ОСОБА_4 по вул. Молодіжна 50а в м. Івано-Франківську, та бажаючи завершення настання передбачуваних ним наслідків своїх дій, 10.08.2015 подав до Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції підроблені офіційні документи, а саме: а саме: договір на дольову участь у будівництві нежитлового приміщення № 1 від 03.08.2015, відповідно до якого ОСОБА_4 приймає на себе зобов’язання по будівництву та здачі в експлуатацію нежитлового приміщення крамниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, а ОСОБА_6 приймає на себе зобов’язання по інвестуванню коштів на вищевказане будівництво та по його завершенню отримує вказане нежитлове приміщення у власність; акт прийому-передачі приміщень від 06.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_4 передає, а ОСОБА_6 приймає у свою власність нежитлового приміщення крамниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50А, загальною площею 71,2 м.кв.; витяг із переліку осіб, яким належать майнові права на об’єкт будівництва, розташований на вул. Молодіжна 50а в м. Івано-Франківську, нібито затверджений приватним підприємцем ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених офіційних документів.

За сукупністю кримінальних правопорушень ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

24.04.2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженцю та жителю ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_4, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_5, працюючому директором ТОВ «Пропеті інвестмент», раніше не судимому, РНОКПП НОМЕР_1, повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 12015090010005385 від 29.12.2015 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілим від даних кримінальних правопорушень є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, жителька м. Івано-Франківська, вул. Молодіжна, 42/61.

09.09.2016 р. винесена постанова про визнання приміщення крамниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50а, речовим доказом у кримінальному провадженні №12015090010005385 від 29.12.2015 р.

16.09.2016 р. справа №344/11866/16-к провадження №1-кс/344/3859/16 на торгово-житлові приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50а накладений арешт із забороною розпорядження даним майном.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 03.04.2017 (яка на даний час вступила в законну силу) вказаний арешт під час розгляду справи про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, знято.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна №130104446 від 09.07.2018, об’єкт нерухомого майна – крамниця, загальною площею 71,2 кв. м., за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50а, номер об’єкта в РПВН: 15728352 на праві приватної власності одноособово належить потерпілій ОСОБА_4.

23.02.2018 на об’єкт нерухомого майна – крамницю, загальною площею 71,2 кв. м., за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50а приватний виконавець ОСОБА_8 постановою наклав арешт.

Будучи додатково допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що їй у кінці квітня 2018 року їй почав телефонувати приватний виконавець ОСОБА_8, який сказав, що буде виставляти магазин за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50 а на аукціон на продаж. Замовляючи у реєстраційній службі довідку дізналась про те, що знову являється власницею свого магазину. Яким чином набула право власності на магазин їй не відомо. Окрім цього, потерпіла ОСОБА_4 звернулась із письмовою заявою у якій просить накласти арешт на свій магазин за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50а.

Обставини, за яких потерпіла ОСОБА_4 знову набула права власності на даний об’єкт на даний час встановлюються.

Враховуючи те, що крамниця, загальною площею 71,2 кв. м., за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50а являється предметом кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час кримінального провадження, а також є речовим доказом у кримінальному провадженні №12015090010005385 від 29.12.2015, на даний час є необхідність у накладенні на зазначений магазин арешту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження нерухомого майна, а саме крамниці загальною площею 71,2 кв. м., розташованої за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50а, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме крамницю, загальною площею 71,2 кв. м., розташовану за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 50а, номер об’єкта в РПВН: 15728352, яка на праві приватної власності одноособово належить потерпілій ОСОБА_4 шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження даним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Є.Островський