Ухвала суду № 75793274, 09.08.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5180/18

№ провадження 1-кс/646/4510/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.08.18 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., при секретарі Безсонної Д.В., за участю старшого слідчого СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12018220060001104 від 19.06.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками TOB «РОСТ ПАК» код ЄРДПОУ 38363324, поточний рахунок 26008000397071 ПУАТ «ФІДОБАНК», TOB «ВІСКО ПЛЮС» код ЄРДПОУ 36969262 поточний рахунок 26003000286756 ПУАТ «ФІДОБАНК», ТОВ «ПРОМПЛАСТИК ГРУПП» код ЄРДПОУ 36696065 поточний рахунок 26005000595047 ПУАТ «ФІДОБАНК» за період часу з 01.01.2015 р. по теперішній час, який перебуває у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175, що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що з 18.06.2018 до Основ’янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал з УКР ГУ УНП в Харківській області за заявою ОСОБА_3 15.08.1976 р. н., про те, що невстановлена особа в ході ведення спільного бізнесу шахрайським шляхом заволоділа його грошовим коштами, завдавши своїми діями матеріальний збиток останньому. Даний матеріал зареєстровано в ЖЕО № 11770 від 18.06.2018 р. та 19.06.2018 р. відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесено відповідні відомості до ЄРДР за № 12018220060001104 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно інформації, отриманої з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, встановлено, що ОСОБА_4 є директором юридичних осіб, таких як: TOB «РОСТ ПАК ГРУПП», TOB «РОСТ ПАК», TOB «ВІСКО ПЛЮС», ТОВ «ПРОМПЛАСТИК ГРУПП». З метою встановлення важливих та об’єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти за від ОСОБА_3, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками вищезазначених юридичних осіб з 01.01.2015 р.

Представник ПУАТ «Фідобанк», належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, повідомили про зайнятість в слідчих діях та просили розглянути клопотання в їх відсутність.

Відповідно до вимог ч.3 ст.242 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою. Слідчий до суду не з’явився, підстав для визнання явки обов’язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Встановлено, що 13.06.2018 р. до УКР Харківської області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа в ході ведення спільного бізнесу шахрайським шляхом заволоділа його грошовим коштами, завдавши своїми діями матеріальний збиток останньому.

16.06.2018 р. до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12018220060001104.

Відповідно до ст. 161 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159- 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12018220060001104 від 19.06.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 та оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175, що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками TOB «РОСТ ПАК» код ЄРДПОУ 38363324, поточний рахунок 26008000397071 ПУАТ «ФІДОБАНК», TOB «ВІСКО ПЛЮС» код ЄРДПОУ 36969262 поточний рахунок 26003000286756 ПУАТ «ФІДОБАНК», ТОВ «ПРОМПЛАСТИК ГРУПП» код ЄРДПОУ 36696065 поточний рахунок 26005000595047 ПУАТ «ФІДОБАНК» за період з 01.01.2015 р. до закінчення дії ухвали слідчого судді, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею, до 09.08.2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.М. Янцовська