Ухвала суду № 75777109, 07.08.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6377/18

У Х В А Л А

07 серпня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Єзерський Р.Б., при секретарі Ваврин М.М., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090002881 від 28.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

07 серпня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090002881 від 28.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.07.2018 року до Шевченківського ВП надійшли матеріали від УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України за зверненням ОСОБА_3, згідно яких вбачається, що невідомі особи, шахрайським способом заволоділи майном ТзОВ "Компанія Грифон", чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3, є законним учасником (розмір частки – 100%) та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) з розміром внеску до статутного капіталу – 1 500 000,00 грн., це підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, де формування статутного капіталу ТзОВ «Компанія «Грифон» закінчено 21.10.2009.

25.07.2018 через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яка є у вільному доступі мережі Інтернет ОСОБА_3, стало відомо, що останній більше не являється директором-засновником ТзОВ «Компанія «Грифон».

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, міститься наступна інформація, а саме:

- 18.07.2018 ОСОБА_3, вилучено з числа учасників ТзОВ «Компанія «Грифон» та змінено на ОСОБА_4 (жителя ІНФОРМАЦІЯ_1), де внесок статутного капіталу сягає 1 500 000,00 грн.;

- 18.07.2018 керівника Товариства змінено з ОСОБА_5 на ОСОБА_4.

- 18.07.2018 юридичну адресу місцезнаходження суб’єкта господарювання, змінено з «Львівська область, місто Львів, пр. Шевченка, 5» на «м. Київ, проспект Оболонський, 20».

Згадані вище реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо ТзОВ «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) вчинялись 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_6 (Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»).

Вході проведення досудового розслідування, допитано та визнано потерпілим ОСОБА_3, який в свою чергу повідомив, що особу на ім’я ОСОБА_4, останній не знав та не знає, жодних дій спрямованих на відчуження своїх корпоративних прав ТзОВ «Компанія «Грифон» на користь згаданої особи не здійснював та нікого на це уповноважував.

Враховуючи реальні ризики відчуження корпоративних прав ТзОВ «Компанія-Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), та той факт, що невідомі особи можуть вчинити їх відчуження, що в подальшому суттєво ускладнить розслідування кримінального правопорушення та їх повернення законним власникам, у зв’язку із чим з метою захисту законних прав та інтересів ТзОВ «Компанія-Грифон», а також повного та всебічного проведення досудового розслідування вважаю, що в матеріалах кримінального провадження наявні всі правові підстави для вжиття такого заходу, як арешт корпоративних прав ТзОВ «Компанія-Грифон», а саме:

- 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі – 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу – 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб’єкта державної реєстрації – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367).

Враховуючи, що не накладення арешту на корпоративні права товариства, може призвести до їх відчуження іншій юридичній чи фізичній особі, що в свою чергу ускладнить проведення повного та всебічного з’ясування обставин в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання, призначене на 07.08.2018 року ніхто не з’явився, однак слідчий Думич А.І. подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора в підтримку клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі – 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу – 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб’єкта державної реєстрації – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367).

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_7