Ухвала суду № 75741995, 31.07.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3932/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Чередніченко Н.П.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Росік Т.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Росік Т.В.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Солдаткіній Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «КАПІТАЛ-ГРУП» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2017 року, -

за участю:

представника власника майна - ОСОБА_2,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: - ТОВ ВТФ &q?од;СІГМА - Ю&q?нк; (13848950) № 26102001039292, № 26004002039292, № 26005023039292, № 26050023039292, № 26004013039292, № 26005001039292, № 26059013039292, № 26003000139292, № 26006033039292, № 26051033039292; - ТОВ ФІРМА &qu №;ПАССАТ&qu39; (13868444) № 26006013043673, № 26007001043673, № 26051013043673, № 26102000143673, № 26005000143673, № 26007023043673, № 26052023043673; - ТОВ ВТФ &qu3,;АГРОІНТЕХ&qu36; (22435827) № 26001013039325, № 26002001039325, № 26056013039325, № 26107000139325; - ТОВ ФІРМА &qu, ;ЮКЕЙ-СД&qu39; (23398198) № 26101001038205, № 26100002038205, № 26003002038205, № 26004023038205, № 26059023038205, № 6003013038205, № 26004001038205, № 26058013038205, № 26002000138205, № 26005033038205, № 26050033038205; - ПП &qu30;САФІНА&qu60; 24057507) № 26007013032809, № 26007013032809, № 26008001032809, № 26052013032809, № 26105001032809; - ПП &quan;УКРСПЕЦСОЮЗ&quor; (32997427) № 26000001031488, № 26009013031488, № 26107001031488; - ТОВ &qu№ ;СУДНОСЕРВІС ЕКСПОРТ&qu01; (35217933) № 26007013031491, № 26008001031491, № 26103000131491; - ТОВ &q? 2;НОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ&qu91; (35472799) № 26001000156824, № 26002013056824, № 26057013056824, № 26108000156824, № 26003023056824, № 26008000256824, № 26058023056824; - TOB«НИКМЕТСЕРВИС&qula; (35564127) № 26005000138202, № 26007023038202, № 26052023038202, № 26006013038202, № 26007001038202, № 26051013038202, № 26104001038202; - TOB&qu/s;ДРАГОН-ТАВРІЯ&quK ; (35845537) № 26004013043697, № 26005001043697, № 26059013043697, № 26100000143697, № 26003000143697, № 26005023043697, № 26050023043697; - TOB&qu/s;УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ&qu &; (35988682) № 26004013038840, № 26005001038840, № 26059013038840, № 26102001038840; - TOB&qu/s;ЛИКТ&qun ; 36201154) № 26008000156764, № 26009013056764, № 26054013056764, № 26105000156764, № 26000023056764, № 26005000256764, № 26055023056764; - TOB &qu/s;ИАТА&qun ; (36433180) № 26003013051583, № 26004001051583, № 26058013051583, № 26002000151583, № 26004023051583, № 26059023051583; - TOB ФІРМА &qu- ТОВ &quTOB &quTOB &quTOB &qu/s;ЕКСІМ ГЛОБАЛ ТРЕЙД&qule; (39896978) № 26003013040442, № 26004001040442, № 26058013040442; - TOB&qu/s;МЕТАЛПРОФПОСТАЧ&quty; (40084133) № 26000001043506, № 26009013043506, № 26054013043506, № 26105000143506, № 26000023043506, № 26008000143506, № 26055023043506; - TOB &qu/s;BO&qu/s;ФОРТЕЦЯ&qula; (40338386) № 26000001045786, № 26009013045786, № 26054013045786; - TOB&qu/s;ПРОММЕТАЛЬЯНС&quK ; (40629948) № 26107001049102, № 26000023049102, № 26008000149102, № 26055023049102, № 26105000149102, № 26000001049102, № 26009013049102, № 26054013049102; - ПП «ЕЛЛЕРОН» (40634607) № 26056013049092, № 26109001049092, № 26000000149092, № 26002023049092, № 26057023049092, № 26107000149092, № 26002001049092, № 26001013049092, відкритих в ПАТ &qu49;СБЕРБАНК&qu10; (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з покладенням обов'язку надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ ФІРМА &quan;КАПІТАЛ-БУД&qu='; ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ ФІРМА &q?ун;КАПІТАЛ-БУД&quty; (36955328) № 26005013034542, № 26103001034542, відкриті в ПАТ &qu30;Сбербанк&qu03; (МФО 320627 та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначені грошові кошти відмовити.

Обґрунтовуючи пропущення строку на апеляційне оскарження, зазначає, що лише 13.07.2018 року отримав завірену копію ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.10.2017 року через свого представника - адвоката ОСОБА_2

Мотивуючи апеляційні вимоги директор зазначає, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти не відповідає вимогам, зазначеним ч. 2 ст. 170 КПК України.

Крім того, у кримінальному провадженні № 32015050000000017 жодній посадовій особі ТОВ ФІРМА &qug=;КАПІТАЛ-БУД&quyl; не повідомлено про підозру, тому на думку директора, у слідчого судді були відсутні підстави для накладення арешту на грошові кошти, крім того в матеріалах провадження відсутня постанова про визнання грошових коштів речовими доказами, чим спростовується мета накладення арешту.

В судове засідання у справі прокурор не з'явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, завірену копію ухвали директор ТОВ ФІРМА &quan;КАПІТАЛ-БУД&qu'c; отримав лише 13.07.2018 року через свого представника - адвоката ОСОБА_2 Апеляційну скаргу директорОСОБА_1 надіслав до Апеляційного суду міста Києва 17.07.2018 року, тобто є поданою в межах визначеного законом п'ятиденного строку, таким чином, строк на апеляційне оскарження не пропущено та він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050000000017, внесеному 25.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що починаючи з 2016 року по теперішній час, перебуваючи у місті Києві, організована група осіб спільно із службовими особами підприємств реального сектору економіки вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості стосовно обсягів виконаних робіт, отриманих послуг, поставлених товарів, а також їх вартості. Внаслідок створення документальної видимості фінансово-господарських операцій з використанням рахунків підконтрольних «фіктивних» та «транзитних» СГД, серед яких, що використовувались з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, ухилились від сплати податків у сумі понад 5 млн. гривень, що є особливо великим розміром.

Також зазначено, що в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, 46, знаходяться документи по відкриттю та використанню розрахункових рахунків: - ТОВ ВТФ &q? т;СІГМА - Ю&q?ю ; (13848950) № 26102001039292, № 26004002039292, № 26005023039292, № 26050023039292, № 26004013039292, № 26005001039292, № 26059013039292, № 26003000139292, № 26006033039292, № 26051033039292; - ТОВ ФІРМА &qu2,;ПАССАТ&qu30; (13868444) № 26006013043673, № 26007001043673, № 26051013043673, № 26102000143673, № 26005000143673, № 26007023043673, № 26052023043673; - ТОВ ВТФ &qu67;АГРОІНТЕХ&qu04; (22435827) № 26001013039325, № 26002001039325, № 26056013039325, № 26107000139325; - ТОВ ФІРМА &qu5,;ЮКЕЙ-СД&qu03; (23398198) № 26101001038205, № 26100002038205, № 26003002038205, № 26004023038205, № 26059023038205, № 26003013038205, № 26004001038205, № 26058013038205, № 26002000138205, № 26005033038205, № 26050033038205; - ПП &qu00;САФІНА&qu26; 24057507) № 26007013032809, № 26007013032809, № 26008001032809, № 26052013032809, № 26105001032809; - ПП &qu01;УКРСПЕЦСОЮЗ&qu01;(32997427) № 26000001031488, № 26009013031488, № 26107001031488; - ТОВ &qu00;СУДНОСЕРВІС ЕКСПОРТ&qu31; (35217933) № 26007013031491, № 26008001031491, № 26103000131491; - ТОВ &qu60;НОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ&qu №; (35472799) № 26001000156824, № 26002013056824, № 26057013056824, № 26108000156824, № 26003023056824, № 26008000256824, № 26058023056824; - TOB «НИКМЕТСЕРВИС&qu №; (35564127) № 26005000138202, № 26007023038202, № 26052023038202, № 26006013038202, № 26007001038202, № 26051013038202, № 26104001038202; - TOB &qu00;ДРАГОН-ТАВРІЯ&qu05; (35845537) № 26004013043697, № 26005001043697, № 26059013043697, № 26100000143697, № 26003000143697, № 26005023043697, № 26050023043697; - TOB &qu60;УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ&qu30; (35988682) № 26004013038840, № 26005001038840, № 26059013038840, № 26102001038840; - TOB &qu00;ЛИКТ&qu40; 36201154) № 26008000156764, № 26009013056764, № 26054013056764, № 26105000156764, № 26000023056764, № 26005000256764, № 26055023056764; - TOB &qu60;ИАТА&qu76; (36433180) № 26003013051583, № 26004001051583, № 26058013051583, № 26002000151583, № 26004023051583, № 26059023051583; - TOB ФІРМА &qu58;КАПІТАЛ-БУД&qu15; (36955328) № 26005013034542, № 26103001034542; - ТОВ &qu36;РЕГИОНМЕТРЕСУРС&qu34; (37913032) № 26007013032810, № 26008001032810, № 26105001032810, № 26052013032810; - ТОВ &qu00;ОКСІТАНІЯ&qu№ ; (37913294) № 26000013050383, № 26001001050383, № 26055013050383, № 26108001050383, № 26001023050383, № 26009000150383, № 26056023050383; - TOB &qu60;СКО &qu38;ПАРУС&qu90; (37992580) № 26107000137974, № 26001013037974, № 26002001037974, № 26056013037974; - ТОВ &qu00;ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ДЕМЕТРА&q? ; (38841184) № 26009013034816; - ТОВ &q?МП;ДИНЕРО&q?РА; (38964245) № 26008013031489, № 26009001031489; - ТОВ &qut;;МПК УКРМЕТРЕСУРС&qu13; (39051052) № 26005013032793, № 26005002032793, № 26103001032793, № 26050013032793, № 26004000132793, № 26006023032793, № 26051023032793; - TOB &qu00;МТК ВЕСТА&q? ; (39099005) № 26008013032790, № 26009001032790, № 26106001032790, № 26053013032790; - ТОВ &qu00;УКРГРЕЙНТОРГ&qu10; (39258203) № 26005013031921, № 226006001031921, № 26101000131921, № 26006013031920, № 26007001031920, № 26102000131920; - ТОВ &qu00;РЕСУРСПЛЮС&qu26; (39346844) № 26104000157418, № 26004000257418, № 26009023057418, № 26054023057418, № 26007000157418, № 26008013057418, № 26101000257418, № 26053013057418; - ТОВ &qu00;ЛАНАТРЕЙД&q? ; (39487484) № 26004000136090, № 26006023036090, № 26051023036090, № 26005013036090, № 26006001036090, № 26050013036090, № 26103001036090; - ТОВ &qu60;ІНТЕРГРУП УКРАЇНА&qu30; (39487531) № 26000013043679, № 26001001043679, № 26055013043679, № 26108001043679, № 26001023043679, № 26009000143679, № 26056023043679; - ТОВ &qu00;ВІТОТРЕЙД&q? 2; (39487573) № 26001013036083, № 26002001036083, № 26056013036083, № 26109001036083, № 26000000136083, № 26002023036083, № 26057023036083; - ТОВ «ГРІНВАЙС» (39487607) № 26005000136088, № 26007023036088, № 26052023036088, № 26006013036088, № 26007001036088, № 26051013036088, № 26104001036088; - ТОВ &qu00;ЄВРОПА ПРОДУКТ&qu10; (39665443) № 26008013037966, № 26009001037966, № 226053013037966, № 26104000137966; - ТОВ &qu00;АГРОСПЕЦХОЛДІНГ&qu30; (39665459) № 226000013037942, № 26001001037942, № 26055013037942, № 26108001037942, № 226107002037942, № 26001023037942, № 26009000137942, № 26056023037942; - ТОВ &qu00;ЗЛАТОЗАР&qu№ ; (39665464) № 26002013037951, № 26003001037951, № 26057013037951, № 26108000137951, № 26001000137951, № 26003023037951, № 26058023037951; - ТОВ &qu00;ЯІК ЛТД&qu №; (39861919) № 26001002039682, № 226002023039682, № 26056013039682, № 26057023039682, № 26001013039682, № 26002001039682; - TOB &qu05;ЕКСІМ ГЛОБАЛ ТРЕЙД&qu30; (39896978) № 26003013040442, № 26004001040442, № 26058013040442; - TOB &qu00;МЕТАЛПРОФПОСТАЧ&qu00; (40084133) № 26000001043506, № 26009013043506, № 26054013043506, № 26105000143506, № 26000023043506, № 26008000143506, № 26055023043506; - TOB &qu00;BO &qu50;ФОРТЕЦЯ&qu00; (40338386) № 26000001045786, № 26009013045786, № 26054013045786; - TOB &qu00;ПРОММЕТАЛЬЯНС&qu00; (40629948) № 26107001049102, № 26000023049102, № 26008000149102, № 26055023049102, № 26105000149102, № 26000001049102, № 26009013049102, № 26054013049102; - ПП «ЕЛЛЕРОН» (40634607) № 26056013049092, № 26109001049092, № 26000000149092, № 26002023049092, № 26057023049092, № 26107000149092, № 26002001049092, № 26001013049092.

25.10.2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: - ТОВ ВТФ &q?а ;СІГМА - Ю&q?, ; (13848950) № 26102001039292, № 26004002039292, № 26005023039292, № 26050023039292, № 26004013039292, № 26005001039292, № 26059013039292, № 26003000139292, № 26006033039292, № 26051033039292; - ТОВ ФІРМА &qu13;ПАССАТ&qu00; (13868444) № 26006013043673, № 26007001043673, № 26051013043673, № 26102000143673, № 26005000143673, № 26007023043673, № 26052023043673; - ТОВ ВТФ &qu00;АГРОІНТЕХ&qu00; (22435827) № 26001013039325, № 26002001039325, № 26056013039325, № 26107000139325; - ТОВ ФІРМА &qu03;ЮКЕЙ-СД&qu56; (23398198) № 26101001038205, № 26100002038205, № 26003002038205, № 26004023038205, № 26059023038205, № 26003013038205, № 26004001038205, № 26058013038205, № 26002000138205, № 26005033038205, № 26050033038205; - ПП &qu60;САФІНА&qu5,; 24057507) № 26007013032809, № 26007013032809, № 26008001032809, № 26052013032809, № 26105001032809; - ПП &qu60;УКРСПЕЦСОЮЗ&qu26; (32997427) № 26000001031488, № 26009013031488, № 26107001031488; - ТОВ &qu74;СУДНОСЕРВІС ЕКСПОРТ&q? 2; (35217933) № 26007013031491, № 26008001031491, № 26103000131491; - ТОВ &qu79;НОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ&qu00; (35472799) № 26001000156824, № 26002013056824, № 26057013056824, № 26108000156824, № 26003023056824, № 26008000256824, № 26058023056824; - TOB «НИКМЕТСЕРВИС&qu02; (35564127) № 26005000138202, № 26007023038202, № 26052023038202, № 26006013038202, № 26007001038202, № 26051013038202, № 26104001038202; - TOB &qu82;ДРАГОН-ТАВРІЯ&qu20; (35845537) № 26004013043697, № 26005001043697, № 26059013043697, № 26100000143697, № 26003000143697, № 26005023043697, № 26050023043697; - TOB &qu36;УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ&qu №; (35988682) № 26004013038840, № 26005001038840, № 26059013038840, № 26102001038840; - TOB &qu88;ЛИКТ&qu00; 36201154) № 26008000156764, № 26009013056764, № 26054013056764, № 26105000156764, № 26000023056764, № 26005000256764, № 26055023056764; - TOB &qu67;ИАТА&qu60; (36433180) № 26003013051583, № 26004001051583, № 26058013051583, № 26002000151583, № 26004023051583, № 26059023051583; - TOB ФІРМА &qu60;КАПІТАЛ-БУД&qu 2; (36955328) № 26005013034542, № 26103001034542; - ТОВ &q?Д&;РЕГИОНМЕТРЕСУРС&q? 2; (37913032) № 26007013032810, № 26008001032810, № 26105001032810, № 26052013032810; - ТОВ &qu28;ОКСІТАНІЯ&qu10; (37913294) № 26000013050383, № 26001001050383, № 26055013050383, № 26108001050383, № 26001023050383, № 26009000150383, № 26056023050383; - TOB &qu03;СКО &qu00;ПАРУС&qu3,; (37992580) № 26107000137974, № 26001013037974, № 26002001037974, № 26056013037974; - ТОВ &qu79;ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ДЕМЕТРА&qu01; (38841184) № 26009013034816; - ТОВ &q?МИ;ДИНЕРО&q?АН; (38964245) № 26008013031489, № 26009001031489; - ТОВ &quДИ;МПК УКРМЕТРЕСУРС&qu) ; (39051052) № 26005013032793, № 26005002032793, № 26103001032793, № 26050013032793, № 26004000132793, № 26006023032793, № 26051023032793; - TOB &qu27;МТК ВЕСТА&qu00; (39099005) № 26008013032790, № 26009001032790, № 26106001032790, № 26053013032790; - ТОВ &qu27;УКРГРЕЙНТОРГ&qu27; (39258203) № 26005013031921, № 226006001031921, № 26101000131921, № 26006013031920, № 26007001031920, № 26102000131920; - ТОВ &qu19;РЕСУРСПЛЮС&qu03; (39346844) № 26104000157418, № 26004000257418, № 26009023057418, № 26054023057418, № 26007000157418, № 26008013057418, № 26101000257418, № 26053013057418; - ТОВ &qu74;ЛАНАТРЕЙД&qu13; (39487484) № 26004000136090, № 26006023036090, № 26051023036090, № 26005013036090, № 26006001036090, № 26050013036090, № 26103001036090; - ТОВ &qu60;ІНТЕРГРУП УКРАЇНА&qu №; (39487531) № 26000013043679, № 26001001043679, № 26055013043679, № 26108001043679, № 26001023043679, № 26009000143679, № 26056023043679; - ТОВ &qu36;ВІТОТРЕЙД&qu30; (39487573) № 26001013036083, № 26002001036083, № 26056013036083, № 26109001036083, № 26000000136083, № 26002023036083, № 26057023036083; - ТОВ «ГРІНВАЙС» (39487607) № 26005000136088, № 26007023036088, № 26052023036088, № 26006013036088, № 