Ухвала суду № 75732305, 06.08.2018, Петрівський районний суд Кіровоградської області

Справа №: 400/886/18

Провадження № 1-кс/400/192/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді Жушмана О.М при секретарі Комишовій С.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017120260000427 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1., звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання мотивоване тим, що22.08.2001 року розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області зареєстровано приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» код ЄДРПОУ – 04345279 (далі – ПСП «Богнер», підприємство). Відповідно до статуту ПСП «Богнер», що зареєстрований розпорядженням Районної державної адміністрації №352-р від 22.08.2001 року, засновником підприємства є ОСОБА_3. У свою чергу, 25.03.2011 року Петрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області були зареєстровані зміни до статуту ПСП «Богнер» від 22.08.2001 року, у відповідності до яких засновником підприємства визначено ОСОБА_4.

Основними видами діяльності ПСП «Богнер» визначено вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11), розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (01.42), розведення свиней (01.46), допоміжна діяльність у рослинництві (01.64), оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.21) та оптова торгівля живими тваринами (46.23).

Місцем знаходження юридичної особи визначено адресу Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна, 2.

Так, 20.04.2017 року, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу мету, за попередньою змовою з не встановленою особою на ім’я Ярослав, кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження, виготовив завідомо підроблені документи, а саме «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер», «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція), ідентифікаційний код:04345279», «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» та «Наказ №3».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, в супереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», усвідомлюючи протиправність своїх дій, вніс до документу – «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» від 20.04.2017 року, завідомо неправдиві відомості про обов`язок засновника ПСП «Богнер» ОСОБА_4 передати йому у власність корпоративні права ПСП «Богнер» разом з усіма виключними правами власника за договірну вартість у розмірі 7000 гривень, засвідчивши вказаний документ у графі «Покупець» власним підписом.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.04.2017 року ОСОБА_5, перебуваючи у квартирі №101 корпусу №1 будинку №49 по вулиці Васильківській в місті Києві, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу мету, в супереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вніс до документу – «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція), ідентифікаційний код:04345279» від 20.04.2017 року, завідомо неправдиві відомості про те, що він є власником ПСП «Богнер», засвідчивши вказаний документ у графі «14. Підпис ОСОБА_5» власним підписом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, посвідчив власним підписом завідомо підроблені документ, а саме «Наказ №3» про початок виконання обов`язку директора ПСП «Богнер» із 21.04.2017 року, після чого, не встановлена особа у не встановленому досудовому розслідуванні місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, посвідчила вказаний вище документ підробленою печаткою ПСП «Богнер».

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5, 21.04.2017 року, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, в супереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», усвідомлюючи протиправність своїх дій, вніс до документу – «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» від 21.04.2017 року, завідомо неправдиві відомості про те, що він, від імені ПСП «Богнер», уповноважує ОСОБА_6, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, в порядку передбаченому чинним законодавством України бути представником Підприємства у взаємовідносинах з державними установами, районними державними адміністраціями та місцевими радами Кіровоградської області, органах місцевого самоврядування, державних реєстраторів юридичних і фізичних осіб-підприємців, незалежно від форми власності чи підпорядкування Кіровоградської області, з усіх питань організації та забезпечення діяльності Підприємства; підписувати і подавати від імені Підприємства будь-які документи (реєстраційні картки, облікові картки, заяви, клопотання, протоколи, Статути та необхідні документи щодо внесення змін до відомостей про підприємство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо зміни власника Підприємства та зміни директора Підприємства; отримувати необхідні довідки, свідоцтва і інші документи рішення у встановленому порядку, а також виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень, засвідчивши вказаний документ у графі «Директор ПСП «Богнер» ОСОБА_5Ю.» власним підписом, після чого, не встановлена особа у не встановленому досудовому розслідуванні місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, посвідчила вказаний вище документ підробленою печаткою ПСП «Богнер».

Після вказаних вище дій, в період часу з 21.04.2017 року по 28.04.2017 року, ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи біля станції метрополітену «Осокорки» в місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, умисно та цілеспрямовано, діючи за попередньою змовою з не встановленою особою на ім`я Олександр, досудове розслідування відносно якого виділене в окреме провадження, передав державному реєстратору відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_7, через не встановлену особу, яка діяла від імені ОСОБА_6, для проведення реєстраційних змін ПСП «Богнер», завідомо підроблені документи, а саме «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» від 20.04.2017 року, «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція) Ідентифікаційний код:04345279» від 20.04.2017 року, Наказ №3 та «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року». В свою чергу, ОСОБА_7, не будучи обізнаним із спільними злочинними діями ОСОБА_5 та не встановленої особи на ім`я Олександр, у відповідності до ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», не маючи законних підстав не приймати для реєстрації ПСП «Богнер» вказані документи, прийняв для проведення подальшої реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про визнання засновником ПСП «Богнер» ОСОБА_5

Приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» код ЄДРПОУ – 04345279 (далі – ПСП «Богнер», підприємство), є приватним підприємством, що створене на власності Засновника – у відповідності до змін до Статуту ПСП «Богнер» від 22.08.2001 року, у вигляді частки в 100%, що належить ОСОБА_4.

