Ухвала суду № 75787176, 27.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36634/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000141 від 20.06.2018 - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000141 від 20.06.2018 - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Клімасом В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ".

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000141 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР №42018101060000141 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України:

Відповідно до аналітичного дослідження, які надійшли з ГУ СБУ у м. Києві та Київської області встановлено, що службові особи ТОВ "КУА Ліко Інвест" за попередньою змовою із службовими особами ТОВ "ІК А.І.С.Т.-Інвест", "Crownbridge capital Limited", ТОВ "Кастоді Брок", ПАТ "Альфа Банк" та ВПІФ "Шефлер", в період з 2012 - 2016 років, умисно ухилились від сплати податків та зборів в сумі 7 569 917 грн

За результатами аналізу, встановлено, що діяльність нерезидента в Україні розпочато 27 січня 2012 року з моменту укладання договору №127186 на банківське обслуговування в ПАТ «Альфа банк» з відкриттям рахунків №26004011906401 (840), 26004011906401 (980). Представником нерезидента значилась ОСОБА_4. ІНФОРМАЦІЯ_1. ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

На даний час потрібно встановити рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «КУА Паскаль» (ЄДР 32821450) (стара назва ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ»),ТОВ «ІК А.І.С.Т.- Інвест» (ЄДР 22925951), «Crownbridge capital Limited» (Company number 07846864), ТОВ «Кастоді Брок» (37813470), з метою підтвердження проведення господарських операцій, які в свою чергу були направлені на ухилення від сплати податків ТОВ «КУА Паскаль» (ЄДР 32821450) (стара назва ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ»).

В своїй діяльності ТОВ «КУА Паскаль» (ЄДР 32821450) (стара назва ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ») використовувались рахунки в банківських установах, зокрема АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за оперативним працівникам (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч.6 ст. 218 КПК України) , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №42018101060000141 від 20.06.2018 - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, заступнику начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 326933), (місцезнаходження: 04050, Київ, вул. Січових Стрільців, 60) щодо юридичної справи та документів ТОВ «КУА Паскаль» (ЄДР 32821450) (стара назва ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ»), що відображають рух коштів по банківським рахункам № рахунку №2651116872702, №2651016872701 (код валюти 980), всі наявні документи що відображають рух коштів по банківським рахункам нерезидента «Crownbridge capital Limited» (Company number 07846864) а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 27.07.2018. Банківських документів, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «КУА Паскаль», карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та документів, наданих службовими особами ТОВ «КУА Паскаль» для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «КУА Паскаль», щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать ТОВ «КУА Паскаль», з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 27.07.2018; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «КУА Паскаль», їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 27.07.2018; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «КУА Паскаль» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «КУА Паскаль», та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 27.07.2018; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. Всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 09.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2012 по 09.07.2018, а саме: ОСОБА_6 і. п. н. НОМЕР_2, ОСОБА_7 і. п. н. НОМЕР_3, ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_5, ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_6, ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_6, ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1, ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_7.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36634/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Павлову В.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов