YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 75796898, 06.08.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

06.08.2018

Номер справи

210/4418/18

Номер документу

75796898

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4418/18

Провадження № 1-кс/210/1641/18

"06" серпня 2018 р. ОСОБА_1 Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2 при секретарі судового засідання Іваніцькій А.В., розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3, про проведення тимчасового доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040710001171 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2018 року прокурор другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040710001171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні ТОВ «Махаон-інвест» (код 40183037), що розташована за адресою: м. Камянське, вул. Широка, 5.

В обґрунтування послався на те, що, у У провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження

№12018040710001171 від 02.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення сесії Затишнянської сільської Ради народних депутатів Криничанського району Дніпропетровської області України від 28.12.2000, Державному підприємству Дослідне господарство «РУНО» академії аграрних наук України передано в постійне користування земельну ділянку на території Затишнянської сільської ради Криничанського району в розмірі 11443,4004 га., про що свідчить державний акт на право постійного користування землею серія І-ДП №003432 від 16.02.2001.

Станом на даний час вказаний акт є чинним, в установленому чинним законодавством України порядку його дію не припинено.

Відповідно до п. 4.5 Статуту Державного підприємства Дослідне господарство «РУНО» академії аграрних наук України, землі дослідних полів Господарства та ділянки з цінними ґрунтами відносяться до особливо цінних земель і їх вилучення для суспільних потреб не допускається, крім випадків, визначених Земельним кодексом України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 315 затверджено Статут академії аграрних наук України. Пунктом 7 Статуту академії аграрних наук визначено перелік дій, які вона виконує з метою виконання покладених на неї завдань.

Зазначеним пунктом ОСОБА_3 не надано право органу управління державним майном, а саме вилучати при наявності чинного державного акту на постійне користування земельною ділянкою державної форми власності та передавати її у користування іншому підприємству, навіть якщо це підприємство входить до її структури, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1089 від 21.06.1999 року «Про затвердження переліку установ, організацій та підприємств, які входять до складу Української академії аграрних наук». Академії аграрних наук України надано право лише надання згоди для вилучення та передачі земельних ділянок.

Відповідно до п. 2 постанови Верховної ради Української РСР № 1370-ХІІ від 29 липня 1991 року «Про статус Української академії аграрних наук України», за академією аграрних наук України закріплено землю, всі основні фонди та інше державне майно, що знаходяться в розпорядженні її установ. Академії надано тільки право володіння та користування цим майном.

Статтею 141 Земельного кодексу України визначено, що підставами припинення права користування земельною ділянкою є: а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою; б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом; в) припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій; г) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам; ґ) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; д) систематична несплата земельного податку або орендної плати; е) набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці; є) використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини.

Статтею 149 Земельного кодексу України передбачено, що земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбачених цим Кодексом. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", управління об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

Згідно ч. 2 ст. 3 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» дія цього Закону не поширюється на управління об'єктами власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України, а саме земельними ділянками державної форми власності, розпорядження якими є виключною компетенцією Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ч. 5 ст. 116 Конституції України, лише Кабінет Міністрів України має право розпоряджатися об’єктами державної форми власності, до яких саме відносяться і земельні ділянки, якими користується Державне підприємство Дослідне господарство «РУНО» академії аграрних наук України.

Постановою Президії Національної академії аграрних наук України (Протокол № 16) від 23.12.2015 року (п.4 постанови), передано з балансу Державного підприємства «Дослідне господарство «РУНО» Національної академії аграрних наук України» на баланс Державного підприємства «Дослідне господарство «Затишне» Миронівського інституту пшениці імені ОСОБА_4 Національної академії аграрних наук України» земельну ділянку загальною площею 8943,4 га, з них сільськогосподарських угідь 8456,7 га, в тому числі ріллі 7383,6 га.

Зазначена постанова винесена із грубим порушенням вимог Конституції України та законів України у сфері земельних відносин та у сфері розпорядження державним майном.

У підтвердження зазначеного, Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2018 (справа №904/2032/16) п.4 Постанови Президії Національної академії аграрних наук України (Протокол № 16) від 23.12.2015 визнано незаконним та недійсним щодо передачі саме земельних ділянок з балансу Дослідного господарства «РУНО» академії аграрних наук України на баланс Державного підприємства «Дослідне господарство «Затишне» Миронівського інституту пшениці імені ОСОБА_4 Національної академії аграрних наук України».

