Ухвала суду № 75783609, 27.06.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7645/18

Провадження №1-кс/369/2424/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12017110200001873 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Стеценко К.В. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Сідашова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017110200001873 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 20.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110200001873 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2018 року до Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Торговий Дім «Мозир ОЙЛ» шляхом обману заволоділи його грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він являється ФОП «ОСОБА_3», який займається транспортними перевезеннями. 20.02.2018 року через мережу інтернет ОСОБА_3 замовив у ТОВ «Торговий Дім «Мозир ОЙЛ» дизельне пальне ДТ-3-К5 на загальну суму 106 504, 20 грн. на банківський рахунок № 26001012174113 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 отримувач коштів ТОВ «Торговий Дім «Мозир ОЙЛ». Але на даний час дизельне паливо доставлено в обумовлений строк не було та грошові кошти не повернуто. В ході замовлення дизельного палива потерпілий спілкувався з представником ТОВ «Торговий Дім «Мозир ОЙЛ» на ім'я ОСОБА_2, який представився керівником організації. Номер мобільного телефону, який було зазначено в мережі інтернет та з якого спілкувався ОСОБА_2 НОМЕР_1. Також між ФОП «ОСОБА_3» та ТОВ «Торговий Дім «Мозир ОЙЛ» було укладено договір постачання № 89 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, який являється директором ТОВ «Магелан Транс», який співпрацює з ФОП «ОСОБА_3» повністю підтвердив покази потерпілого та факт шахрайських дій щодо ОСОБА_3.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за карткою-рахунком № 26001012174113, відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, який знаходиться за адресою: 03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст. 159 КПК України доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5. п.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах щодо руху коштів за карткою-рахунком № 26001012174113, а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк»; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок - відкритим в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, який знаходиться за адресою: 03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі п.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, який знаходиться за адресою: 03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12017110200001873 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати йому доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, і можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Стеценко Каріні Вікторівні тимчасовий дозвіл до документів руху коштів за карткою-рахунком № 26001012174113, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів справи по картковому рахунку № 26001012174113, а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк»; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № 26001012174113 за період з 22.02.2018 року по 15.03.2018 року з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, який знаходиться за адресою: 03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук