Ухвала суду № 75787157, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32564/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Синенка Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №12018100060000211,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Синенка Є.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Галайбою О.О., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що по вул. Ковпака, 29 у місті Києві.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12018100060000211, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_3 стосовно неправомірних дій посадових осіб ПАТ "Укрсоцбанк", а саме заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, гаражними боксами АДРЕСА_1.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що на даний час з метою незаконного заволодіння його невстановлені особи, які використовуючи підроблені довіреності від імені Публічного акціонерного товариство «Укрсоцбанк» та відсутність документального підтвердження знаходження на обліках Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», а також реєстрації у реєстрі МЮ України двох гаражних боксів АДРЕСА_2, площа яких, відповідно, становить 18 кв.м., умисно вчиняють шахрайські дії, у тому числі через суди, внаслідок чого йому спричинено матеріальну шкоду і він позбавлений можливості набути право власності на своє майно.

Так, починаючи з 2004 року він постійно користується двома гаражними боксами АДРЕСА_2, площа яких, відповідно, становить 18 кв.м.

Право на об'єкти нерухомого майна виникло у нього в 2002 році, а саме з 25 грудня 2002 року, Приватним підприємством «Фокін-Ентерпрайс» було укладено Договір №1/12-02 про інвестування у будівництво гаражних боксів з їх забудовником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремакс Груп». Розрахунок за договором від 25 грудня 2002 року №1/12-02 між ТОВ «Ремакс Груп» та Приватним підприємством «Фокін-Ентерпрайс» було проведено шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог у відповідності з Протоколом від 14 лютого 2003 року у відповідності з яким було погашено заборгованість ТОВ «Ремакс-Груп» перед ПП «Фокін-Ентерпрайз» за договором від 25 грудня 2002 року №1/12-02. Таким чином ПП «Фокін-Ентерпрайс» повністю розрахувалося з ТОВ «Ремакс-Груп» в сумі 442800,00 грн. за будівництво гаражних боксів АДРЕСА_3 на другому рівні, кожний площею 18 кв.м. В подальшому він став чекати вводу об'єктів ТОВ «Ремакс-Груп» у експлуатацію з подальшим оформленням на нього права власності. При цьому розташуванням цих об'єктів станом на 2002-2004 рік зазначено: АДРЕСА_1.

За випадковим збігом обставин і незалежно від вище зазначених подій у ПП «Фокін-Ентерпрайз» на той час були звичайні кредитні стосунки з АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», які на той момент ще не були остаточно виконані. І побудування гаражних боксів з цими стосунками ніяк не було пов'язане.

Як йому вдалося встановити, АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК» якимось чином відібрав усе побудоване майно у вигляді не тільки підземного паркінгу, а й самого багато поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 у забудовника ТОВ «Ремакс Груп». І ще не здані у експлуатацію і не оформлені юридично усі його чотири гаражних бокси разом з усім іншим майном автоматично попали у власність АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК». І мабуть, коли банк випадково з'ясував, що ПП «Фокін-Ентерпрайз» є інвестором чотирьох ще не оформлених гаражних боксів, вирішив забрати собі в рахунок оплати кредиту, який не мав до цього ніякого відношення.

Тому, 08.06.2004 року з'являється рішення Господарського суду м. Києва, коли той без повідомлення та моєї особистої участі своєю ухвалою переводить майнові права ПП «Фокін-Ентерпрайз» на користь АКБ соцрозвитку «Укрсоцбанк» на отримання у власність чотирьох гаражних боксів на другому (а не першому, як чомусь по документах) рівні площею кожного боксу 18 кв. м за АДРЕСА_3, вартістю одного гаражного боксу 92250,00 грн, а всього 369000,00 грн., що випливають з договору №1/12-02 про інвестування у будівництво гаражних боксів (100% інвестування) від 25.12.2002 року. Хоч у договорі про інвестування фігурують зовсім інші цифри вартості об'єктів.

У подальшому в результаті переговорів з банком йому вдалося юридично оформити на себе два з чотирьох гаражних боксів за НОМЕР_1 так і залишилося до кінця не врегульованим у зв'язку з неодноразовою зміною власників самого банку, що кожний раз тягнуло за собою повний безлад з майновим балансом банку. Хоча він продовжує користуватися ними по цей час, платячи за них усі роки всі необхідні експлуатаційні платежі.

Надалі в основних посиланнях суду першої та апеляційної інстанції згадуються Свідоцтва про право власності від 16 лютого 2005 року на гаражні бокси НОМЕР_2 видані на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 09 лютого 2005 року №190-С/ЮНП/А, як факт підтвердження вже за ПАТ «Укрсоцбанк» права власності.

В основу Наказу Головного управління житлового забезпечення від 09 лютого 2005 року №190-С/ЮНП/А, на підставі якого було регламентовано видати Свідоцтва про право власності від 16 лютого 2005 року, було покладено саме це Рішення Господарського суду м. Києва від 08.06.2004 року по справі 18/165, у відповідності з яким об'єкти у вигляді гаражних боксів розташовані за адресою: АДРЕСА_1. Така ж інформація міститься і в Договорі про інвестування від 25 грудня 2002 року, на які з невідомої мені причини ніби то отримав право власності Акціонерний комерційний банк соціального розвитку «УКРСОЦБАНК».

Але на даний час адреса спірних об'єктів змінена і вони розташовані вже за новою адресою: АДРЕСА_1, і вже чомусь мають площу 19,3 кв.м. і 19,4 кв.м.

Крім цього, Свідоцтва про право власності від 16.02.2005 року видавалися Акціонерному комерційному банку соціального розвитку «УКРСОЦБАНК», натомість стороною по справі, рішення за якою оскаржуються, є Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк». При цьому особами, які представляють відповідача в судових процесах, документів на підтвердження правонаступництва між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» та Відповідачем, Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк», надано не було.

До того ж Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» чомусь ніколи не здійснювало будь яких правомірних правочинів щодо набуття права власності на гаражні бокси НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1, які є предметом спору та, відповідно, право власності за ПАТ «Укрсоцбанк» на них у відповідних реєстрах не реєструвалось.

Тому він має цілком обґрунтовану підозру, що у результаті кількох змін власників банку і пов'язаних з цим юридичних перереєстрації банку, майно у вигляді гаражних боксів НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1 було злочинним засобом виведене з обліку та балансу банку, а тепер невстановленими особами, що її вивели, зроблена спроба легалізувати через суди своє право на цю власність.

В довіреностях зазначено, що довірителем є Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» в особі Голови Правління та першого заступника Голови Правління. Але будь яких документів, які б підтверджували повноваження осіб, які підписали довіреності від імені Голови Правління (ОСОБА_4, ОСОБА_5.) та першого заступника Голови Правління (ОСОБА_6, ОСОБА_7) до суду надано не було.

Також не було надано будь яких документів, які б підтверджували перебування «спірного» майна на балансі чи іншому обліку ПАТ «Укрсоцбанк». Єдиними документами, які використовується в якості аргументу в судових спорах є ті ж самі Свідоцтва про право власності від 16 лютого 2005 року на гаражні бокси НОМЕР_2 видані на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 09 лютого 2005 року №190-С/ЮНП/А.

Таким чином вказані вище обставини дають можливість стверджувати про наявність групи невстановлених осіб, що вчинили шахрайські дії в особливо великих розмірах, спрямовані на отримання права власності на майно ОСОБА_3 шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України, внаслідок чого ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди.

Зважаючи на ці обставини та не можливість інакшим шляхом отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що по вул. Ковпака, 29 у місті Києві, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В заяві поданій до суду слідчий Синенко Є.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вилучення документів є необхідним для забезпечення експертного дослідження, яке призначене відповідно до постанови слідчого від 15.05.2018.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Синенка Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №12018100060000211- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції Синенку Євгенію Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що по вул. Ковпака, 29 у місті Києві та становлять банківську таємницю, а також можливість вилучити речі та копії наступних документів:

- документи щодо право власності на нерухоме майно, а саме: гаражні бокси НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1;

- баланс заставного нерухомого майна з 31.12.2004 року по теперішній час, що стосується гаражних боксів НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1, а також копії документів, на підставі яких було поставлено на баланс вказане нерухоме майно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32564/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя В. В. Бортницька