В свою чергу Державний реєстратор Нікопольської міської ради на підставі лише Постанови Президії Національної академії аграрних наук України від 23.12.2015 року та балансової відомості, без відповідної заяви власника земельної ділянки або уповноваженої ним особи та без документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою здійснив незаконну реєстрацію права користування за ДП ДГ «Затишне» земельними ділянками

- кадастровий номер: 1222082700:01:001:0179, площа: 3508.5574 га, адреса: Дніпропетровська обл.., Криничанський р., с/рада. Затишнянська;

- кадастровий номер: 1222082700:01:001:0177, площа: 2767.3883 га, адреса: Дніпропетровська обл.., Криничанський р., с/рада. Затишнянська;

- кадастровий номер: 1222082700:01:001:0178, площа: 1579.8057 га, адреса: Дніпропетровська обл.., Криничанський р., с/рада. Затишнянська;

- кадастровий номер: 1222082700:01:001:0176, площа: 648.5163 кв.м, адреса: Дніпропетровська обл.., Криничанський р., с/рада. Затишнянська, які, відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії І-ДП №003432 від 16.02.2001 передано в постійне користування Державному підприємству Дослідне господарство «РУНО» академії аграрних наук України, чим спричинив Державному підприємству Дослідне господарство «РУНО» академії аграрних наук України збитки, чим спричинили тяжкі наслідки.

Також встановлено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №42018040000000539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В ході проведення досудового розслідування прокурорами 20.07.2018 проведено обшук приміщення за адресою: Дніпропетровськ область, Криничанський район, смт. Кринички, вул. Заводська, 4 за результатами якого вилучено речові докази, які мають суттєві значення для подальшого проведення досудового розслідування.

В подальшому Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу 01.08.2018 відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку від 20.07.2018 та зобов’язано повернуто майно власникам ТОВ «Махон-Інвест».

З огляду на викладене, у документах та речах вилучених у ході проведених 20.07.2018 обшуків збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Так, вказані документи підтверджують розроблену схему незаконного заволодіння майном сільськогосподарських підприємств, яка полягає у створенні пов’язаних підприємств, внесення відомостей за цими підробленими договорами у державні реєстри, потім через суд визнання права власності, укладеними угод між пов’язаними підприємствами, згідно з якими передавався увесь обсяг вирощених сільськогосподарських культур, що знаходиться на земельних ділянках, належних фактичному підприємству. Після цього зібрати увесь обсяг вирощеного урожаю та реалізувати його, тобто у такий спосіб незаконно отримати прибутки

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, обставин його вчинення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, звітів, актів надання послуг, чернових записів, носіїв інформації, а також інших документіву ТОВ «Махон-Інвест», а саме :

1. рух коштів по рахунку ДПДГ «Затишне» МІП ім. В.М ОСОБА_5 №26007455019362 на 5 арк. з 01.06.18 по 20.06.18;

2. рух коштів по рахунку №26007455019362 АТ «ОТП5» на 6 арк. за 01.06.18 по 30.06.18;

3. рух коштів по рахунку №26007455019362 на 6 арк.;

4. Журнал обліку наказів з кадрових питань ДПДГ «Затишне» МІП ім. В.М. Фелесла НААН України розпочато 17.07.2017 на 12 арк.;

5. Зошит «Ukraine» на 10 арк.;

6. Щоденник сірого кольору з надписом «Д14» на 178 арк.;

7. Щоденник з надписом «UKRAVIT» ДПДГ «Затишне» на 25 арк.;

8. Щоденник червоного кольору «Податкові накладні!!!» Банк на 47 арк.;

9. Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу посівів (незавершеного виробництва сільськогосподарської продукції в № 2017) №1 на 1 арк.;

10. Акт звірки №3/1-Ц від 02.10.2017 між ДП «ДГ «Затишне» та ТОВ «Інвестінг-Центр» на 1 арк.;

11. Ноутбук «HP» серійний номер CND6376Y66 разом із зарядним пристроєм, який опечатаний в окремий поліетиленовий пакет;

12. Ноутбук «HP Pavilion Entertaiment PC» serial: CNF00938 який опечатаний в окремий поліетиленовий пакет;

13. папка фіолетового кольору з надписом «Елеватори, зернотрейдери» з документами на 55 арк.;

14. папка швидкозшивач синього кольору з надписом ТОВ «СП «Скорпіон 2018» з документами на 101 арк.;

15. паперова папка сірого кольору з надписом «Затишне, справа» документами на 102 арк.;

16. папка швидкозшивач жовтого кольору з документами (починаючи Положення про оплату праці ДП «ДГ «Затишне» на 155 арк.;

17. Копія договору оренди №71 нежитлового приміщення об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ Криничанського району від 14.04.2017 на 6 арк.;

18. папка у переплеті зеленого кольору з роздрукованими розрахунками по рахунку 685 ДП «ДГ «Затишне» січень-червень 2018 року на 6 арк.;

19. папка у переплеті жовтого кольору з роздрукованими розрахунками по рахунку 681 ДП «ДГ «Затишне» травень-червень 2018 року на 2 арк.;

20. папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом ТОВ «Інвестінг-Центр» 2018 в якій маються наступні документи: акти на послуги №942196 від 04.05.18, 942197 від 04.05.18, 942199 від 04.05.18, 942201 від 04.05.18, 942202 від 04.05.18, 942205 від 04.05.18, 942206 від 04.05.18, 942207 від 04.05.18, 942208 від 04.05.18, 942209 від 04.05.18, 940299 від 30.04.18, 940301 від 30.04.18, 940302 від 30.04.18, 940303 від 30.04.18, 940304 від 30.04.18, 940305 від 30.04.18, 940306 від 30.04.18, 940307 від 30.04.18, 940308 від 30.04.18, 940309 від 30.04.18, 940310 від 30.04.18, 940311 від 30.04.18, 940312 від 30.04.18, 940313 від 30.04.18, 940313 від 30.04.18, 942227 від 07.05.18, 942228 від 07.05.18, 942229 від 07.05.18, 942230 від 07.05.18, 942231 від 07.05.18, 94832132 від 23.04.18, 937940 від 23.04.18, 938323 від 23.04.18, 938326 від 23.04.18, 938329 від 23.04.18, 938331 від 23.04.18, 938332 від 23.04.18, 938333 від 23.04.18, 938334 від 23.04.18, 938341 від 23.04.18, 938341 від 23.04.18, 938342 від 23.04.18, 938343 від 23.04.18, 938344 від 23.04.18, 938345 від 23.04.18, 938346 від 23.04.18;

21. папка фіолетового кольору з назвою ТОВ «Махаон-Інвест» 2018 в якій наявні документи: план посіву земельної ділянки на 2018 рік на 2 арк., акти здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 31.05.18, №5 від 01.06.18 на 2 арк., № 6 від 04.06.18, №7 від 05.06.18 на 2 арк., №3 від 06.06.18, №8 від 07.06.18 на 2 арк.;

22. папка бардового кольору з написом «Експертна оцінка землі» в якій є двк з експертної грошової оцінки 4-х земельних ділянок площею 8504,2677га на 48 арк.;

23. головна книга ДПДГ «Затишне» за 2016 рік опечатана та пронумерована на 49 арк.;

24. папка червоного кольору з написом «Головна книга 2017» з оборотно-сальдовим балансом на 01.01.18,01.12,01.10.17, 01.08.17, 01.07.2017, 01.01.2017 всього на 120 арк.;

25. папка синього кольору з надписом «Зарплата 2017р.» в якій маються наступні документи : штатний розпис ДП «ДГ «Затишне» з 01.05.2017, заява, а також зарплата по підлеглим за грудень 2017 р, за листопад 2017р, за жовтень 2017р, за вересень 2017р, за серпень 2017р,за липень 2017р, за червень 2017р, за травень 2017р, журнал 10/3 всього на 96 арк.;

26. головна книга ДП «ДГ «Затишне» за 2018 р опечатана та пронумерована всього на 49 арк.;

27. головна книга ДП «ДГ «Затишне» за 2017 р опечатана та пронумерована всього на 49 арк.;

28. папка червоного кольору з надписом «Банк 2018» в якій рух коштів по «ОТР Банк», «Укрсоцбанк», «ПриватБанк» всього на 94 арк.;

29. папка чорного кольору з надписом «Ж. О. за 2017 р» всього на 104 арк.;

30. папка у переплеті рожевого кольору з надписом «посіви 20__» ДП «ДГ «Затишне» із документами всього на 36 арк.;

31. папка синього кольору «Банк 2017 ДП «ДГ «Затишне» в якій виписки по рахунку «Укрсиббанк», «ПриватБанк», «ОТР-Банк» всього на 68 арк.;

32. папка у переплеті сірого кольору, в якій містяться документи: договір №6 б/д про надання послуг укладених між ДП «ДГ «Затишне» та Миронівським інститутом ім. В.М ОСОБА_5 в 2-х примірниках на 4-х арк.кожний, розрахунок на оплату №15 від 12.07.17 на 1 арк., договір №6 про надання послуг від 12.07.17 на 4 арк., акт. надання послуг №110 від 12.07.17 на 1 арк., договір №6 про надання послуг від 12.07.17 на 4 арк., акт надання послуг №110 від 12.07.17 на 1 арк., листи ТОВ «ТД «Інтерагостандарт» на 3 арк., договір №30 від 28.04.17 на 1 арк.;

33. папка чорного кольору з надписом «Банк 2018» із виписками Ж.О. №2 за 2018 «Укрсиббанк», «ПриватБанк», «ОТР-Банк» всього на 72 арк.;

34. папка з переплетом червоного кольору з написами «231 рах. 2017» з документами всього на 34 арк.;

35. папка з переплетом сірого кольору із ж-о по розрахункам рах.377 ДП «ДГ «Затишне» на 5 арк.;

36. папка у переплеті зеленого кольору із звітами про використання коштів виданих підзвіт та відрядження грудень 2017 ДП «ДГ «Затишне» на 179 арк.;

37. папка синього кольору з написом «зарплата 2018» всього на 35 арк.;

38. папка синього кольору з написом «Ж о. №6,10» по ДП «ДГ «Затишне» на 28 арк.;

39. папка в переплеті зеленого кольору із звітами про використання ПММ матеріалів 2018 червень, травень, березень, лютий, січень, грудень 2017 всього на 44 арк.;

40. папка у зеленому переплеті із надписом «зарплата 2018 ДП «ДГ «Затишне» з Ж. о ордеру №5 по підприємству в цілому за червень 2018, травень 2018, квітень 2018, березень 2018, лютий 2018, січень 2018 всього на 101 арк.;

41. папка бордового кольору з написом ТОВ «Махаон Інвест» в якій: договір поворотної фінансової допомоги №28/02-18 від 28.02.18 на 2 арк., договір поворотної фінансової допомоги №2/08-17 від 02.08.17 на 2 арк., договір контрактації сільськогосподарської продукції №5/1806-18(без підпису) на 5 арк., договір контракції сільськогосподарської продукції №2/3005-18 (без підписів) на 5 арк., договір контракції сільськогосподарської продукції №3/3005-18 (без підписів) на 5 арк., договір контракції сільськогосподарської продукції №4/3005-18 (без підписів) на 5 арк., копія додаткової угоди №6 до договору підряду та надання послуг №1 від 19.04.17 з додатками на 5 арк., копія додаткової угоди №5 до договору підряду та надання послуг №1 від 19.04.17 з додатками на 8 арк., договір відповідального зберігання від 17.05.17 на 3 арк., договір купівлі-продажу посівів (незавершеного виробництва сільськогосподарської продукції врожаю 2017) №2 від 14.08.17 в копії на 4 арк., договір підряду та надання послуг №1 щодо вирощування товарної сільськогосподарської продукції від 19.04.2017 разом із додатками (без підписів) на 11 арк., додаткова угода №1 та №2 до договору підряду та надання послуг №1 від 19.04.2017 (без підписів), копія додаткової угоди до зазначеного договору на 1 арк., копія додаткової угоди до зазначеного договору на 1 арк., завірені установчі документи ТОВ «Махаон-Інвест» на 27 арк.

42) Папка у переплеті синього кольору, в якій є документи нарахувань амортизації ДП ДГ «Затишне». Основи засоби Будівлі господарчі рахунки 1091 (передано згіно акту на 7 арк., копія передавального акту нерухомого майна, будівель та земельних ділянок) ДП ДГ «Руно» на баланс ОП ДГ «Затишне» в трьох примірниках на 3 арк. кожний разом із черновими записами на 17 арк. основні фази ДП ДГ «Руно» в 6 копіях, перелік нерухомого майна. Що передається з балансу ДП ДГ «Руно» на баланс Експерементального державного підприємства «Бурякотехніка» на 8 арк з черновими записами на 4 арк., інформація на майно за станом на 20.11.2015 на 12 арк. всього на ….

43) Папка у переплеті сірого кольору, в яких є копія наказу № 7 від 23.05.2017 на 1 арк, інвентаризаційний опис № 1 основних фондів на 3 арк., інвентарна карта обліку основних засобів, бойня, комбайний цех, ангар, гуртожиток, , основні засоби будівельні господарчі рах. 1031 (передано згідно акту) всього на 109 арк.

44) Папка синього кольору з написом «Інвестінг-Центр» ПСГ «Дніпро» ТОВ «Скорпіон», в якій є договір, контракти с/г продукції № 4 від 27.04.2018 на 7 арк, договір контракт с/г продукції №4 від 27.04.2018 на 6 арк., договір контракт с/г продукції №5 від 27.04.2018 на 7 арк., договір надання послуг № 3, вирощування товарної с/г продукції від 07…….. з додатками на 7 арк., додаткова угода №4 до договору підряду та наданню послуг №2 щодо вирощування товарної с/г продукції від 04.05.2017, додаткова угода №5 договору підряду та надання послуг щодо вирощування товарної с/г продукції від 04.05.2017 на 1 арк, кошториси п 1-4 на 1 арк кожний, договір контракції с/г продукції №1 від 20.04.2018 на 7 арк.. договір надання послуг №4 від 07.07.2018 з додатками на 9 арк., договір контракції с/г продукції №2 від 27.04.2018 на 7 арк., протокол № 01-08/17 загальних зборів ФОП «Підприємтсво українського агропромислового холдингу» №2 від 03.08.17 на 1 арк, протокол 325/04/18 ТОВ «Інвест центр» від 25.04.2018 на 1 арк.. копія наказу №04/26-к від26.04.2018 «По особовому складу» на 1 арк., копія наказу від 10.08.2017 на 1 арк., копія наказу №80-К ВІД 10.08.2017 на 1 арк., копія протоколу № 08-08/17 загальних зборів учасників ТОК «Сільськогосподарське підприємство «Скорпіон» від 08.08.17 на 1 арк., договір № 1 повторної фінансової допомоги від 01.02.2018 на 2 арк, лист директора ТОВ «Інвест Центр» без/д, б/н на 1 арк., договір купівлі-продажу посіві (незавершеного виробництва с/г продукції врожаю 2017) від 09.08.2017 з додатками на 17 арк., реєстраційні документи ТОВ «Інвест-Центр» (код 40999083) в копіях на 23 арк. всього на 138 арк.

45) Договір № 2/08-17 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.08.17 в примірниках на 2 арк. кожний.

46) папка синього кольору з черновими записами на 43 арк.

47) папка в зеленому переплеті з написом «Посіви 2017-2018» з документами посівів всього на 84 арк.

48) Папка червоного кольору з написом «Зарплата 2017» із таблицями робочого часу на 42 арк.

49) Звіт про основні економічні накази роботи с/г підприємства за 2017 рік ДП ДГ «Затишне» без підпису на 9 арк.

50) Звіт про виконання фінансового палану підприємства за 4 квартал 2017 року ДП ДГ «Затишне» на 17 арк.

51) Папка у переплеті жовтого кольору з черновими записами на 20 арк.

52) Папка жовтого кольору з написом: «Облік землі за категоріями та кадастровими номерами 2017 рік» на 31 арк.

53) папка жовтого кольору з написом «Огляд земельних ділянок 2017 рік» з черновими записами на 15 арк.

54) Папка зеленого кольору з написом «ТОВ КСГ Дніпро», в якій є акти надання послуг № 939439 від 24.04.2018, 93944 від 24.-4.18, 939441 від 24.04.2018. 929442 від 24.04.2018, 939443 від 24.04.2018, 939444 від 24.04.2018, 939445 від 24.04.2018, 939446 від 24.04.2018, 939447 від 24.04.2018. 939448 від 24.04.2018, 939449 від 24.04.2018. 939450 від 24.04.2018, 939451 від 24.04.2018, 939452 від 24.04.2018, 939453 від 24.04.2018, 939454 від 24.04.2018, 939455 від 24.04.2018, 939456 від 24.04.2018, 940191 від 30.04.2018, 940193 від 30.04.2018, 940195 від 30.04.2018, 940195 від 30.04.2018, 940197 від 30.04.2018, 940198 від 30.03.2018, 940200 від 30.04.2018, 940218 від 30.04.2018, 940 від 30.04.2018, 940276 від 30.04.2018. 940278 від 30.04.2018, 940283 від 30.04.2018, 940284 від 30.04.2018, 940285 від 30.04.2018, 940286 від 30.04.2018, 940287 від 30.04.2018, 940288 від 30.04.2018, 940293 від 30.04.2018, 940294 від 30.04.2018, 940295 від 30.04.2018, 940296 від 30.04.2018, 941869 від 02.05.2018, 941867 від 02.05.2018, 941866 від 02.05.2018, 941865 від 02.04.2018, 941870 від 02.05.2018, 941871 від 02.05.2018, 941874 від 02.05.2018, 941870 від 02.05.2018,941773 від 02.05.2018, 941774 від 02.05.2018, 941775 від 02.05.2018, 941776 від 02.05.2018,941777 від 02.05.2018, 941778 від 02.05.2018, 941779 від 02.05.2018, 941780 від 02.05.2018, 941782 від 02.05.2018, 942144 від 07.05.2018,942158 від 07.05.2018, 942147 від 07.05.2018, 942148 від 07.05.2018, 942149 від 07.05.2018, 942150 від 07.05.2018, 942152 від 07.05.2018, 942156 від 07.05.2018, 942157 від 07.05.2018, 941864 від 07.05.2018, 941899 від 03.05.2018, 941900 від 03.05.2018, 941901 від 03.05.2018, 941902 від 03.05.2018, 941903 від 03.05.2018, 941904 від 03.05.2018, 941905 від 03.05.2018, 941907 від 03.05.2018.

55) папка в червоному переплеті з оборотно-сальдовим балансами ДП ДГ «Затишне» на 104 арк.

56) Рух коштів на по рахунку 26007455019362 ДП ДГ «Затишне», АТ ОТП «Баня» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 3 арк.

57) Виписка по рахунку 25007878696452 ДП ДГ «Затишне», АТ «Укрсиббанк» за період 01.12.2017 по 31.12.2017 на 2 арк.

58) Виписка по рахунку 26009050299821 ДП ДГ «Затишне» з 01.12.2018 по 31.12.2017 на 3 арк.

59)Виписка по рахунку 26009050299821 ДП ДГ «Затишне» з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 2 арк.

60) Виписка по рахунку 26007455019362 ДП ДГ «Затишне» з 01.11.17 по 30.11.2017 АТ ОТП Банк на 4 арк.

61) Виписка по рахунку 26007878796452 з 01.11.2017 по 30.11.2017 ДП ДГ «Затишне» в АТ Укрсиббанк на 1 арк.

62) Флешнакопичувач SP USB 3.0 16 GB, опечатаний в чорний поліетиленовий пакет.

63) Файл із чорновими записами на 86 арк.

64) Лазерний диск Slegate Barracuda ST 1000ДМ010 з с/н Z9AM6397, який опечатаний в чорний поліетиленовий пакет.

Вказані предмети та документи перебувають у володінні ТОВ «Махаон-інвест» (код 40183037) за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Камянське, вул. Широка, 5.

Ураховуючи, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки працівники ТОВ «Махаон-інвест» (код 40183037)можуть бути зацікавленими, у зв’язку з чим можуть змінити або знищіти документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, у зв’язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі представниківТОВ «Махаон-інвест».

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ТОВ «Махаон-інвест» (код 40183037)знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Вивчивши матеріали, додані до заявленого клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Положеннями ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно прецедентної практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі: у Рішенні від 12.03.2015 року у справі «Сердюк проти України», у Рішенні від 07.05.2015 року у справі «Холодков і Холодкова проти України», у Рішенні від 11.06.2015 року у справі «Мащенко проти України».

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання прокурора, в провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження

№ 12018040710001171 від 02.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані прокурором у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, зокрема для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3, про проведення тимчасового доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040710001171 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «Махаон-інвест» (код 40183037), що розташована за адресою: м. Камянське, вул. Широка, 5, а саме :