26007001036088, № 26051013036088, № 26104001036088; - ТОВ &qu60;ЄВРОПА ПРОДУКТ&qu88; (39665443) № 26008013037966, № 26009001037966, № 226053013037966, № 26104000137966; - ТОВ &qu96;АГРОСПЕЦХОЛДІНГ&qu, ; (39665459) № 226000013037942, № 26001001037942, № 26055013037942, № 26108001037942, № 226107002037942, № 26001023037942, № 26009000137942, № 26056023037942; - ТОВ &qu79;ЗЛАТОЗАР&qu23; (39665464) № 26002013037951, № 26003001037951, № 26057013037951, № 26108000137951, № 26001000137951, № 26003023037951, № 26058023037951; - ТОВ &qu79;ЯІК ЛТД&qu10; (39861919) № 26001002039682, № 226002023039682, № 26056013039682, № 26057023039682, № 26001013039682, № 26002001039682; - TOB &qu96;ЕКСІМ ГЛОБАЛ ТРЕЙД&qu№ ; (39896978) № 26003013040442, № 26004001040442, № 26058013040442; - TOB &qu69;МЕТАЛПРОФПОСТАЧ&qu2,; (40084133) № 26000001043506, № 26009013043506, № 26054013043506, № 26105000143506, № 26000023043506, № 26008000143506, № 26055023043506; - TOB &qu35;BO &qu60;ФОРТЕЦЯ&qu, ; (40338386) № 26000001045786, № 26009013045786, № 26054013045786; - TOB &qu83;ПРОММЕТАЛЬЯНС&qu78; (40629948) № 26107001049102, № 26000023049102, № 26008000149102, № 26055023049102, № 26105000149102, № 26000001049102, № 26009013049102, № 26054013049102; - ПП «ЕЛЛЕРОН» (40634607) № 26056013049092, № 26109001049092, № 26000000149092, № 26002023049092, № 26057023049092, № 26107000149092, № 26002001049092, № 26001013049092, відкритих в ПАТ &qu10;СБЕРБАНК&qu№ ; (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також про покладення обов'язку надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, мотивуючи його тим, що грошові кошти на вказаних рахунках відповідають критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому на них необхідно накласти арешт відповідно до ч. 2 ст. 170 того ж КПК з метою позбавлення в майбутньому підозрюваного володіти, користуватися та розпоряджатися ними.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26.10.2017 року клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ТОВФІРМА «КАПІТАЛ-ГРУП» ОСОБА_1, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших юридичних осіб, на грошові кошти яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 32015050000000017, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках TOВ ФІРМА &qu ;КАПІТАЛ-БУД&q?де; (36955328) № 26005013034542, № 26103001034542, відкритих в ПАТ &q?РМ;СБЕРБАНК&q?ТА; (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора Топоркова М.М. та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вищезазначене майно з метою запобігання незаконного заволодіння та можливого незаконного вилучення цих коштів з вказаних банківських рахунків, надання можливості органу досудового розслідування всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження із використанням зазначених коштів на рахунках у вказаному банку.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, прокурор в клопотанні, ставлячи питання про накладення арешту на майно, тобто на грошові кошти, які знаходяться на рахунках TOВ ФІРМА &q?нн;КАПІТАЛ-БУД&q?ан; (36955328) № 26005013034542, № 26103001034542, відкритих в ПАТ &q?ят;СБЕРБАНК&q?ка; (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, вказує, що арешт на ці грошові кошти необхідно накласти, оскільки вони використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом його вчинення. При цьому прокурор як на правову підставу накладення арешту на майно посилається на ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність відповідно до Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року, а саме в клопотанні фактично йдеться про те, що, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Метою ж накладення арешту на вказані грошові кошти прокурор у клопотанні визначив позбавлення в майбутньому підозрюваного володіти, користуватися та розпоряджатися ними, що теж не передбачено діючою редакцією ч. 2 ст. 170 КПК України. Отже, прокурором у клопотанні не визначена мета і правова підстава накладення арешту на майно, яка відповідає нормам діючого законодавства.

В свою чергу, слід також нагадати, що 28 лютого 2016 року ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року також втратила чинність і з цього числа діє ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18 лютого 2016 року, в ч. 2 якої чітко визначено мету, з якою може бути накладено арешт на майно, а в ч. ч. 3 - 6 встановлено ту чи іншу правову підставу накладення арешту на майно в залежності від мети арешту майна.

Таким чином, клопотання прокурора було розглянуте як таке, що не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому слідчий суддя, хоча і послався в оскаржуваній ухвалі на діючу редакцію ст. 170 КПК України, однак, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, мав повернути це клопотання прокурору для усунення недоліків, а не перебирати на себе функції сторони обвинувачення стосовно визначення мети і правової підстави накладення арешту на майно, що є порушенням ч. 6 ст. 22 КПК України.

Крім того, будь-яких яких даних щодо діяльності TOВ ФІРМА &qu/s;КАПІТАЛ-БУД&qu>

Враховуючи також те, що за матеріалами, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках TOВ ФІРМА &quте;КАПІТАЛ-БУД&q?ла; (36955328) № 26005013034542, № 26103001034542, відкритих в ПАТ &qu l;СБЕРБАНК&qusp; (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46 набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України. До того ж, грошові кошти не визнані органом досудового розслідування у встановленому порядку речовими доказами у кримінальному провадженні.

Між тим, відсутність у провадженні постанови про визнання в даному випадку грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні, а також відсутність особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, і відсутність цивільного позову, розмір якого має бути обґрунтованим, нівелює будь-яку мету, передбачену ч. 2 ст. 170 КПК України, і будь-яку правову підставу, передбачену ч. ч. 3 - 6 ст. 170 того КПК, для накладення арешту на майно.

Звертає на себе увагу і той факт, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту грошових коштів для їх власника і працівників товариства.

Також колегія суддів наголошує, що в клопотанні прокурора незаконно було поставлене, а слідчим суддею безпідставно вирішене питання стосовно надання довідки щодо кількості грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках на час накладення арешту, оскільки такий спосіб зобов'язання банківської установи не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої, зокрема, відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості стосовно операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Враховуючи вказані норми законів, колегія суддів приходить до висновку, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ'єктивність судового розгляду в частині, що стосується TOВ ФІРМА &qu00;КАПІТАЛ-БУД&qu:3; (36955328), ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга директора ТВО «КАПІТАЛ-ГРУП» ОСОБА_1 задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ ФІРМА &q?ню;КАПІТАЛ-БУД&q?ня; (36955328) № 26005013034542, № 26103001034542, відкритих в ПАТ &q?я ;Сбербанк&quча; (МФО 320627), як такого, що внесено до суду з грубим порушенням вимог ч. 2 ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, та завданням даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ-ГРУП» ОСОБА_1, - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання у кримінальному провадженні № 32015050000000017 від 23.03.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема ТОВ ФІРМА &q?у ;КАПІТАЛ-БУД&q?рж; (36955328) № 26005013034542, № 26103001034542, відкритих в ПАТ &q?ї ;Сбербанк&quУк; (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також зобов'язано надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, ТОВ ФІРМА &q?ен;КАПІТАЛ-БУД&q? н; (36955328) № 26005013034542, № 26103001034542, відкритих в ПАТ &q?кр;Сбербанк&q?ьн; (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також зобов'язано надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ _______ _____

Т.В. Росік І.О. Рибак В.В. Дзюбін