Ухвала суду № 75783575, 08.08.2018, Володарський районний суд Київської області

Справа № 364/952/18

Провадження № 1-кс/364/231/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2018 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, Ткаченко О. В.

за участю секретаря Бондаренко Л. С.,

прокурора Місюри Я.І.,

слідчого Перкіної А.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області Перкіної А.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів: які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/15, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області Перкіної А.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви директора ПП «Аграрне» ОСОБА_3, про те, що в період часу з 20.07.2018 по 27.07.2018 представники ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (КОД ЄРДПОУ41659512) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 851 200 (два мільйони вісімсот п'ятдесят одну тисячу двісті) грн., які він перерахував зі свого рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» №26000878842284, відритий у АТ «УкрСиббанк» за придбання у вищевказаного товариства мінеральних добрив.

16 липня 2018 року, директору ПП «Аграрне» на мобільний телефон НОМЕР_2 почав систематично телефонувати чоловік, який представлявся ОСОБА_5 та повідомляв, що він є менеджером ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41659512), що має юридичну адресу: м. Київ вул. Кирилівська, №160. В розмові невідомий запропонував поставити для ПП «АГРАРНЕ» (код ЄДРПОУ 30161127) добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ПП «Аграрне» в оману. Невідомий телефонував із різних телефонних номерів, а саме: НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5. Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ПП «АГРАРНЕ», повіривши словам представника ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ», директор ПП «Аграрне» вирішив придбати у них мінеральні добрива.

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього ОСОБА_5 переслав на електронну скриньку ПП «АГРАРНЕ» (ppagrarne@ukr.net) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок-фактуру: № ХЕ-0002630 від 19.07.2018 року на суму 3 564 000 грн. з ПДВ на придбання Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро» ( у кількості 264 тон) та копію договору поставки №ХЕ-007785 від 19.07.2018 року.

20.07.2018 року та 27.07.2018 року ПП «АГРАРНЕ» на підставі рахунку-фактури № ХЕ-0002630 від 19.07.2018 року із свого рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ» №26000878842284, відритий у АТ «УкрСиббанк» перевело грошові кошти у розмірі 1 069 200 грн. та 1 782 000 грн. (платіжне доручення № 9240 від 20.07.2018 та №9268 від 27.07.2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, а саме починаючи з 01 серпня 2018 року, невідомі особи, які представились працівниками ТОВ «ХІМ ЕЛЕМЕНТ», перестали відповідати на телефонні дзвінки директора ПП «Аграрне» та його працівників.

З клопотання слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області Перкіної А.Ю., аналізуючи докази по справі, вбачається, що необхідно надати доступ до зазначеної в клопотанні інформації, що знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/15, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005).

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація матиме доказове значення у справі. Отримати інформацію, яка знаходиться у службових осіб АТ «УкрСиббанк», можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ПП «Аграрне», встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій та осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області у кримінальному провадженні № 12018110160000170 від 07.08.2018 року за ст. 190 ч. 1 КК України, Телезі Антону Володимировичу, Перкіній Альоні Юріївні, Аргату Роману Михайловичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/15, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № 26000878842284, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № 26000878842284 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26000878842284 за період з часу з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), відкритих та закритих в АТ «УкрСиббанк» з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № 26000878842284 з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512);

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № 26000878842284;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512);

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № 26000878842284, а також інших рахунків ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № 26000878842284, а також інших рахунків ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 26000878842284, а також інших рахунків, відкритих ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), за період з 01.07.2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- документів кредитної та депозитної справ ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- усіх інших документів, утворених в АТ «УкрСиббанк», пов'язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРПОУ 41659512), а також банківського рахунку № 26000878842284.

Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «УкрСиббанк».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2018 року.

Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ «УкрСиббанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Ткаченко