Ухвала суду № 75762377, 07.08.2018, Оболонський районний суд міста Києва

07.08.2018 Справа № 756/9678/18

Унікальний номер №756/9678/18

Провадження №1-кс/756/1956/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Артамонова М.А., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 12018100050005299 від 01.07.2018 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12018100050005299 від 01.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України з посиланням на те, що 30.06.2018 працівниками поліції за адресою: м. Київ, вул. Мукачівська 5-А, виявлено громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, в якого виявлено та вилучено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_3

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2018, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, п-т. Маяковського 17, в приміщенні магазину "Ельдорадо", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 42 998 гривень та спричинила своїми діями майнову шкоду.

Також, невстановлена особа перебуваючи за адресою: м. Київ, п-т. Оболонський 21-Б, в приміщенні магазину "Фокстрот", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 32 297 гривень та спричинила своїми діями майнову шкоду.

В подальшому 23.04.2018 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, 12 в приміщенні магазину "Алло", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 39 797 гривень та спричинила своїми діями майнову шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані кримінальні правопорушення можливо вчиненні однією особою та заволодіння коштів здійснювалось шляхом оформлення кредитних договорів.

До слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві, 17.07.2018 надійшло клопотання в порядку ст. 220 КПК України, від представника потерпілого ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_5, яке слідчим задоволено.

У клопотанні представник потерпілого ОСОБА_5 просить звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитними договорами № 3001045672701 від 29.05.2018, № 3001023913701 від № 3001067352101 від 30.06.2018.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 1201810005005299 виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів кредитних справ, які знаходяться у власності ПАТ «Перший український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська 4: оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитними договорами № 3001045672701 від 29.05.2018, № 3001023913701 від № 3001067352101 від 30.06.2018.

З метою призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи, пред'явлення документів для ознайомлення під час допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до документів, які стосуються оформлення кредитних справ № 3001045672701 від 29.05.2018, № 3001023913701 від 23.04.2018, №3001067352101 від 30.06.2018.

Як вказується у клопотанні, зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, отримати ці документи та встановити обставини кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Також, зважаючи на те, що старший слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження та просить про розгляд даного клопотання без участі представників банку.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Старший слідчий подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 01.07.2018 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України(кримінальне провадження № 12018100050005299).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що старшим слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Однак, старший слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів оперуповноваженому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві Кондратюку Ігорю Михайловичу, оперуповноваженому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві Грабовенському Андрію Тарасовичу, оперуповноваженому Оболонського УП ГУНП у м. Києві Марамигіну Євгену Руслановичу, начальнику відділу кримінальної поліції Шевченку Володимиру Валерійовичу. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Саме тому, задовольняючи клопотання частково, суд виходить з правил ч.3 ст. 26 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Артамонова М.А., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 12018100050005299 від 01.07.2018 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуку А.І. або слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Артамонову М.А.дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитними договорами № 3001045672701 від 29.05.2018, № 3001023913701 від 23.04.2018, № 3001067352101 від 30.06.2018, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Зобов`язати посадових осіб які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуку А.І. або слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Артамонову М.А. та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 07 вересня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська