Ухвала суду № 75788545, 25.07.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/12284/18

Провадження №1-кс/200/7633/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018040440000183 від 15.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2018 року слідчий СВ ДВП в Дніпропетровській області Сенькіна Ю.П. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040440000183 від 15.02.2018 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190КК України.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» (ПАТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській областіСенькіній Ю.П.,тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12018040440000183 від 15.02.2018, а саме до:

1.Заявок з фотокартками у електронному та паперовому вигляді з автоматизованої системи кредитування ПАТ «ПУМБ» щодо звернення для отримання кредитних коштів наступних осіб з зазначенням у них реквізитів (номеру заявки; дати та часу звернення; реквізитів місця знаходження торгової організації; реквізитів та анкетних даних кредитного фахівця, який оформлював заявку; анкетних даних особи, яка зверталася; ІПН; реквізитів серії та номеру наданого паспорту; контактних даних особи, яка зверталася (номерів телефонів, місця роботи та посади, наявність доходів та членів сім’ї; даних його контактних осіб); яка сума коштів запитувалася у банку; повна причина відмови ПАТ «ПУМБ» у наданні кредиту):

-07.08.2017 року, у приміщенні торгової організації «АЛЛО TF» за адресою: м. Дніпро, вул. Вокзальна, 1-Б, особи на ім’я ОСОБА_4, з використанням паспорту громадянина України, серія АМ № 846457 та довідки про присвоєння ІН: НОМЕР_1;

-15.04.2017 року, у приміщенні торгової організації «АЛЛО TF» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 17, особи на ім’я ОСОБА_5, з використанням паспорту громадянина України, серія АЕ № 065933 та довідки про присвоєння ІН: НОМЕР_2;

-28.02.2017 року, у приміщенні торгової організації «ЕЛЬДОРАДО» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 17, особи на ім’я ОСОБА_6, з використанням паспорта громадянина України, серія АК № 320894 та довідку про присвоєння ІН: НОМЕР_3;

-13.10.2016 року, у приміщенні торгової організації «ФОКСТРОТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Комунарська, 8, особи на ім’я ОСОБА_7, з використанням паспорту громадянина України серія ЕН № 667286 та довідки про присвоєння ІН: НОМЕР_4;

-05.10.2016 року, у приміщенні торгової організації «ЦИТРУС» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 55, особи на ім’я ОСОБА_8, з використанням паспорту громадянина України серія АМ № 347674 та довідки про присвоєння ІН: НОМЕР_5;

-22.09.2016 року, у приміщенні торгової організації «ФОКСТРОТ» за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 5, особи на ім’я ОСОБА_8, з використанням паспорту громадянина України серія АМ № 347674 та довідки про присвоєння ІН: НОМЕР_5;

-01.07.2016 року, у приміщенні торгової організації «ФОКСТРОТ» за адресою: м. Дніпро, вул. Комунарська, 8, особи на ім’я ОСОБА_9, з використанням паспорту громадянина України серія АН № 363222 та довідки про присвоєння ІН: НОМЕР_6;

-30.06.2016 року, у приміщенні торгової організації «ЕЛЬДОРАДО» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 17, особи на ім’я ОСОБА_9, з використанням паспорту громадянина України серія АН № 363222 та довідку про присвоєння ІН: НОМЕР_6.

2.Належним чином завірених копій документів, підтверджуючих співпрацю між ПАТ «ПУМБ» та торговими організаціями, брокери яких оформлювали заявки для ПАТ «ПУМБ» за зверненням вищевказаних осіб (у разі якщо заявки на оформлення кредиту оформлювалися не кредитними фахівцями ПАТ «ПУМБ»)

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 24.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчи й суддя Ю.Г.Сліщенко