Ухвала суду № 75736951, 25.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4843/18

№ провадження 1-кс/646/4321/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2018 року старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , про проведення обшуку у приміщенні, де знаходився митний склад ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», а на теперішній час знаходиться склад ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (код ЄДРПОУ 32869911), за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Белгородська, буд.1, всіх складових частин будівлі, а також в інших будівлях та приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення, які відносяться до вказаної адреси, з метою виявлення фактичного місця перебування тютюнових виробів Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY), які так і не було доставлено до митниці призначення відповідно до декларацій, документів, чорнових записів, які були ними використані або отримані під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації вказаних тютюнових виробів, а також документів щодо руху вказаних тютюнових виробів, банківських платіжних карток, за допомогою яких було придбано та реалізовано у подальшому вказані тютюнові вироби, самих тютюнових виробів Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY), які так і не було доставлено до митниці призначення відповідно до декларацій; електронних носіїв інформації, на яких зберігається інформація, яка стосується обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можуть викривати осіб, які його вчинили.

Як вбачається з матеріалів клопотання другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Харківської митниці, які діють всупереч інтересів служби в інтересах ТОВ «Євро-Диліжанс», спричиняючи при цьому тяжкі наслідки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2016-2017 років ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» поставляло тютюнові виробі Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY) до України, розміщувало їх на митному складі ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул.. Белгородська, буд.1) після чого в режимі «транзит» тютюнові вироби переміщували до магазину безмитної торгівлі ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (м.Харків, вул. Ромашкіна, буд. 1), але до пункту призначення надходили частково, або взагалі не надходили. Частина тютюнових виробів незаконно розповсюджувалась на території Харківської області без сплати будь-яких митних платежів.

Управлінням аудиту ГУ ДФС у Харківській області було проведено документальну невиїзну перевірку ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» стосовно дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи при правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів за фактами недоставляння до митниці призначення та порушення строків транзитних перевезень товарів з комерційною назвою «Сигарети з тютюном…».

Крім того, Харківською митницею ДФС, за дорученням Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України було проведено перевірку щодо транзитних переміщень товарів ручною поклажею суб`єктом господарської діяльності ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», за результатами якої складено акт «Про результати перевірки» від 01.02.2018 №21/20-70-18-02/03-1.

Висновками зазначеного акту встановлено, що з урахуванням положень нормативно-правових актів, які регулюють питання виконання митних формальностей, а також наявної інформації, яка міститься в локальних базах даних АСМО «Інспектор», ПІК ЄАІС ДФС України, встановлено, що під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» по митним деклараціям, посадовими особами митних постів «Харків-Центральний» та «Харків-Аеропорт» Харківської митниці ДФС не забезпечено дотримання вимог Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 №631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за №1360/21672, в частині перевірки правильності заповнення МД (пункт 4.2 Порядку 631).

З урахуванням вищевикладеного, від дій посадових осіб Харківської митниці ДФС, які є всупереч інтересам служби та в інтересах ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суду 624367,66 грн.

Як зазначає слідчий, наявність порушень підтверджує під час допиту від 29.03.2018 також й ОСОБА_6 , яка працює заступником начальника управління організації митного контролю начальником відділу контролю за переміщенням товарів та яка була головою комісії, що проводила перевірку за період 2016-2017 років митних оформлень товарів ТОВ «Євро-Диліжанс», що переміщувалися митною територією України ручною поклажею в режимі транзиту.

На теперішній час місце перебування тютюнових виробів Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY), які так і не було доставлено до митниці призначення відповідно до декларацій, не відомо.

З огляду на вищевикладене, слідчий просить про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, де знаходився митний склад ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС», а на теперішній час знаходиться склад ТОВ «ЄВРО-ДИЛІЖАНС» (код ЄДРПОУ 32869911), за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Белгородська, буд.1, всіх складових частин будівлі, а також в інших будівлях та приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення, які відносяться до вказаної адреси, з метою виявлення фактичного місця перебування тютюнових виробів Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY), які так і не було доставлено до митниці призначення відповідно до декларацій, документів, чорнових записів, які були ними використані або отримані під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації вказаних тютюнових виробів, а також документів щодо руху вказаних тютюнових виробів, банківських платіжних карток, за допомогою яких було придбано та реалізовано у подальшому вказані тютюнові вироби, самих тютюнових виробів Білоруського виробництва (Виробник: ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Країна виробництва: BY), які так і не було доставлено до митниці призначення відповідно до декларацій; електронних носіїв інформації, на яких зберігається інформація, яка стосується обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можуть викривати осіб, які його вчинили.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячі з наступного.

У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Частиною 5 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до матеріалів клопотання, другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Харківської митниці, які діють всупереч інтересів служби в інтересах ТОВ «Євро-Диліжанс», спричиняючи при цьому тяжкі наслідки.

Відповідно до Інформаційної довідки № 130845323 від 13.07.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості про приміщення за адресою: вул.Белгородська, б. 1, с.Руська Лозова, Дергачівський район, Харківська область, літери А1, літ.Б, літ. В, літ.Г, літ.Д, літ.Е, належать на праві спільної часткової власності ( частка 2/200) ОСОБА_7 .

До матеріалів клопотання слідчим доданий договір надання послуг № 5 (оренди нежитлового приміщення) від 01.01.2012, укладений між ОСОБА_7 та ТОВ «Євро-ДИЛИЖАНС», відповідно до якого приміщення за адресою: вул.Белгородська, б. 1, с.Руська Лозова, Дергачівський район, Харківська область, літера Д, площею 474,40 м2, частково передане в оренду ТОВ «Євро-ДИЛИЖАНС» строком на 1 рік. Додаткових угод, відповідно до яких строк дії даного договору продовжено, у матеріаліх клопотання не міститься, що позбовляє суд можливості зробити висновок про використання примішень за заначеною адресою ТОВ «Євро- Дилижанс» на даний час.

З огляду на не підтвердження обставин, викладених у клопотанні, а саме необгрунтованості зазначеної адреси місцезнаходження складу ТОВ «Євро-Дилижанс», а за адресою: вул.Белгородська, б. 1, с.Руська Лозова, Дергачівський район, Харківська область, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, як такого, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.234 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000839 від 01.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1