У складі частки в 100%, як власності засновника ПСП «Богнер» ОСОБА_4, перебувають будівля бані, що розташована за адресою Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна, будинок №18а та комплекс нежитлових будівель, що розташований за адресою Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна, будинок №2. Окрім цього, у її власності також знаходиться сільськогосподарська техніка: трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16892, трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16891, трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16894, трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16890, трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16895, трактор колісний марка «Т-150К», реєстраційний номер КЕ 16888, трактор колісний марка «Т-150К», реєстраційний номер КЕ 16886, трактор колісний марка «Т-150К», реєстраційний номер КЕ 16889, трактор колісний марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16893, комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер КЕ 16804, комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер КЕ 16806, комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер КЕ 16805, комбайн зернозбиральний марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер КЕ 16803 із 10.01.2006 року; трактор колісний марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_1 із 24.05.2012 року; трактор колісний марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_2 та трактор колісний марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_3 із 26.11.2015 року; трактор колісний марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_4 від 23.02.2016 року; навантажувач телескопічний марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_5 із 27.05.2016 року; комбайн зернозбиральний марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_6 із 29.11.2016 року та земельні ділянки, що орендуються ПСП «Богнер» на території Богданівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області загальною площею 399,89 га ріллі.

28.04.2017 року, ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний намір та корисливий мотив, спрямований на протиправне заволодіння часткою у 100% майна засновника ПСП «Богнер» ОСОБА_4, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи у співучасті з не встановленою особою, що була ідентифікована як ОСОБА_6, кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, вчинив правочин з використанням підроблених документів та печатки ПСП «Богнер», а саме протиправно заволодів часткою у 100% майна засновника ПСП «Богнер» - ОСОБА_4, що складається із будівлі бані, що розташована за адресою Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна, будинок №18а, комплексу нежитлових будівель, що розташований за адресою Кіровоградська область, Петрівський район село Богданівка, вулиця Леніна, будинок №2; сільськогосподарською технікою: трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16892, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16891, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16894, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16890, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16895, трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер КЕ 16888, трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер КЕ 16886, трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер КЕ 16889, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер КЕ 16893, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер КЕ 16804, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер КЕ 16806, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер КЕ 16805, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер КЕ 16803, трактором колісним марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_1, трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_2, трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_3, трактором колісним марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_4, навантажувачем телескопічним марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_5, комбайном зернозбиральним марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_6. та правом користування земельними ділянками, що орендуються ПСП «Богнер» на території Богданівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області загальною площею 399,89 га ріллі, шляхом внесення державним реєстратором відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_7, що не був обізнаний з їх спільними злочинними діями, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про те, що ОСОБА_5 є директор ПСП «Богнер», спричинивши ОСОБА_4 велику шкоду на загальну суму 11 525 804 гривні 28 копійок, а саме вартості нерухомого майна, техніки в розмірі 7 530 347 гривень 50 копійок та на загальну суму вартості земельних ділянок в розмірі 3 995 456 гривень 78 копійок.

25.09.2017 року, за вказаним фактом слідчим слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження № 12017120260000427 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.206-2 КК України.

В ході проведення подальших слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та група не встановлених осіб, що використовували при цьому наступні номера телефонів: +380631256673, +380666603264, +380935173193, +380964512801, +380983061822, +380639233896, +380974009682, +380972972476, +380994055246.

Виходячи з того, що отримання інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв’язку ПрАТ «КиївСтар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» стосовно абонентів – користувачів мобільних терміналів, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що вказані відомості містять інформацію про ідентифікаційні дані мобільного телефону (ІМЕІ), їх з’єднання, які необхідні для проведення подальших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів – користувачів мобільних терміналів, які реєструвались в зону базових станцій в момент та на місці вчинення злочину має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і хоча є охоронюваною законом таємницею, проте іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у операторів стільникового (мобільного) зв’язку ПрАТ «КиївСтар», ТОВ «Астеліт» та ПрАТ «ВФ Україна»,

Керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділення поліції – начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та за дорученням оперативним працівникам Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації (здійснити їх виїмку), а саме до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Астеліт», про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2017 року до 23:59 год. 18.07.2018 року по наступним номерам телефонів: +380631256673, +380935173193, +380639233896, із зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційних ознак; кінцевого обладнання абонента А; унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі – ІМЕІ); абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, типів з’єднання SMS ( короткі текстові повідомлення), ММS ( мультимедійні повідомлення; GPRS (передача інформації потне зайнятій голосовим зв’язком смузі частот), переадресація; дати, часу та тривалості з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв’язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу.

Надати заступнику начальника відділення поліції – начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та за дорученням оперативним працівникам Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації (здійснити їх виїмку), а саме до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2017 року до 23:59 год. 18.07.2018 року по наступним номерам телефонів: +380964512801, +380983061822, +380974009682 та +380972972476, із зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційних ознак; кінцевого обладнання абонента А; унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі – ІМЕІ); абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, типів з’єднання SMS ( короткі текстові повідомлення), ММS ( мультимедійні повідомлення; GPRS (передача інформації потне зайнятій голосовим зв’язком смузі частот), переадресація; дати, часу та тривалості з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв’язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу.

Надати заступнику начальника відділення поліції – начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та за дорученням оперативним працівникам Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації (здійснити їх виїмку), а саме до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2017 року до 23:59 год. 18.07.2018 року по наступним номерам телефонів: +380666603264 та +380994055246, із зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційних ознак; кінцевого обладнання абонента А; унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі – ІМЕІ); абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, типів з’єднання SMS ( короткі текстові повідомлення), ММS ( мультимедійні повідомлення; GPRS (передача інформації потне зайнятій голосовим зв’язком смузі частот), переадресація; дати, часу та тривалості з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв’язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, а саме з 06 серпня 2018 року до 06 вересня 2018 року.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя( підпис )

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду О.М. Жушман