Ухвала суду № 75736466, 06.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5587/17

н/п 1-кс/640/8215/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню № 12017220000000440 від 28.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

06.08.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким слідчий просить накласти арешт на майно, яке належить приватному підприємству «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, а саме на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку ПП «УКРЗІЗ» № НОМЕР_1, відкритому у публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851); накласти арешт на майно, яке належить приватному підприємству «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, а саме на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку ПП «УКРЗІЗ» № 26002300001608, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854). З метою забезпечення арешту майна розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000440 від 28.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2017 ОСОБА_4, будучи директором та власником ПП «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, пров. Академіка Амосова, 32/2, зловживаючи службовим становищем заволодів грошовими коштами РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081216, у сумі 1 557 000,00 гривень.

10.07.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правбпорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - злочину, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких, та санкція якого передбачає конфіскацію майна.

09.07.2018 РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081216, визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

19.07.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання першого заступника директора РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладання арешту на майно ПП «УКРЗІЗ», з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої ПАТ «Укрзалізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» у наслідок поставки приватним підприємством товару неналежної якості та недопущення відчуження власником ПП «УКРЗІЗ» належного йому майна.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «УКРЗІЗ» має рахунок № НОМЕР_1, відкритий у публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851), та рахунок №26002300001608, відкритий у публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854).

Слідчий вказує, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), наявна справжня потреба в накладенні арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку ПП «УКРЗІЗ» № НОМЕР_1, відкритому у публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851), та на рахунку ПП «УКРЗІЗ» № 26002300001608, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854).

В той самий час не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, в тому числі забезпеченню відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 12017220000000440 від 28.03.2017 року, не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, з доданого до клопотання Витягу з ЄРДР №12017220000000440 від 29.03.2017 вбачається, що 30.03.2017 ОСОБА_4, будучи директором ПП «Укрзіз», код ЄДРПОУ 39032930, що знаходиться за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, пров. Академіка Амосова, 32/2, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем заволодів грошовими коштами РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081216 в сумі 1 557 000,00 гривень (а.с.1).

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 від 09.07.2018 РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40081216, визнано потерпілим у кримінальному провадженні №12017220000000440 від 29.03.2017 (а.с.30).

10.07.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (а.с.2-8).

Згідно Висновку комплексної судової експертизи з дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них та експертизи з дослідження полімерних матеріалів і виробів з них №6161/11059 – 11061 від 26.06.2017, надані на дослідження комбіновані рукавиці не відповідають ГОСТ 12.4.010-75 та технічним вимогам до предмету закупівлі, в тому числі в частині значень поверхневої щільності тканини для верху та тканини для надолонника (а.с.9-13).

Згідно Висновку експерта №233 від 14.02.2018 перерахування грошових коштів з рахунку Служби матеріально-технічного забезпечення Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» №26007300562550 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за договором №п/нх-1716/ню від 06.01.2017, документально підтверджується в сумі 1 557 000, 00 грн. Виключно з врахуванням висновку судової експертизи з дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них №6161/11059-11061 від 26.06.2017 та того факту, що поставлений товар (робочі рукавиці) не придатні до використання в господарській діяльності ПАТ «Українська залізниця», що підтверджується також наданими рішенням господарського суду Харківської області від 16.08.2018 в справі №922/1909/17 та постановою Харківського апеляційного господарського суду від 18.10.2017 у справі №922/1909/17, підтверджується надлишкова сплата грошових коштів на рахунок Приватного підприємства «Укрзіз» №2600325179 в ПАТ «ПУМБ» за договором №п/нх-1716/ню від 06.01.2017 в сумі 1 557 000,00 грн. За своєю економічною суттю сума надлишково сплачених коштів за договором за договором №п/нх-1716/ню від 06.01.2017 в сумі 1 557 000,00 грн. відповідає визначенню збитків, в розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно- ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 №346/1025/685/13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за №1166/13040 (а.с.14-29).

19.07.2018 РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» звернулася до старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 з клопотанням про арешт майна, а саме на майно ПП «УКРЗІЗ».

Як зазначено вище, метою накладення арешту на рахунок, слідчий зазначає забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Проте, слідчим у клопотанні не зазначено розмір шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також не долучено цивільний позов.

Так, у клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, яке належить приватному підприємству «УКРЗІЗ», код ЄДРПОУ 39032930, а саме на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку ПП «УКРЗІЗ» № 26002300001608, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854).

Однак, слідчий не зазначає суму грошових коштів, арешт на які він просить накласти.

Крім того матеріали клопотання не містять рішення господарського суду Харківської області від 16.08.2018 в справі №922/1909/17 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 18.10.2017 у справі №922/1909/17, якими, як зазначено у Висновку експерта №233 від 14.02.2018 підтверджується надлишкова сплата грошових коштів на рахунок Приватного підприємства «Укрзіз» №2600325179 в ПАТ «ПУМБ» за договором №п/нх-1716/ню від 06.01.2017 в сумі 1 557 000,00 грн.

Також матеріали клопотання не містять даних про наявність на теперішній час рахунків, належних ПП "Укрзіз", відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_3» (МФО 334851), та в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854)

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню № 12017220000000440 від 28.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.