Ухвала суду № 75732986, 02.08.2018, Бобринецький районний суд Кіровоградської області

Справа № 383/674/18

Номер провадження 1-кс/383/155/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області Замша О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Потапчук Н.М.,

слідчого - Рейнгардт І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області Рейнгардт Інни Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018120110000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції І.О.Рейнгардт звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юриста першого класу В.С.Болгаровим, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018120110000042 від 03.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливістю їх вилучення у Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» Код ЄДРПОУ 14305909, розташованого по вул. Лєскова, 9 м. Київ, 01011, а саме надання інформації:

- про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 року по 01.03.2018 року;

- про підключення карткового рахунку до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період з 15:56 год. 02.02.2018 року по 20.02.2018 року;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1;

- інформація про власника карткового рахунку за № 14950017007472, копія паспорта власника карткового рахунку, копія угоди про відкриття карткового рахунку.

Обґрунтоване клопотання тим, що 02.02.2018 року о 15:56 год., невідома особа чоловічої статі шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 800 грн., які вона перерахувала через сайт ПриватБанку «Приват 24» на картку «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_4, як передоплату за товар (тренажер - бігова доріжка), який замовила в телефонній розмові за номером телефону - НОМЕР_2, який був вказаний під товаром в оголошенні на сайті «ОЛХ» мережі Інтернет. Далі в ході розмови з продавцем дійшла до висновку про те, що товар не буде відправлений, тому відмовилася перераховувати інші кошти на картку.

Вказані обставини, на думку слідчого, вказують на наявність ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України і є підставою для тимчасового доступу до карткового рахунку особи з наданням інформації про рух коштів, записів з камер спостереження та інших відомостей, що становлять банківську таємницю.

Факт вчинення кримінального правопорушення та необхідності витребування документів слідчий підтверджує протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілої від 03.02.2018 року.

Інформація щодо якої передбачається тимчасовий доступ, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» та становить банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, яка просила задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим не встановлено та не перевірено обставин, зазначених потерпілою при допиті, що не потребують санкціонованого тимчасового доступу до банківської таємниці і можуть бути надані безпосередньо особою, яка повідомляє про вчинення злочину, зокрема, документальне підтвердження здійснення платежу, дата платежу, номер карткового рахунку, дані про особу, на ім'я якої були перераховані кошти.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч.6 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме: не доведено неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, заявлене клопотання є передчасним.

Крім того, слідчим не обґрунтована необхідність доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку за період з 01.01.2018 по 01.03.2018 року, з огляду на те, що платіж за словами потерпілої здійснювався 02.02.2018 року. Так же не обґрунтована необхідність отримання фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку.

Отже, у клопотанні відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи «Райффайзен банк Аваль» та невідомої особи картковий рахунок якої вказано.

Серед іншого, у клопотанні слідчим не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, встановлену слідчим.

Недоведеність слідчим зазначених обставини, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З врахуванням наведеного, на підставі положень ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області Рейнгардт Інни Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», розташованого за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, код ЄДРПОУ 14305909, а саме до карткового рахунку НОМЕР_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Замша