Ухвала суду № 75787549, 09.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/10368/18

Справа 760/20326/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лазарчука Р.Б., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Малик О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150000000487 від 10.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Миколаївській міській раді, що за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 в, оригіналів документів реєстраційної справи Дочірнього підприємства «Компанія Укренергосервіс-М» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Укренергосервіс», код ЄДРПОУ 31554029, з можливістю їх вилучення.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150000000487 від 10.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», код ЄДРПОУ 31319242 (далі - ОКП «Миколаївоблтелоенерго»), за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Компанія Укренергосервіс», код ЄДРПОУ 31281990, в період часу з 2015 по 2016 роки заволоділи грошовими коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах, у ході виконання ТОВ «Компанія Укренергосервіс» робіт пов'язаних з установкою приладів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Миколаєва.

Так, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 за № 630 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» було розроблено Інвестиційну програму на 2015 рік.

Відповідно до Інвестиційної програми ОКП«Миколаївоблтеплоенерго» за 2015 рік, затвердженої наказом ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» № 237 від 14.05.2015, узгодженої та затвердженої рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 485 від 12.06.2015, рішенням Миколаївської міської ради № 9 від 30.07.2015, а також схваленою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2271 від 03.09.2015, до її заходів окрім іншого передбачалось: встановлення 127 приладів обліку теплової енергії на житлових будинках м. Миколаєва, з метою виконання п. 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014-2015 роки», введеного в дію Указом Президента України від 14.11.2014 № 876/2014 і рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Також, було погоджено встановлення 11 приладів обліку теплової енергії на житлових будинках м. Миколаєва поза Інвестиційної програми ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за 2015 рік.

У відповідності до Інвестиційної програми за 2015 рік, в період часу з травня по жовтень 2015 року, структурними підрозділами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» були виконані всі роботи, які пов'язані з демонтажем, монтажем, встановленням та налагодженням приладів обліку теплової енергії в житлових будинках в м. Миколаєві в кількості 138 штук.

У подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», в порушення вимог п. 5.3 «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», без внесення відповідних змін до Інвестиційної програми за 2015 рік, 02.11.2015 між ОКП «Миколаївтеплоенерго» та ТОВ «Компанія Укренергосервіс» було укладено 138 однотипних договорів підряду. Відповідно до п.п. 1.3 та 2.1.6 вищевказаних договорів, ТОВ «Компанія Укренергосервіс» роботу пов'язану з встановленням, монтажем та налагодженням приладів обліку теплової енергії в житлових будинках в м. Миколаєві в кількості 138 штук, виконує зі своїх матеріалів, своїм обладнанням і своїми інструментами та особисто.

Однак, в супереч договорів підряду ТОВ «Компанія Укренергосервіс», у період часу з 2015-2016 років, вищевказані роботи не виконувало, а службовими особами ОКП «Миколаївтеплоенерго» до бухгалтерії ОКП «Миколаївтеплоенерго» були надані акти приймання виконаних будівельних робіт з внесеними до них недостовірними відомостями, щодо виду та обсягу виконаних робіт.

Згідно аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» № 12-10/4 від 31.10.2016, у січні-лютому 2016 року на виконання 127 договорів підряду, укладених між ТОВ «Компанія Укренергосервіс» та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», проведено оплату у повному обсязі на загальну суму 6 568 000, 4 грн. Крім того, 19.02.2016 ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» здійснено оплату по 11 договорах на загальну суму 550 000, 8 грн.

За результатами державного фінансового аудиту діяльності ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» № 12-10/4 від 31.10.2016, одними із виявлених порушень допущеними у ході виконання 138 договорів підряду, укладених між ТОВ «Компанія Укренергосервіс» та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», було відсутність у приладах обліку теплової енергії модульних плат BUS/GPRS, хоча в актах приймання виконаних будівельних робіт дані модульні плати були зазначені як встановлені.

У ході аналізу руху коштів по особовому рахунку ТОВ «Компанія Укренергосервіс» № 26001011083818, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» в якості оплати по вищевказаних 138 договорах підряду, ТОВ «Компанія Укренергосервіс» у подальшому перераховані на особовий рахунок № 26003053211405 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» в загальній сумі 2 828 301,3 грн. як оплату за модульні плати. При цьому, ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» пов'язані із головним інженером ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» ОСОБА_3, який наказом в.о. начальника ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» ОСОБА_4 призначений відповідальним за загальне керівництво по виконанню Інвестиційної програми за 2015 рік.

Наведене може свідчити, про пов'язаність службових осіб ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» та ТОВ «Компанія Укренергосервіс» між собою та наявність попередньої змови на вчинення злочинів із службовими особами ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Окрім цього, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс» являється ОСОБА_3 У своїх показаннях ОСОБА_3 заперечує причетність до ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс», зокрема до перебування на посаді керівника зазначеного товариства у період укладення та виконання вищевказаних договорів підряду.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо засновників, керівників та кінцевих бенефіціарних власників ДП «Компанія Укренергосервіс-М» ТОВ «Компанія Укренергосервіс», джерел та порядку утворення майна, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливості вилучення (виїмки) документів реєстраційної справи Дочірнього підприємства «Компанія Укренергосервіс-М» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Укренергосервіс», код ЄДРПОУ 31554029, зареєстрованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7.

Крім того, оригінали документів необхідні для призначення у ході досудового розслідування почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів.

Згідно з п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення вказаних експертиз надаються виключно оригінали документів.

Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань володільцем вказаних документів є Миколаївська міська рада, що розташована по вул. Адміральська, 20 в м. Миколаїв.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у Миколаївській міській раді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись комерційна таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лазарчуку Роману Борисовичу та детективам, які входять до складу групи детективів, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150000000487 від 10.05.2017, а також за їх дорученням співробітникам Управління Служби безпеки України в Миколаївській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Миколаївській міській раді, що за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 в, оригіналів документів реєстраційної справи Дочірнього підприємства «Компанія Укренергосервіс-М» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Укренергосервіс», код ЄДРПОУ 31554029, з можливістю їх вилучення, в тому числі:

документів, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема одного примірнику оригіналів установчих документів;

документів, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема одного екземпляра оригіналів змін до установчих документів та/або одного екземпляра установчих документів у новій редакції;

документів, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

документів, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

документів, що подавалися для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

документів, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

судових рішень, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;

заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

постанов про виїмку документів з реєстраційної справи, примірників протоколів виїмки та копій описів документів, які вилучені;

судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання,

копії описів документів, які вилучені;

документів, що подавалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

касового чеку або розрахункової квитанції, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;

документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України);

повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;

другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін