Ухвала суду № 75788907, 09.08.2018, Васильківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 172/1376/17

Провадження № 1-кс/172/41/18

У Х В А Л А

09.08.2018 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області Битяк І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017040420000020 від 11.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2017 року до ЧЧ Васильківського ВП надійшов лист з БО «Фонд Міжнародного антикорупційного суду», про вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Демурінський ГЗК». В ході перевірки зазначеної інформації після проведених слідчих дій, встановлено, що окремі посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК», незаконно здійснюють видобуток корисної копалини загальнодержавного значення «ставроліт», в особливо великих розмірах (більше 1000 тонн на рік) після чого, діючи таємно від працівників ТОВ «Демурінський ГЗК», незаконно реалізовують через підставні юридичні особи (зареєстровані на території України) до іноземних держав, зокрема до РФ, використовуючи для транспортування підробні документи, в яких зазначався фіктивний відправник та найменування вантажу, спричиняючи державі, яка є власником надр, матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

Таким чином, незаконні дії посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Виходячи зі специфіки злочину, його тривалості та способу вчинення, є підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» можуть бути вчинені в складі організованої групи.

У 2017 році працівниками СБУ та Національної поліції було задокументовано здійснення реалізації ставроліту на підставі фіктивних документів.

Крім того, було отримано інформацію щодо зв’язків окремих посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» з правоохоронними органами, їх обізнаності в формах та методах проведення досудового розслідування, в тому числі й проведення НСРД, зокрема проведення НСРД тільки по злочинам, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких.

Після чого, з метою проведення гласних слідчих дій, в рамках епізоду злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» 15.08.2017 року до ЧЧ Васильківського ВП Управлінням СБУ в Дніпропетровської області, було направлено лист з інформацією, що посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК» незаконно здійснюють видобуток окремих корисних копалин.

За даним фактом 15.08.2017 року відкрито кримінальне провадження № 12017040420000559 за ч. 2 ст. 240 КК України, в рамках якого вирішено проводити гласні слідчі дії та отримати дозволи на їх проведення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Демурінський ГЗК» на підставі спеціального дозволу № 2475 від 29.07.2002 виданого Державною службою геології та надр України терміном на 29 років, здійснює видобуток корисних копалин у Вовчанському титано-цирконовому родовищі, що знаходиться на території Межівського та Васильківського районів Дніпропетровської області. Розробка представляє собою кар'єр глибиною близько 6 метрів, в якому кар'єрною технікою здійснюється видобуток низки видів титанового концентрату передбаченого дозволом, а саме: дистен-силиманіт зернистий; цирконій зернистий; рутил; ільменіт.

ТОВ «Демурінський ГЗК», крім цирконово-рутилово-ільменітових розсипів, здійснює видобуток мінералу загальнодержавного значення - ставроліту, дозвіл на видобуток якого у зазначеного підприємства відсутній.

Вказане свідчить про порушення керівництвом ТОВ «Демурінський ГЗК» встановлених правил використання надр шляхом незаконного самовільного видобування корисної копалини загальнодержавного значення - ставроліту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827», ставроліт віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких.

Таким чином, незаконні дії посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування допитано свідків, які показали, що на території кар’єру, розташованого на території Зеленогайської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області, дійсно проводитися видобуток рудного концентрату, який в подальшому транспортується до фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, де в подальшому з нього виділяються ільменітів, рутиловий, дисен-сіліманітовий, цирконовий та ставролітовий концентрати, з метою їх подальшого транспортування та реалізації до Російської Федерації, через російську компанію «Авісма».

Також встановлено, що частково видобутий концентрат ставроліту, реалізується й на території України, через ряд Інтернет ресурсів та офісний центр ТОВ «Демурінський ГЗК», що розташований за адресою м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3а, оф. 22.

Крім того, встановлено, що ставроліт добувається на території кар’єру Демурінського ГЗК, розташованого на території Васильківського району, Зеленогайської сільської ради на земельній ділянці з кадастровим номером 1220785500:02:005:0003, площею 3.77 га, цільове призначення 11.01, відповідно до Наказу Державного комітету земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами.

В рамках злочинної схеми, після видобутку з території кар’єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортується за місцем розташування потужностей переробки на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК» за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігається до подальшої реалізації та транспортування. Після чого, з метою приховування факту своєї незаконної діяльності, посадові особи ТОВ «Демурінськиій ГЗК», транспортують незаконно здобутий ставроліт з фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, залізничним транспортом, через під’їзний путь на залізничну станцію «Просяна» або вантажними автомобілями найманих перевізників, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, – рутил або – ільменіт. Частину видобутого та вже очищеного ставроліту, з території фабрики реалізують без документального оформлення на території України, в запакованому вигляді й перепродуються за готівку третім особам.

Всі операції з незаконного видобутку та реалізації ставроліту маскуються під виглядом законної підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644, юридична адреса: Дніпропетровська область, Васильківський район, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд. 2А, кімната 4).

В усіх правовстановлюючих документах місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Деміринський ГЗК» зазначається - 52635, Дніпропетровська область, Васильківський район, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд. 2-А, кім. 4, однак проведеними заходами, виявлено, що адреса вказана адреса є фіктивною, оскільки там знаходиться зруйнований не житловий будинок, який перебуває в занедбаному стані останні декілька років.

В центральному офісі, розташованому в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3а, оф. 22, в ході обшуку вилучено внутрішні звітні документи, в яких зазначено про виготовлення протягом 2016 року з колективного концентрату на центральних потужностях фабрики 1073 т ставролітового концентрату, а також в період з січня по листопад 2017 року - 1109 т ставролітового концентрату. Таким чином, загальна маса здобутого концентрату становить 2182 т.

Окрім того, в офісі були виявлені запаковані зразки ставролітового концентрату для подальшого продажу. Однак, документів, щодо оприбуткування виготовленого концентрату на баланс підприємства, виявлено не було.

На території кар’єру Демурінського ГЗК, розташованого на території Васильківського району, Зеленогайської сільської ради, в ході обшуку виявлено та вилучено службову документацію, комп’ютерну техніку з інформацією, яка підтверджує факт добування та транспортування рудного концентрату для переробки на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК», об’єм видобутого рудного концентрату, звіти про виконану роботу, плани подальшого видобутку.

Також на території кар’єру виявлені транспортні засоби, які використовувались для робіт (в тому числі й незаконних) з рудним концентратом та ставролітом: КРАЗ д/н НОМЕР_1, КРАЗ д/н НОМЕР_2, навантажувач SEM д/н TO7505АЕ, кран автомобільний НОМЕР_3, бульдозер д/н 13170ДП, цистерна для палива д/н НОМЕР_4, бульдозер, КАМАЗ д/н НОМЕР_5, цистерна д/н НОМЕР_6.

За наявною інформацією автотранспортні засоби: КРАЗ д/н НОМЕР_7, КРАЗ д/н НОМЕР_8, навантажувач SEM д/н TO7505АЕ, бульдозер д/н 13170ДП, використовувались для вищевказаних робіт умисно та належать ТОВ «Демурінський ГЗК».

Так, на території фабрики за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21 вилучено:

- в приміщенні лабораторії - 28 одиниць (зошити, журнали, книги) документації лабораторних досліджень, мінералогічного аналізу технологічних проб, прийому колективного концентрату, що підтверджує факт виготовлення та дослідження ставролітового концентрату перед підготовкою його збуту, незаповнені бірки для біг-бегів Демурінський ГЗК «ставролітовий концентрат» (аналогічні тим, які були виявлені на запакованих біг-бегах зі ставролітовим концентратом на складі готової продукції);

- в приміщенні КПП - 13 одиниць (зошити, журнали, книги) документації ведення контрольно-пропускного режиму на об’єкті, в тому числі й в’їзду-виїзду автомобілів з вантажем та відеореєстратор з відеоматеріалами, що підтверджує факт здійснення операцій ТОВ «Демурінський ГЗК» з рудним концентратам та факт перебування свідків на території ТОВ «Демурінський ГЗК» в момент вчинення злочину;

- в приміщенні складу готової продукції, виявлено та вилучено 89 біг-бегів (орієнтовна загальна маса 89 тонн) з готовим ставролітовим концентратом (згідно показів спеціаліста мінералога). На 60 біг-бегах виявлено частково заповнені бірки зеленого та білого кольору з маркуванням Демурінський ГОК з написами «Ставролітовий концентрат».

Також вилучено 6 одиниць документації, щодо прийому, зберігання та відпуску зі складу біг-бегів з готовою продукцією, в тому числі зі ставролітом (вказані номери біг-бегів, вид вантажу та вага), що в сукупності підтверджує факт незаконного добутку ставроліту, його фасування в біг-беги, саме з метою його подальшої реалізації;

- в приміщенні адміністративної будівлі - документи посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» та документи з нотатками (невстановлених осіб), на персональному ноутбуці виявлено на жорсткому диску папку «Комплекс», з документами та інформацією, щодо діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК», розміром 13,7 Гб в якій міститься 31305 файлів; папок: 2325, що підтверджує ведення операцій та діяльності з ставролітовим концентратом на Демурінському ГЗК.

Також вилучено протоколи оперативних нарад, в яких містяться відомості щодо здійснення видобутку ставроліту протягом 2012 року (серед присутніх на нараді осіб, вказані особи, які наразі здійснюють керівництво ТОВ «Демурінський ГЗК»), що свідчить про тривалу та сталу діяльність злочинної групи, щодо видобутку ставроліту та його подальшого збуту.

