Ухвала суду № 75735023, 23.07.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/151/18

Провадження №1-кс/433/294/18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

23.07.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання старшого слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018130590000040 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Терещенко І.В., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 26 січня 2018 року до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_3 про те, що 25 січня 2018 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ «УкрХімЕкспорт» в сумі 191400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2018 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, на мобільний телефон директора ПОСП «Маяк» ОСОБА_4 з мобільного телефону номер НОМЕР_1 подзвонив раніше не знайомий чоловік, який назвався ОСОБА_2 та запропонував придбати ОСОБА_4 аміачну селітру вартістю 8750 грн. за тону. На що останній погодився та 15 січня 2018 року отримав по електронній пошті документи від ТОВ «СхідАвтоПро», які були надіслані з адреси електронної пошти asisag@ukr.net. Але у зв'язку з погодними умовами, угода, щодо купівлі-продажу аміачної селітри, здійснена не була.

Після цього, приблизно через тиждень, на мобільний телефон директора ПОСП «Маяк» ОСОБА_4 з іншого мобільного телефону номер НОМЕР_2, знов подзвонив ОСОБА_2, який завірив, що на цей раз ТОВ «Віппер» зможе на адресу ПОСП «Маяк» поставити 22 тони аміачної селітри, але для цього йому необхідно скласти новий договір на поставку. У зв'язку з чим, 23 січня 2018 року, з електронної адреси tov.vipper@ukr.net на пошту ЧАСП «Маяк» був надісланий бланк договору поставки №06/01/18 від 23.01.2018 року, згідно якого постачальником є ТОВ «Віппер».

Крім цього, приблизно 10 січня 2018 року хлопець по імені ОСОБА_2 з мобільного телефону номера НОМЕР_1 зателефонував комерційному директору ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_3, де представився працівником ПОСП «Маяк» та зробив заказ на придбання та доставку аміачної селітри на адресу підприємства ПОСП «Маяк» с.Караїчне Троїцького району. Після чого ОСОБА_2 з адреси електронної пошти asisag@ukr.net на електрону пошту ТОВ «УкрХімЕкспорт» надіслав реквізити ПОПС «Маяк», та в подальшому отримав складений договір поставки №АС -01/18 АВ.

25 січня 2018 року вранці ТОВ «УкрХімЕкспорт» аміачну селітру автомобільним транспортом доставили до ПОСП «Маяк» в с.Караїчне Троїцького району, де водій чекав команди від комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» на розвантаження аміачної селітри загальною вагою 22 тони. Згідно умов договору, розвантаження вантажу повинно статися тільки після повної оплати за товар.

В цей час, головному бухгалтеру ПОСП «Маяк», на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилась бухгалтером ТОВ «Віппер» та повідомила, що вона на електронну пошту ПОСП «Маяк» надіслала рахунок на оплату. У зв'язку з чим, головний бухгалтер ПОСП «Маяк» переконавшись в тому, що вантаж з селітрою прибув на місце, а саме на територію підприємства, відповідно до платіжного доручення № 29 від 25.01.2018 року на розрахунковий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 26002055827773, який належить ТОВ «Віппер» здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 191 тисяч 400 гривень 00 копійок за покупку аміачної селітри. Проте, поставку аміачної селітри до ПОСП «Маяк» здійснило не ТОВ «Віппер», а ТОВ «УкрХімЕкспорт».

В подальшому, ще декілька раз, на мобільний телефон комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ЧАСП «Маяк» з абонентського номеру НОМЕР_4 бухгалтер ТОВ «Віппер» здійснювала дзвінки, яка тягнула час та обіцяла, що грошові кошти будь повернуті ЧАСП «Маяк». Але до теперішнього часу грошові кошти на рахунок ТОВ «УкрХімЕкспорт» та ЧАСП «Маяк» так і не надійшли.

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 191 тисяч 400 гривень 00 копійок, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Віппер» №26002055827773. Мобільні телефони з яких телефонували представники ТОВ «Віппер», в подальшому були вимкненні.

Згідно платіжного доручення № 29 від 25.01.2018 року ПОСП «Маяк» перерахувало на рахунок ТОВ «Віппер» 26002055827773, кошти в сумі 191400 грн.

30 січня 2018 року Ухвалою слідчого судді Троїцького районного суду накладено арешт на грошові кошти в сумі 191400 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «Віппер».

29 травня 2018 року директор ПОСП «Маяк» ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна та повернення грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства. 31 травня 2018 року зазначене клопотання задоволено, про що слідчим суддею Троїцького районного суду винесено ухвалу.

18 липня 2018 року з заявою звернувся директор ПОСП «Маяк» ОСОБА_4 в якій зазначив, що ухвала слідчого судді про скасування арешту майна ним особисто 04.06.2018 року була вручена для виконання працівникам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Сєвєродонецьк, але до теперішнього часу грошові кошти на розрахунковий рахунок ПОСП «Маяк» так і не поверненні, ухвала слідчого судді Троїцького РС на теперішній час не виконана. У зв'язку з чим, останній просить перевірити наявність грошових коштів в сумі 191 тисяч 400 гривень 00 копійок, якими незаконно заволоділи невстановлені особи та були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Віппер» №26002055827773.

На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Віппер».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ «Віппер», яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв'язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт наявності або перерахування арештованих грошових коштів з банківського рахунку, просимо розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ІПН 143605704021, тел. (056)716-11-31, електронна адреса - privatbank@pbank.com.ua) банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ТОВ «Віппер» №26002055827773, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів.

26 січня 2018 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12018130590000040 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ІПН 143605704021, тел. (056)716-11-31, електронна адреса - privatbank@pbank.com.ua ) банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Терещенко Ірині Василівні та/або слідчому СВ Троїцького ВП старшому лейтенанту поліції Терещенко Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку, належному ТОВ «Віппер» № 26002055827773, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 25.01.2018 року по теперішній час, з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- виписок із зазначенням даних щодо зняття грошових коштів в сумі 191400 грн. із вказаного банківського рахунку в період часу з 25.01.2018 по 18.07.2018 року, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський