Ухвала суду № 75779050, 06.08.2018, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 579/1319/18

Провадження № 1-кс/589/1582/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Євдокімова О.П. при секретарі Юрочко, з участю прокурора Пономаренко Д.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Кролевецького відділу Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства «альфа-Банк» № 5169 1573 0863 1864, та рух коштів по даній картці, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), та містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні прокурор подання мотивує тим, що в провадженні СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200190000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2018 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., які ОСОБА_3 перерахував на карту «Альфа-Банку» за купівлю мопеду «Мустанг Альфа-125».

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, прокурор просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, банківський чек, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018200190000245 від 03.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.06.2018 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., які ОСОБА_3 перерахував на карту «Альфа-Банку» за купівлю мопеду «Мустанг Альфа-125».

03 липня 2018 року вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200190000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 25.06.2018 року ОСОБА_3 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж мотоциклу марки «Мустанг Альфа-125», набравши номер, який був зазначений в оголошенні йому відповів чоловік на ім’я «Віктор» та розповів, що дійсно у них можна замовити мотоцикл та відправлять його відразу після перерахунку коштів в сумі 3500 грн. на розрахунковий рахунок 5169157308631864 на ім’я ОСОБА_4.

25.06.2018 о 15 год.45 хв. ОСОБА_3 через сервіс «Приват 24» з власної картки №4149499111158273 перерахував кошти в сумі 3500 грн. на розрахунковий рахунок 5169157308631864 ПАТ «Альфа-Банк».

Після цього ОСОБА_3 зателефонував чоловіку на ім’я «Віктор» та повідомив, що гроші в сумі 3500 грн. він перерахував на розрахунковий рахунок 5169157308631864 ПАТ «Альфа-Банк», нащо «Віктор» пообіцяв надіслати мопед компанією перевізником «Делівері», а товаро-транспортну накладну надішлють за кілька днів.

Після цього ОСОБА_3 неодноразово телефонував чоловіку на імя «Віктор», але ніхто не відповідав

У зв’язку із вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «Альфа-Банк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 щодо руху коштів на рахунку № 5169157308631864 з обов’язковим зазначенням адреси зняття коштів, фотозображення або відео зйомки у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім’я було відкрито зазначений рахунок з обов’язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № 5169157308631864 видав та обслуговує ПАТ «Альфа-Банк»

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» № 5169157308631864, та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ «Альфа-Банк»

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий Козачинський Ігор Андрійович, який має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Так в зазначеному клопотанні слідчого не зазначена особа, якій необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, тому в цій частині клопотання слідчого суперечить вимогам ст.165 КПК України, в якому зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів їх володілець надає особі зазначеній в ухвалі слідчого судді, суду. З урахуванням цього ухвалу, в якій не зазначена особа, якій надано зазначений доступ виконати неможливо.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Кролевецького ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, частково. Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчим, які не зверталися з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ «Альфа-Банк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6,а саме:

- щодо руху коштів на рахунку № 5169157308631864 за період часу 25.06.2018 року по даний час з обов’язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім’я було відкрито зазначений рахунок з обов’язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

2. Інформацію щодо руху коштів надіслати до найближчого відділення ПАТ «Альфа-Банку», що розташоване Сумська область, м. Суми вул. Воскресенська, 13б.

Строк дії ухвали до 05 вересня 2018 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_5