В ході проведення досудового розслідування та документування злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» встановлено, що 03.07.2016 на залізничну станцію Красноармійськ надійшло два напіввагони № 66171778 та № 68566678 з концентратом руд кольорових металів «ставролітовий концентрат», запаковані в «Біг-Беги» (великогабаритні мішки) загальною вагою 136 тон. Відправник ТОВ «Українська брикетна компанія» (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Саксаганського, буд. 60, ЄДРПОУ 39340660), отримувачем вказаного вантажу є ПрАТ Макіївський завод «Лазер» (Донецька область, м. Макіївка, смт. Свердлово, перереєстровані в м. Павлоград, ЄДРПОУ 14310684). 06.07.2016 посадові особи ПрАТ Макіївський завод «Лазер» на вантажному дворі станції «Красноармійськ» здійснили зміну коду вантажу та подали заявку (електронні перевізні документи) про відправлення зі станції «Красноармійськ» у вищезазначених напіввагонах вже піску формовочного з кінцевим призначенням станція Кринична (тимчасово непідконтрольна територія).

Згідно додатку № 4 Наказу першого заступника керівника АТЦ при СБ України (керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 415 від 12.06.2015 вивіз на тимчасово окуповану територію концентрату руд кольорових металів «ставролітового концентрату» заборонений.

За наявної інформації, отриманої від УСБУ в Дніпропетровській області, посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК» поставляли ставролітовий концентрат ТОВ «Українська брикетна компанія» під виглядом інших видів вантажу. Після чого ТОВ «Українська брикетна компанія», здійснювала збут ставролітового концентрату іншим юридичним особам, які наразі необхідно встановити.

До ТОВ «Українська брикетна компанія» 29.01.2018 року направлено запити № 570 та № 571 з проханням надати відомості та документи серед яких зазначались:

- список підприємств з якими ТОВ «Українська брикетна компанія» мала взаємовідносини протягом 2016-2017 року, із зазначенням виду взаємовідносин;

- список юридичних осіб, яким ТОВ «Українська брикетна компанія» реалізовувала продукцію протягом 2016 та 2017 року, із зазначенням виду продукції.

06.02.2018 року від уповноважених осіб ТОВ «Українська брикетна компанія» до СВ Васильківського ВП надано відповідь за підписом директора ОСОБА_3, в якій вказано, що ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Демурінський ГЗК» не мали відносин між собою.

Окрім того, окремі юридичні особи, які за інформацією УСБУ причетні до незаконного збуту ставроліту, а саме ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Монолітика» зареєстровані за різними юридичними адресами, але фактично знаходяться в одному окремому офісі за адресою: м. Дніпро, Соборний район, проспект Дмитра Яворницького, будинок 1-А, офіс 602, при чому робочі місця ТОВ «Українська брикетна компанія», ТОВ «Монолітика» та ТОВ «Керамброк» знаходяться в одній кімнаті поряд один з одним, із можливістю вільного доступу та переміщення, що дає підстави вважати, що вказані юридичні особи співпрацюють між собою, якщо не прямо, то через третіх осіб, з метою можливого прикриття незаконної діяльності, хоча посадові особи ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Монолітика», які були допитані, заперечують факт ділових стосунків один з одним.

Таким чином, в слідства виникла обґрунтована необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Монолітика».

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання 09.08.2018 року слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що за даним фактом 11.01.17 відкрито кримінальне провадження за

ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження

№ 12017040420000020.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов’язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 – задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, що перебувають у володінні AT «УкрСиббанк», розташованого в м. Київ по вул. Андріївська, 2/12, а саме до документів та електронних носіїв, що містять інформацію про рух коштів із зазначенням сум операцій, дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням повних даних контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), способу зняття грошових коштів чи їх зарахування на рахунок, за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року по банківських рахунках відкритих у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005):

ТОВ «Мотолітика» (код ЄДРПОУ 39325248):

04.09.2014 поточний рахунок №26007521738400 в EUR,

04.09.2014 поточний рахунок №26007521738400 в RUB

31.07.2014 поточний рахунок №26007521738400 в UAH

13.04.2017 поточний рахунок №26006521738401 в UAH

04.09.2014 поточний рахунок №26007521738400 в USD

04.09.2014 розподільний рахунок №26030521738400 в EUR

04.09.2014 розподільний рахунок №26030521738400 в RUB

04.09.2014 розподільний рахунок №26030521738400 в USD

22.09.2014 розподільний рахунок №26041521738400 в UAH

ТОВ «Українська брикетна компанія» (код ЄДРПОУ 39340660):

06.08.2014 поточний рахунок №26005522391600 в UAH

06.08.2014 поточний рахунок №26049522391600 в UAH

3. Зобов’язати відповідних посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ) надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та надати її копії в паперовому та електронному вигляді.

4. Роз’яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Битяк