Ухвала суду № 75777097, 07.08.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6365/18

У Х В А Л А

07 серпня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140400000121 від 02.11.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 426-1 КК України, -

у с т а н о в и в :

07 серпня 2018 року начальник слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140400000121 від 02.11.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 426-1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Ветеранів,2, ЄДРПОУ 24982002) вступивши в злочинну змову із посадовими особами будівельної підрядної організації ТОВ «Ферозіт» (Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171, ЄДРПОУ 37961273) здійснили привласнення державних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів казарм та реконструкцію котельні, які розташовані у військових частинах у м. Тернополі та м. Теребовлі Тернопільської області, шляхом внесення недостовірних даних (а саме безпідставно завищених об`ємів і розцінок виконаних будівельних робіт та завищених закупівельних цін на будівельні матеріали) в акти виконаних робіт форми КБ-2В, чим завдали збитків Державному бюджету.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факти перерахування бюджетних коштів зі сторони посадових осіб підрядника по виконанню робіт ТОВ «Ферозіт» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та реально діючих підприємств, зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647),ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ: 20801067) та іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації.

Фактичним виконавцем вищевказаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інших об`єктах військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль є суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , який вступивши в злочинну змову з іншими фігурантами здійснює розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо об`ємів виконаних будівельних робіт та вартості матеріалів.

Відповідно до рапорта старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, встановлено, що фактичне місце проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , в якому зберігаються комп`ютерна техніка, документи та чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність фігурантів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, із врахуванням відомостей, що містяться у вищевказаному інформуванні за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_1 можуть знаходитись:

- договори (угоди, додаткові договори, угоди) щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль (далі Роботи);

- акти форми КБ2В (КБ3), дефектні акти та акти коригування виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості;

- проектно кошторисна документація на Роботи;

- платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за виконані роботи зі сторони Західного територіального квартирно експлуатаційного управління на рахунок ТОВ «Ферозіт», платіжні доручення щодо перерахування коштів ТОВ «Ферозіт» на рахунки контрагентів (субпідрядних організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), інших підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- договори (угоди) з контрагентами (субпідрядними організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд2 (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- накладні, акти взаємозвірок та інші бухгалтерські документи щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція»(ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», а також з іншими підприємствами в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- записники, чорнові записи, інші носії інформації в яких міститься інформація про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, а також про господарські відносини з підприємствами ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта»;

- комп`ютерна та портативна техніка, інформація з комп`ютерних систем, інформація з електронних поштових скриньок, в яких міститься інформація щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», інша інформація щодо перевірки суб`єктів господарської діяльності можливих контрагентів працівниками ТОВ «Ферозіт», а також інформація про порядок взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності;

- документи в яких міститься інформація про працівників (договори, угоди, відомості про виплату та нарахування заробітної плати), які були задіяні під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, відомості про відрядження працівників;

- тендерна документація щодо закупівлі робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. №1/1, в/м №1, м. Теребовля»;

- договори оренди техніки чи надання послуг, товарно-транспортні накладні;

- грошові кошти одержані злочинним шляхом, інші речі, предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні в тому числі й ті, що містяться на електронних носіях інформації.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 за реєстровано за громадянкою ОСОБА_7

Таким чином, з метою об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації зазначених вище речей і документів, інших відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь кримінального правопорушення або коштів (майна), які здобуті в результаті їх вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання, призначене на 07.08.2018 року ніхто не з`явився, однак начальник слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши клопотання та додатки до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відтак, наявні достатні підстави для проведення обшуку та фіксації відомостей про обставини вчинення даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_16 , слідчолму в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_17 , та старшим слідчим указаного відділу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей, документів, цінностей:

- договори (угоди, додаткові договори, угоди) щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль (далі Роботи);

- акти форми КБ2В (КБ3), дефектні акти та акти коригування виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості;

- проектно кошторисна документація на Роботи;

- платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за виконані роботи зі сторони Західного територіального квартирно експлуатаційного управління на рахунок ТОВ «Ферозіт», платіжні доручення щодо перерахування коштів ТОВ «Ферозіт» на рахунки контрагентів (субпідрядних організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція»(ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), інших підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- договори (угоди) з контрагентами (субпідрядними організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- накладні, акти взаємозвірок та інші бухгалтерські документи щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719),ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція»(ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», а також з іншими підприємствами в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- записники, чорнові записи, інші носії інформації в яких міститься інформація про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, а також про господарські відносини з підприємствами ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція»(ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта»;

- комп`ютерна та портативна техніка, інформація з комп`ютерних систем, інформація з електронних поштових скриньок, в яких міститься інформація щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719),ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», інша інформація щодо перевірки суб`єктів господарської діяльності можливих контрагентів працівникамиТОВ «Ферозіт», а також інформація про порядок взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності;

- документи в яких міститься інформація про працівників (договори, угоди, відомості про виплату та нарахування заробітної плати), які були задіяні під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, відомості про відрядження працівників;

- тендерна документація щодо закупівлі робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. №1/1, в/м №1, м. Теребовля»;

- договори оренди техніки чи надання послуг, товарно-транспортні накладні;

- грошові кошти одержані злочинним шляхом, інші речі, предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні в тому числі й ті, що містяться на електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_16 , слідчолму в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_17 , та старшим слідчим указаного відділу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1