Ухвала суду № 75803831, 09.08.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/8531/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикош О.В., за участю секретаря Рабош А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Макарович Наталії Юріївни в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №32017070000000007 від 30.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий у кримінальному провадженні №32018070000000007 - старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції Макарович Наталія Юріївна, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32018070000000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом обставин, що можуть свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту тютюнових виробів невстановленими особами.

Слідчий в клопотанні зазначає, що, невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою о 00 год. 34 хв. 02.12.2017 року через пункт пропуску «Дяково» Закарпатської митниці ДФС автомобілем марки «Renault» з напівпричепом (реєстраційні номерні знаки НОМЕР_2) з України до Румунії незаконно виготовлені тютюнові вироби марок: «Rothmans», «Marble» в загальній кількості 100 000 пачок.

Слідчий вказує, що як встановлено, 02.12.2017 о 00 год. 34 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» (ЗМК - вантажна) митного посту «Дяково» Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «Schwarzmuller» р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_2, в якому невстановлені особи, серед пиломатеріалів хвойних необрізних дошок в спеціально виготовленому сховищі, штучно створених пустотілих порожнинах з дошок різних розмірів, з'єднаних за допомогою цвяхів, що створювало ефект цілісності дошок, зберігали та намагалися незаконно транспортувати через Державний кордон України тютюнові вироби марки«Rothmans» з марками акцизного податку України, «Marble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 100 000 пачок цигарок. Відправником товару являється ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, а одержувач - румунська фірма «S.C. WOOD'N IOANA S.R.L.» (Herja, 12 A, Baia Mare, Maramures, Romania).

Відповідно до листа №820/28/07-70-18 від 20.12.2017 року Закарпатської митниці ДФС та копій документів наданих до нього встановлено, що ФОП ОСОБА_3, протягом 2017 року через Закарпатську митницю ДФС здійснено 16 експортних операцій (експорт пиломатеріалів), одержувачами виступають фірми-нерезиденти Румунської республіки: «S.C. WOOD'N IOANA S.R.L.» (Herja, 12 A, Baia Mare, Maramures, Romania)»; «Іsland Forest» (s.r.l. Sarasau, str.Principala 644A, Jud. Maramures, Romania); «S.C. Proiect Dinamic Logistic S.R.L. Desesti, str Pod Cires Nr. 1 Jud Maramures. Romania»; «S.C. IGDALIA FOREST S.R.L. (Craciunesti, nr.449, Maramures. Romania)».

Аналізом документів отриманих від Закарпатської митниці ДФС встановлено, що в деяких документах підписи ОСОБА_3 різняться, що дає підстави вважати, що вони були проставлені іншими особами.

В клопотанні вказано, що 24.05.2018 допитано як свідка ОСОБА_3, яка на підставі ст. 63 Конституції України відмовилася від будь-яких пояснень з приводу виявлення та вилучення на п/м «Дяково» Закарпатської митниці ДФС тютюнових виробів серед пиломатеріалів, відправником яких вона являється. Також, від надання експериментальних зразків підпису та почерку задля проведення почеркознавчої експертизи відмовилася мотивуючи це тим, що нею особисто готувалися всі необхідні документи, які що подавалися при митному оформленні експортних операцій (експорт лісоматеріалів).

Згідно листа №02/07-16-40-02-15 від 04.01.2018 наданого управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 04.01.2018 року на території Закарпатської області не отримувала.

24.05.2018 в рамках проведення досудового розслідування з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області отримано інформацію про стан виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, згідно якої встановлено особу, яка можливо причетна до незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Rothmans», «Marble», а саме: ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Адреса проживання згідно АСМО «Інспектор»: АДРЕСА_3).

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що ФОП ОСОБА_3 являється йому тещею. Також, зазначив, що ним інколи здійснюється передача документів на експорт лісоматеріалів водіям.

Слідчий вказує, що огляду на викладене безпереконливим доказом є те, що громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_3 разом з невстановленими слідством особами, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо, заздалегідь виготовляють сховища - штучно створивши пустотілі порожнини з дошок різних розмірів, які з'єднують за допомогою цвяхів, що створює ефект цілісності дошок, та використовуючи вантажні автомобілі, чим незаконно зберігають та транспортують з метою збуту на території країн Євросоюзу контрафактні тютюнові вироби.

З огляду на вищевикладене, проведені слідчі дії дали можливість частково одержати фактичні дані, які вказують на те, що невстановлені слідством особи причетні до вчинення неправомірних дій спрямованих на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів. Однак, свою злочинну діяльність невстановлені особи конспірують, від оточення приховують, з іншими спільниками спілкуються зашифровано із застосуванням умовностей, що не дає змоги встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В клопотанні зазначено, що як встановлено досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2) для особистих та службових справ у період з 29.11.2017 по 02.12.2017 використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) та можливо здійснював обговорення організаційних питань: виготовлення тайників, транспортування тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю з невстановленими слідством особами.

Так, слідчий вказує, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), про зв'язок абонента, а саме роздруківок трафіків вхідних та вихідних з'єднань номерів абонента мобільного оператора стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_4, яким користувалася ОСОБА_4 у період з 27.11.2017 по 05.12.2017, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження являються доказами, які підтверджують злочинні наміри вказаних вище осіб.

Слідчий вказує, що з метою відтворення руху транспортного засобу, осіб причетних до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та можливих місць завантажень необхідно встановити адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером ОСОБА_4; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, так як іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та отримання додаткових доказів, що можуть вказувати на наявність вини у діях осіб та їх попередньої змови, без отримання даних інформаційних систем ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) неможливо, та враховуючи, що свідчення вказаних осіб, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить: надати старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №32018070000000007 - старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Макарович Наталії Юріївні або старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Сагайдаку Василю Івановичу, слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції Романенко Богдану Олександровичу, слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Головко Івану Івановичу, дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 а саме: інформації про зв'язок абонента ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 27.11.2017 по 05.12.2017, а також інформації нульових з'єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов'язковою прив'язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, який знаходився на території України та зв'язувався у період часу з 27.11.2017 по 05.12.2017; дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 - надати відомості про його особу.

Слідчий та прокурор в судове засіданні не з'явився, слідчий направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить таке задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ТОВ ПрАТ «Київстар» у судове засіданні не з'явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах рапорт, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв'язку. Відповідно до положень ч. ч. 1 - 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Згідно ст. 247 КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 264 КПК України пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 а саме: інформації про зв'язок абонента ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 27.11.2017 по 05.12.2017, а також інформації нульових з'єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов'язковою прив'язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), без розкриття їх змісту, переадресація тощо, який знаходився на території України та зв'язувався у період часу з 27.11.2017 по 05.12.2017; дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 - надати відомості про його особу.

Дана інформація має важливе значення для кримінального провадження, адже може бути використана як доказ перебування абонента на місці події в час кримінального правопорушення, його зв'язків із іншими особами, що мають відношення до кримінального правопорушення, а отримати цю інформацію іншим шляхом неможливо.

Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Макарович Наталії Юріївни в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №32017070000000007 від 30.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 204 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №32018070000000007 - старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Макарович Наталії Юріївні або старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Сагайдаку Василю Івановичу, слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції Романенко Богдану Олександровичу, слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Головко Івану Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 а саме: інформації про зв'язок абонента ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 27.11.2017 по 05.12.2017, а також інформації нульових з'єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов'язковою прив'язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), без розкриття їх змісту, переадресація тощо, який знаходився на території України та зв'язувався у період часу з 27.11.2017 по 05.12.2017; дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 - надати відомості про його особу.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду О.В. Фазикош