Ухвала суду № 75763723, 07.08.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10585/18

Провадження № 1-кс/592/4969/18

УХВАЛА

07 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І. Г. , за участю секретаря судового засідання: Троценко Ю. Ю. , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Суми клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000036, відомості за яким 22.03.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018200000000036 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Сумська обл. , м. Шостка, вул. Індустріальна (колишня назва Щербакова) , буд. 1, земельна ділянка з кадастровим номером 5911000000:04:002:0108 діє підпільний цех по переробці омивача лобового скла автомобілів в етиловий спирт, на території якого зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари та сировина для їх виготовлення, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно та грошові кошти, здобуті в результаті його вчинення. Земельна ділянка кадастровий номер 5911000000:04:002:0108 є комунальною власністю та належить на праві власності Шостинській міській раді Сумської області (код 36080075) , нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: Сумська обл. , м. Шостка, вул. Індустріальна (колишня назва Щербакова) , буд. 1, належать на праві власності ПАТ “Шостинський завод хімічних реактивів” (код 05761264) . 02.08.2018-03.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (№ 592/10201/18, провадження № 1-кс/592/4855/18) від 01.08.2018 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Сумська обл. , м. Шостка, вул. Індустріальна (колишня назва Щербакова) , буд. 1, та земельній ділянці з кадастровим номером 5911000000:04:002:0108, в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи, які належать невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, окрім вантажного автомобіля, який на праві власності належить ОСОБА_5. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: 1.1. Полімерні ємності прозорого кольору з синіми закрутками, в яких міститься прозора рідина, полімерні ємності білого кольору – 5 штук приблизним об’ємом 1000 л кожна, наповнених повністю світло-синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначений: “Зразок № 1” ; 1.2. Полімерні ємності білого кольору – 5 штук приблизним об’ємом 1000 л кожна, наповнених повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1.3. Полімерна ємність чорного кольору – 1 штука приблизним об’ємом 1000 л наповнена повністю рідиною світло-синього кольору з характерним запахом спирту; 1.4. Полімерні ємності чорного кольору – 2 штуки приблизним об’ємом 1000 л кожна, наповнені повністю рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначений: “Зразок № 2” ; 1.5. Полімерна ємність чорного кольору – 1 штука приблизним об’ємом 1000 л не заповнена (порожня) ; 1.6. Полімерні ємності синього кольору – 8 штук приблизним об’ємом 200 л кожна, не заповнені (порожні) ; 1.7. Полімерні ємності синього кольору – 10 штук приблизним об’ємом 200 л кожна, з характерним запахом спирту, заповнені повністю з характерним запахом спирту, заповнені на половину, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 3” ; 1.8. Шланг пластмасовий зеленого кольору – 1 штука; 1.9. Шланг пластмасовий білого кольору – 2 штуки; 2.1. Вантажний автомобіль марки Volvo FH-12 з державним номерним знаком ВМ 5070 АР, який на праві власності належить ОСОБА_5; 2.2. Видаткова накладна № 124/08 від 02.08.2018 року – 1 арк. ; 2.3. Товарно-транспортна накладна № 124 від 02.08.2018 року – 1 арк. ; 2.4. Товарно-транспортна накладна № 124 від 02.08.2018 року – 1 арк. ; 2.5. Якісне посвідчення № 179 – 1 арк. ; 2.6. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volvo FH-12, номер шасі YV2A4DAC2XB224979, з державним номерним знаком ВМ 5070 АР, зареєстрованого за ОСОБА_5 та який на праві власності належить ОСОБА_5; 2.7. Запасні ключі від автомобіля в кількості 2 штук з назвою “KENT” , які належать на праві власності ОСОБА_5; 2.8. Полімерні ємності в кількості 5 штук з рідиною синього кольору з характерним запахом спирту приблизним об’ємом 1000 л кожна, заповнені повністю; 2.9. Полімерні ємності в кількості 2 штуки з рідиною синього кольору з характерним запахом спирту приблизним об’ємом 1000 л кожна, майже порожні; 2.10. Насос марки Sterwins 900 JET-3 – 2 штуки; 3.1. Обладнаний пристрій, який прилаштований для перегону рідин та хімічних речовин, зокрема перетворення омивача автомобільного скла на спирт етиловий, який являє собою дві металеві цистерни, заповнені рідиною фіолетового кольору з характерним запахом спирту, які з’єднані між собою, до яких приєднані скляні колби, в одній із них міститься рідина світло-синього кольору, а в другій рідина прозорого кольору, також до даного приладу приєднанні дві гумові шланги, в яких також містяться рідини прозорого та світло-синього кольору, також до даного пристрою приєднанні дроти живлення які приєднанні до електромережі – 1 штука, з даного обладнання було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок 16” ; 3.2. Водяний фільтр N802ES00167-10x54 – 1 штука; 3.3. Полімерна ємність білого кольору 1 штука, приблизним об’ємом 1000 л з характерним запахом спирту, заповнена на половину рідиною синього кольору; 3.4. Полімерні ємності білого кольору 3 штуки, приблизним об’ємом 1000 л кожна, заповнені повністю рідиною синього кольору з характерним запахом спирту, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 4” ; 3.5. Полімерна ємність білого кольору 1 штука, приблизним об’ємом 1000 л заповнена приблизно на 210 л рідиною фіолетового кольору з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 5” ; 3.6. Полімерна ємність білого кольору 1 штука, приблизним об’ємом 1000 л заповнена повністю рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 6” ; 3.7. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже повністю фіолетовою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 7” ; 3.8. Полімерні ємності сірого кольору – 2 штуки приблизним об’ємом 200 л кожна, заповнена майже повністю синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 8” ; 3.9. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже повністю рожевою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 9” ; 3.10. Полімерна ємність синього кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена приблизно на 160 л темно-синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 10” ; 3.11. Полімерні ємності синього кольору – 3 штуки приблизним об’ємом 200 л кожна, заповнені майже повністю темно-синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 11” ; 3.12. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена приблизно на половину темно-червоною рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 12” ; 3.13. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже повністю фіолетовою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 13” ; 3.14. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже на чверть зеленою рідиною з характерним їдким хімічним запахом, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 14” ; 3.15. Полімерна ємність синього кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л пуста; 3.16. Полімерні ємності сірого кольору – 2 штуки приблизним об’ємом 200 л кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 15” ; 3.17. Садовий насос QB60(50552SW) – 2 штуки; 3.18. Шланг пластмасовий жовтого кольору 1 штука; 3.19. Шланг пластмасовий синього кольору 1 штука; 3.20. Шланг пластмасовий прозорого кольору 1 штука; 3.21. Насос погружний шнековий 4QGD1.8-50-0.5; 3.22. Насос з назвою “Насосы плюс оборудование CDK 18 POLIV” ; 3.23. Насос Dongyin 4QGD 1.8-50-0.5 (777212) ; 3.24. Пусті полімерні ємності приблизним об’ємом 5 л у кількості 61 штука; 3.25. Пусті полімерні ємності приблизним об’ємом 10 л у кількості 58 штук; 3.26. Пусті полімерні ємності приблизним об’ємом 3 літра у кількості 5 штук; 3.27. Пластмасові закрутки синього кольору у кількості 135 штук; 3.28. Товарно-транспортна накладна № 054 від 12.05.2018 року – 1 арк. ; 3.29. Товарно-транспортна накладна № 054 від 12.05.2018 року – 1 арк. ; 3.30. Видаткова накладна № 54/05 від 12.05.2018 року – 1 арк. ; 3.31. Якісне посвідчення № 109 – 1 арк. ; 3.32. Договір оренди нежитлового приміщення № 1/04/2018/О з додатком – 8 арк. ; 3.33. Видаткова накладна № 49/05 від 05.05.2018 року – 1 арк. ; 3.34. Копія свідоцтва № 200000178 – 1 арк. ; 3.35. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 арк. ; 3.36. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 арк. ; 3.37. Видаткова накладна № 105/07 від 07.07.2018 року – 1 арк. ; 3.38. Товарно-транспортна накладна № 105 від 07.07.2018 року – 1 арк. ; 3.39 Товарно-транспортна накладна № 105 від 07.07.2018 року – 1 арк. ; 3.40. Якісне посвідчення № 160 – 1арк. ; 3.41. Товарно-транспортна накладна № 074 від 05.06.2018 року – 1 арк. ; 3.42. Якісне посвідчення № 127 – 1 арк. ; 3.43. Видаткова накладна № 73/04 від 31.05.2018 року – 1 арк. ; 3.44. Товарно-транспортна накладна № 073 від 31.05.2018 року – 1 арк. ; 3.45. Товарно-транспортна накладна № 073 від 31.05.2018 року – 1 арк. . Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Вилучені речі та рідини є доказом злочину, оскільки містять відомості про характер і обсяги проведених злочинних дій щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що має значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації. Вилучені речі та рідини відповідають критеріям, що пред’являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальним об’єктом, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв’язку із чим постановою слідчого від 03.08.2018 року вказані речі та рідини визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. Крім того, вилучені речі та рідини підлягають спеціальний конфіскації. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження. На підставі викладеного, відповідно до вимог статей 40, 131, 132, 167 – 173 КПК України, старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 Просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на речі та рідини, які належать невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам (встановлено лише право власності на вантажний автомобіль, який належить ОСОБА_5) та вилучені 02.08.2018 – 03.08.2018 року під час обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Сумська обл. , м. Шостка, вул. Індустріальна (колишня назва Щербакова) , буд. 1, яке належить на праві власності ПАТ “Шостинський завод хімічних реактивів” (код 05761264) та земельної ділянки з кадастровим номером 5911000000:04:002:0108, яка є комунальною власністю та належить на праві власності Шостинській міській раді Сумської області (код 36080075) , а саме: 1.1. Полімерні ємності прозорого кольору з синіми закрутками, в яких міститься прозора рідина, полімерні ємності білого кольору – 5 штук приблизним об’ємом 1000 л кожна, наповнені повністю світло-синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначений: “Зразок № 1” ; 1.2. Полімерні ємності білого кольору – 5 штук приблизним об’ємом 1000 л кожна, наповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1.3. Полімерна ємність чорного кольору – 1 штука приблизним об’ємом 1000 л наповнена повністю рідиною світло-синього кольору з характерним запахом спирту; 1.4. Полімерні ємності чорного кольору – 2 штуки приблизним об’ємом 1000 л кожна, наповнені повністю рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначений: “Зразок № 2” ; 1.5. Полімерна ємність чорного кольору – 1 штука приблизним об’ємом 1000 л не заповнена (порожня) ; 1.6. Полімерні ємності синього кольору – 8 штук приблизним об’ємом 200 л кожна, не заповнені (порожні) ; 1.7. Полімерні ємності синього кольору – 10 штук приблизним об’ємом 200 л кожна, з характерним запахом спирту, заповнені повністю з характерним запахом спирту, заповнені на половину, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 3” ; 1.8. Шланг пластмасовий зеленого кольору – 1 штука; 1.9. Шланг пластмасовий білого кольору – 2 штуки; 2.1. Вантажний автомобіль марки Volvo FH-12 з державним номерним знаком ВМ 5070 АР, який на праві власності належить ОСОБА_5; 2.2. Видаткова накладна № 124/08 від 02.08.2018 року – 1 арк. ; 2.3. Товарно-транспортна накладна № 124 від 02.08.2018 року – 1 арк. ; 2.4. Товарно-транспортна накладна № 124 від 02.08.2018 року – 1 арк. ; 2.5. Якісне посвідчення № 179 – 1 арк. ; 2.6. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volvo FH-12, номер шасі YV2A4DAC2XB224979, з державним номерним знаком ВМ 5070 АР, зареєстрованого за ОСОБА_5 та який на праві власності належить ОСОБА_5; 2.7. Запасні ключі від автомобіля в кількості 2 штук з назвою “KENT” , які належать на праві власності ОСОБА_5; 2.8. Полімерні ємності в кількості 5 штук з рідиною синього кольору з характерним запахом спирту приблизним об’ємом 1000 л кожна, заповнених повністю; 2.9. Полімерні ємності в кількості 2 штуки з рідиною синього кольору з характерним запахом спирту приблизним об’ємом 1000 л кожна, майже порожні; 2.10. Насос марки Sterwins 900 JET-3 – 2 штуки; 3.1. Обладнаний пристрій, який прилаштований для перегону рідин та хімічних речовин, зокрема перетворення омивача автомобільного скла на спирт етиловий, який являє собою дві металеві цистерни, заповнені рідиною фіолетового кольору з характерним запахом спирту, які з’єднані між собою, до яких приєднані скляні колби, в одній із них міститься рідина світло-синього кольору, а в другій рідина прозорого кольору, також до даного приладу приєднанні дві гумоі шланги, в яких також містяться рідини прозорого та світло-синього кольору, також до даного пристрою приєднанні дроти живлення які приєднанні до електромережі – 1 штука, з даного обладнання було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок 16” ; 3.2. Водяний фільтр N802ES00167-10x54 – 1 штука; 3.3. Полімерна ємність білого кольору 1 штука, приблизним об’ємом 1000 л з характерним запахом спирту, заповнена на половину рідиною синього кольору; 3.4. Полімерні ємності білого кольору 3 штуки, приблизним об’ємом 1000 л кожна, заповнені повністю рідиною синього кольору з характерним запахом спирту, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 4” ; 3.5. Полімерна ємність білого кольору 1 штука, приблизним об’ємом 1000 л заповнена приблизно на 210 л рідиною фіолетового кольору з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначені: “Зразок № 5” ; 3.6. Полімерна ємність білого кольору 1 штука, приблизним об’ємом 1000 л заповнена повністю рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 6” ; 3.7. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже повністю фіолетовою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 7” ; 3.8. Полімерні ємності сірого кольору – 2 штуки приблизним об’ємом 200 л кожна, заповнена майже повністю синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 8” ; 3.9 Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже повністю рожевою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 9” ; 3.10. Полімерна ємність синього кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена приблизно на 160 л темно-синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 10” ; 3.11. Полімерні ємності синього кольору – 3 штуки приблизним об’ємом 200 л кожна, заповнені майже повністю темно-синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 11” ; 3.12. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена приблизно на половину темно-червоною рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 12” ; 3.13 Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже повністю фіолетовою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 13” ; 3.14. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже на чверть зеленою рідиною з характерним їдким хімічним запахом, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 14” ; 3.15. Полімерна ємність синього кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л пуста; 3.16. Полімерна ємність сірого кольору – 2 штуки приблизним об’ємом 200 л кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 15” ; 3.17. Садовий насос QB60(50552SW) – 2 штуки; 3.18. Шланг пластмасовий жовтого кольору 1 штука; 3.19. Шланг пластмасовий синього кольору 1 штука; 3.20. Шланг пластмасовий прозорого кольору 1 штука; 3.21 Насос погружний шнековий 4QGD1.8-50-0.5; 3.22. Насос з назвою “Насосы плюс оборудование CDK 18 POLIV” ; 3.23. Насос Dongyin 4QGD 1.8-50-0.5 (777212) ; 3.24. Пусті полімерні ємності приблизним об’ємом 5 л у кількості 61 штука; 3.25. Пусті полімерні ємності приблизним об’ємом 10 л у кількості 58 штук; 3.26. Пусті полімерні ємності приблизним об’ємом 3 літра у кількості 5 штук; 3.27. Пластмасові закрутки синього кольору у кількості 135 штук; 3.28. Товарно-транспортна накладна № 054 від 12.05.2018 – 1 арк. ; 3.29. Товарно-транспортна накладна № 054 від 12.05.2018 року – 1 арк. ; 3.30. Видаткова накладна № 54/05 від 12.05.2018 року – 1 арк. ; 3.31. Якісне посвідчення № 109 – 1 арк. ; 3.32. Договір оренди нежитлового приміщення № 1/04/2018/О з додатком – 8 арк. ; 3.33. Видаткова накладна № 49/05 від 05.05.2018 року – 1 арк. ; 3.34 Копія свідоцтва № 200000178 – 1 арк. ; 3.35. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 арк. ; 3.36. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 арк. ; 3.37. Видаткова накладна № 105/07 від 07.07.2018 року – 1 арк. ; 3.38. Товарно-транспортна накладна № 105 від 07.07.2018 року – 1 арк. ; 3.39. Товарно-транспортна накладна № 105 від 07.07.2018 року – 1 арк. ; 3.40. Якісне посвідчення № 160 – 1арк. ; 3.41. Товарно-транспортна накладна № 074 від 05.06.2018 року – 1 арк. ; 3.42. Якісне посвідчення № 127 – 1 арк. ; 3.43. Видаткова накладна № 73/04 від 31.05.2018 року – 1 арк. ; 3.44. Товарно-транспортна накладна № 073 від 31.05.2018 року – 1 арк. ; 3.45. Товарно-транспортна накладна № 073 від 31.05.2018 року – 1 арк. (вхідний № 32054 від 06.08.2018 року) (а. с. 1 – 8) .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 , старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотання підтримали з зазначених вище підстав, просили його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна адвоката ОСОБА_4 категорично заперечував проти задоволення вказаного клопотання, просив відмовити у його задоволенні, оскільки при проведення обшуку були допущені істотні порушення КПК України.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення та думку старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, не вирішуючи питання, що можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні, прихожу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України є тільки ті матеріальні об’єкти, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, завдяки своїм фізичним, хімічним, біологічним та іншим природним властивостям, або свідчать про наявність відповідних обставин самим фактом свого існування та/або місцезнаходження, тощо.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 – 166, 170 – 174 цього Кодексу.

Таким чином, правомірність володіння органами досудового розслідування майном, яке наділене ознаками речових доказів, має підтверджуватись в порядку, визначеному зазначеними статтями.

Із змісту ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Із змісту ч. 4 ст. 172 КПК України вбачається, що під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Згідно ч. ч. 2, 4 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Із змісту ч. 1 ст. 174 КПК України вбачається, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Отже, оскільки речі та документи, виявлені вилучені 02.08.2018 – 03.08.2018 року в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Сумська обл. , м. Шостка, вул. Індустріальна (колишня назва Щербакова) , буд. 1, та земельній ділянці з кадастровим номером 5911000000:04:002:0108, мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути доказом причетності невстановлених осіб до вчинення даного злочину; оскільки речі та документи, виявлені та вилучені 02.08.2018 – 03.08.2018 року в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Сумська обл. , м. Шостка, вул. Індустріальна (колишня назва Щербакова) , буд. 1, та земельній ділянці з кадастровим номером 5911000000:04:002:0108, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України; оскільки арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; збереження речових доказів, якими є речі та документи, виявлені та вилучені 02.08.2018 – 03.08.2018 року в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Сумська обл. , м. Шостка, вул. Індустріальна (колишня назва Щербакова) , буд. 1, та земельній ділянці з кадастровим номером 5911000000:04:002:0108, враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, враховуючи те, що слідчий суддя зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, враховуючи те, що не застосування заборони або обмеження користування, розпорядження майном може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, враховуючи те, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя має право заборонити, обмежити розпоряджатися або користуватися майном, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000036, відомості за яким 22.03.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про накладення арешту, слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 – 175, 309, 369 – 372, 376 КПК України; ст. 197-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000036, відомості за яким 22.03.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про накладення арешту, задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та рідини, які належать невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам (встановлено лише право власності на вантажний автомобіль, який належить ОСОБА_5) та вилучені 02.08.2018 – 03.08.2018 року під час обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Сумська обл. , м. Шостка, вул. Індустріальна (колишня назва Щербакова) , буд. 1, яке належить на праві власності ПАТ “Шостинський завод хімічних реактивів” (код 05761264) та земельної ділянки з кадастровим номером 5911000000:04:002:0108, яка є комунальною власністю та належить на праві власності Шостинській міській раді Сумської області (код 36080075) , а саме: 1.1. Полімерні ємності прозорого кольору з синіми закрутками, в яких міститься прозора рідина, полімерні ємності білого кольору – 5 штук приблизним об’ємом 1000 л кожна, наповнені повністю світло-синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначений: “Зразок № 1” ; 1.2. Полімерні ємності білого кольору – 5 штук приблизним об’ємом 1000 л кожна, наповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1.3. Полімерна ємність чорного кольору – 1 штука приблизним об’ємом 1000 л наповнена повністю рідиною світло-синього кольору з характерним запахом спирту; 1.4. Полімерні ємності чорного кольору – 2 штуки приблизним об’ємом 1000 л кожна, наповнені повністю рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначений: “Зразок № 2” ; 1.5. Полімерна ємність чорного кольору – 1 штука приблизним об’ємом 1000 л не заповнена (порожня) ; 1.6. Полімерні ємності синього кольору – 8 штук приблизним об’ємом 200 л кожна, не заповнені (порожні) ; 1.7. Полімерні ємності синього кольору – 10 штук приблизним об’ємом 200 л кожна, з характерним запахом спирту, заповнені повністю з характерним запахом спирту, заповнені на половину, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 3” ; 1.8. Шланг пластмасовий зеленого кольору – 1 штука; 1.9. Шланг пластмасовий білого кольору – 2 штуки; 2.1. Видаткова накладна № 124/08 від 02.08.2018 року – 1 арк. ; 2.2. Товарно-транспортна накладна № 124 від 02.08.2018 року – 1 арк. ; 2.3. Товарно-транспортна накладна № 124 від 02.08.2018 року – 1 арк. ; 2.4. Якісне посвідчення № 179 – 1 арк. ; 2.5. Полімерні ємності в кількості 5 штук з рідиною синього кольору з характерним запахом спирту приблизним об’ємом 1000 л кожна, заповнених повністю; 2.6. Полімерні ємності в кількості 2 штуки з рідиною синього кольору з характерним запахом спирту приблизним об’ємом 1000 л кожна, майже порожні; 2.7. Насос марки Sterwins 900 JET-3 – 2 штуки; 3.1. Обладнаний пристрій, який прилаштований для перегону рідин та хімічних речовин, зокрема перетворення омивача автомобільного скла на спирт етиловий, який являє собою дві металеві цистерни, заповнені рідиною фіолетового кольору з характерним запахом спирту, які з’єднані між собою, до яких приєднані скляні колби, в одній із них міститься рідина світло-синього кольору, а в другій рідина прозорого кольору, також до даного приладу приєднанні дві гумоі шланги, в яких також містяться рідини прозорого та світло-синього кольору, також до даного пристрою приєднанні дроти живлення які приєднанні до електромережі – 1 штука, з даного обладнання було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок 16” ; 3.2. Водяний фільтр N802ES00167-10x54 – 1 штука; 3.3. Полімерна ємність білого кольору 1 штука, приблизним об’ємом 1000 л з характерним запахом спирту, заповнена на половину рідиною синього кольору; 3.4. Полімерні ємності білого кольору 3 штуки, приблизним об’ємом 1000 л кожна, заповнені повністю рідиною синього кольору з характерним запахом спирту, з даних ємностей вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 4” ; 3.5. Полімерна ємність білого кольору 1 штука, приблизним об’ємом 1000 л заповнена приблизно на 210 л рідиною фіолетового кольору з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначені: “Зразок № 5” ; 3.6. Полімерна ємність білого кольору 1 штука, приблизним об’ємом 1000 л заповнена повністю рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 6” ; 3.7. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже повністю фіолетовою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 7” ; 3.8. Полімерні ємності сірого кольору – 2 штуки приблизним об’ємом 200 л кожна, заповнена майже повністю синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 8” ; 3.9 Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже повністю рожевою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 9” ; 3.10. Полімерна ємність синього кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена приблизно на 160 л темно-синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 10” ; 3.11. Полімерні ємності синього кольору – 3 штуки приблизним об’ємом 200 л кожна, заповнені майже повністю темно-синьою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 11” ; 3.12. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена приблизно на половину темно-червоною рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 12” ; 3.13 Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже повністю фіолетовою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 13” ; 3.14. Полімерна ємність сірого кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л, заповнена майже на чверть зеленою рідиною з характерним їдким хімічним запахом, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 14” ; 3.15. Полімерна ємність синього кольору – 1 штука приблизним об’ємом 200 л пуста; 3.16. Полімерна ємність сірого кольору – 2 штуки приблизним об’ємом 200 л кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, з даної ємності вибірковим способом було відібрано зразок рідини, який умовно позначено: “Зразок № 15” ; 3.17. Садовий насос QB60(50552SW) – 2 штуки; 3.18. Шланг пластмасовий жовтого кольору 1 штука; 3.19. Шланг пластмасовий синього кольору 1 штука; 3.20. Шланг пластмасовий прозорого кольору 1 штука; 3.21 Насос погружний шнековий 4QGD1.8-50-0.5; 3.22. Насос з назвою “Насосы плюс оборудование CDK 18 POLIV” ; 3.23. Насос Dongyin 4QGD 1.8-50-0.5 (777212) ; 3.24. Пусті полімерні ємності приблизним об’ємом 5 л у кількості 61 штука; 3.25. Пусті полімерні ємності приблизним об’ємом 10 л у кількості 58 штук; 3.26. Пусті полімерні ємності приблизним об’ємом 3 літра у кількості 5 штук; 3.27. Пластмасові закрутки синього кольору у кількості 135 штук; 3.28. Товарно-транспортна накладна № 054 від 12.05.2018 – 1 арк. ; 3.29. Товарно-транспортна накладна № 054 від 12.05.2018 року – 1 арк. ; 3.30. Видаткова накладна № 54/05 від 12.05.2018 року – 1 арк. ; 3.31. Якісне посвідчення № 109 – 1 арк. ; 3.32. Договір оренди нежитлового приміщення № 1/04/2018/О з додатком – 8 арк. ; 3.33. Видаткова накладна № 49/05 від 05.05.2018 року – 1 арк. ; 3.34 Копія свідоцтва № 200000178 – 1 арк. ; 3.35. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 арк. ; 3.36. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 1 арк. ; 3.37. Видаткова накладна № 105/07 від 07.07.2018 року – 1 арк. ; 3.38. Товарно-транспортна накладна № 105 від 07.07.2018 року – 1 арк. ; 3.39. Товарно-транспортна накладна № 105 від 07.07.2018 року – 1 арк. ; 3.40. Якісне посвідчення № 160 – 1арк. ; 3.41. Товарно-транспортна накладна № 074 від 05.06.2018 року – 1 арк. ; 3.42. Якісне посвідчення № 127 – 1 арк. ; 3.43. Видаткова накладна № 73/04 від 31.05.2018 року – 1 арк. ; 3.44. Товарно-транспортна накладна № 073 від 31.05.2018 року – 1 арк. ; 3.45. Товарно-транспортна накладна № 073 від 31.05.2018 року – 1 арк. .

Накласти арешт на: - вантажний автомобіль марки Volvo FH-12 з державним номерним знаком ВМ 5070 АР, який на праві власності належить ОСОБА_5; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volvo FH-12, номер шасі YV2A4DAC2XB224979, з державним номерним знаком ВМ 5070 АР, зареєстрованого за ОСОБА_5 та який на праві власності належить ОСОБА_5; - запасні ключі від автомобіля в кількості 2 шт. з назвою “KENT” , які належать на праві власності ОСОБА_5.

Передати вантажний автомобіль марки Volvo FH-12 з державним номерним знаком ВМ 5070 АР, який на праві власності належить ОСОБА_5; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volvo FH-12, номер шасі YV2A4DAC2XB224979, з державним номерним знаком ВМ 5070 АР, зареєстрованого за ОСОБА_5 та який на праві власності належить ОСОБА_5; - запасні ключі від автомобіля в кількості 2 шт. з назвою “KENT” , які належать на праві власності ОСОБА_5, власнику майна – ОСОБА_5 на відповідальне зберігання під охоронну розписку, попередивши його про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України, заборонивши ОСОБА_5 та будь-яким іншим особам розпоряджатися та відчужувати арештоване майно.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.

Слідчому, прокурору негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції – апеляційного суду Сумської області.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков